证券代码：600074   证券简称：中达股份  编号：临2005-006

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    江苏中达新材料集团股份有限公司董事会于2005年4月15日收到张国兴先生因工作变动原因要求辞去本公司董事的报告。同日，董事会又收到本公司控股股东申达集团有限公司《关于提名张国伟先生担任董事的议案》：

    “鉴于贵公司董事张国兴先生因工作变动原因辞去董事职务，本公司提议由张国伟先生接替张国兴先生担任贵公司董事职务，并请根据《公司章程》等有关规定，将变更董事人选的议案列入2004年度股东大会审议。”

    经董事会审核，张国兴先生的辞职请求和申达集团有限公司的上述议案符合《公司章程》及相关规定的要求，董事会同意将上述内容作为临时提案提交本公司于2005年5月9日召开的2004年度股东大会进行审议。

    特此公告。

    江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

    2005年4月18日