证券代码：600678          证券简称：四川金顶            编号：临2005-005

    特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    会议召开时间：2005年6日17日（星期五）上午9:30

    会议召开地点：四川省峨眉山市峨眉山大酒店

    会议召开方式：现场方式

    一、召开会议基本情况：

    2005年4月15日，本公司第四届董事会第五次会议在浙江省杭州市召开，会议审议通过了《关于召开2004年年度股东大会的议案》。

    二、会议审议事项：

    1、《2004年度公司董事会工作报告》；

    2、《公司2004年度财务决算报告》；

    3、《2004年度公司监事会工作报告》；

    4、《公司2004年年度报告及摘要》；

    5、《关于公司2004年度关联交易情况说明及2005年日常关联交易预计情况的提案》；

    6、《关于公司2004年度利润分配及公积金转增股本方案的提案》；

    7、《关于2004年度独立董事履职情况的报告》；

    8、《关于拟续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的提案》；

    9、《关于拟核销长期投资—烟台金河水泥有限公司的提案》；

    10、《关于拟修改公司章程的提案》；

    12、《关于拟修改公司股东大会规程的提案》；

    13、《关于拟修改公司董事会议事规则的提案》；

    14、《关于拟修改公司监事会议事规则的提案》。

    三、会议出席对象：

    1、截止2005年6月9日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（不能出席会议的股东可委托代理人出席，授权委托书格式见附件）；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、本公司聘请的见证律师。

    四、登记方法

    1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、授权委托人及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；外地股东可以信函、传真方式办理登记手续。

    2、登记地点及信函地址：四川省峨眉山市乐都镇四川金顶（集团）股份有限公司董事会办公室

    邮政编码：614224

    3、登记时间：2005年6月13日—16日   上午 9:00—12:00；

    下午13:30—16：40。

    4、联系方式：

    联系电话：（0833）5578055、5578117

    传    真：（0833）5578053

    联 系 人：钟辉、刘静

    七、其他事项

    会议预计半天，出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。

    二00五年四月十五日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托          先生/女士代表本人出席四川金顶（集团）股份有限公司于2005年6月17日（星期五）召开的2004年年度股东大会，并授权其对会议通知所列事项全权行使表决权。

    委托人（签名）：                      受托人（签名）：

    委托人身份证号码：                   受托人身份证号码：

    委托人股东帐户：

    委托人持股数量：

    委托日期：