证券代码：600585    证券简称：海螺水泥       编号：临2005-06

    ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED 

    （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 

    本公司董事会保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的有关规定和要求，各上市公司须聘请一位具有香港会计师公会资深会员或会员资格的会计师担任其高级管理人员或执行董事，由于截至本公告刊发之日，本公司仍未能物色合适人选担任此职，因此本公司将就此事宜在香港刊登有关公告，以下为在香港所刊登公告之主要内容：

    根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（“上市规则”）第3.24条，安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）必须依照上市规则第3.24条所载明的资格聘请一名人士担任本公司之全职合资格会计师（“合资格会计师”）。

    本公司一直致力物色有潜在可能的人选填补有关职位，董事会并已与有关中介机构推荐的数名人选进行了洽谈，但由于双方未能就工作条件和薪酬待遇等方面达成一致，因此本公司仍未完成有关聘任。本公司将尽其一切所能物色合适人选尽快担任合资格会计师一职。本公司将就聘请事项的进展向本公司股东（“股东”）作出公布。

    安徽海螺水泥股份有限公司

    董事会

    二零零五年四月十一日