证券代码：000525    证券简称：红太阳    公告编号：2005-002

    监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

    陈述或重大遗漏。

    南京红太阳股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2005年4 月15日在南

    京市汉中路89号金鹰国际商城19层C 座公司会议室召开。本次会议应到监事5 名，

    实际参加会议监事3 名，分别为王红明先生、赵富明先生和王树森先生；公司监

    事冯建荣先生、葛金美女士因公务出差，未出席本次监事会会议。本次会议由监

    事王红明先生主持；会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的

    规定。会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

    一、审议并通过了《公司2004年度监事会工作报告》；

    表决情况 同意 反对 弃权 回避表决

    3票  0票  0票  不适用   

    本议案尚需提交公司2004年年度股东大会审议。

    二、审议并通过了《公司2004年年度报告》和《公司2004年年度报告摘要》；

    表决情况 同意 反对 弃权 回避表决

    3票  0票  0票  不适用   

    本议案尚需提交公司2004年年度股东大会审议。

    三、审议并通过了《公司2004年度财务决算报告》；

    表决情况 同意 反对 弃权 回避表决

    3票  0票  0票  不适用   

    本议案尚需提交公司2004年年度股东大会审议。

    四、审议并通过了《关于计提资产减值准备的报告》；

    表决情况 同意 反对 弃权 回避表决

    3票  0票  0票  不适用   

    本议案尚需提交公司2004年年度股东大会审议。

    五、审议并通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；

    根据公司章程相关条款的修订，拟对公司《监事会议事规则》的有关条款进

    行修改（详见附件）。

    表决情况 同意 反对 弃权 回避表决

    3票  0票  0票  不适用   

    本议案尚需提交公司2004年年度股东大会审议。

    六、审议并通过了《公司2005年度日常关联交易的议案》；

    表决情况 同意 反对 弃权 回避表决

    3票  0票  0票  不适用   

    本议案尚需提交公司2004年年度股东大会审议。

    七、审议并通过了《公司2005年第1 季度报告》；

    表决情况 同意 反对 弃权 回避表决

    3票  0票  0票  不适用   

    八、审议并通过了《关于调整公司第三届监事会股东代表监事的议案》；

    因公司第三届监事会股东代表监事王红明先生工作变动，提议免去王红明先

    生第三届监事会监事职务，并提名吴焘先生为公司第三届监事会股东代表监事候

    选人（简历附后）。

    表决情况 同意 反对 弃权 回避表决

    3票  0票  0票  不适用   

    本议案尚需提交公司2004年年度股东大会审议。

    特此公告

    南京红太阳股份有限公司

    监  事  会

    二〇〇五年四月十五日

    附件1：

    关于修改公司《监事会议事规则》的议案

    根据公司章程相关条款的修订，拟对公司《监事会议事规则》作如下修改：

    一、原第十四条“监事会会议在披露定期报告前召开，每年召开四次。在会

    议召开前十日，由监事会主席指定的人员以专人送达、邮寄或者传真方式将书面

    会议通知送达全体监事。”；

    修改为“监事会会议在披露定期报告前召开，每年召开四次。在会议召开前

    十日，由监事会主席指定的人员以专人送达、邮寄、传真或电子邮件方式将书面

    会议通知送达全体监事。”。

    二、原第十五条“监事会主席根据实际需要或经三分之一以上监事要求，可

    以召开监事会临时会议。临时会议通知应于会议召开三个工作日前由召集人指定

    的人员以专人送达、邮寄或者传真方式送达全体监事。监事要求召开监事会临时

    会议时，应表明要求召开会议的原因和目的。”；

    修改为“监事会主席根据实际需要或经三分之一以上监事要求，可以召开监

    事会临时会议。临时会议通知应于会议召开三个工作日前由召集人指定的人员以

    专人送达、邮寄、传真或电子邮件方式送达全体监事。监事要求召开监事会临时

    会议时，应表明要求召开会议的原因和目的。”。

    三、原第三十条“监事会会议表决方式为记名投票或举手表决。但如有两名

    以上监事要求以记名投票方式进行的，则必须采用记名投票方式表决。每名监事

    有一票表决权。”；

    修改为“监事会决议表决方式为举手表决方式或记名投票表决方式。每名监

    事有一票表决权。”。

    四、原第三十二条第二款“监事会会议记录的保管期限为二十年。”；

    修改为“监事会会议记录的保管期限为十年。”。

    附件2：

    第三届监事会股东代表监事候选人简历

    吴焘先生，1968 年出生，大专学历，工程师；曾先后在南京市高淳县工业局

    树脂厂、南京市高淳县工业局灯饰公司工作，曾任红太阳集团有限公司车间班组

    长、管理员、车间主任，现任本公司农药生产中心副主任