§1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告全文。

    1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

    1.3 董事未出席名单

    未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名

    谭文鋕         出差公干       卢  明

    1.4 德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.5 本公司董事长卢明先生、副总裁何喜珍女士、财务部经理赵家礼先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2  上市公司基本情况简介

    2.1  基本情况简介

    股票简称           长城电脑

    股票代码           000066

    上市交易所         深圳证券交易所

    注册地址和办公地址 注册地址：中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦

    办公地址：中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦

    邮政编码           注册地址的邮政编码：518057 办公地址的邮政编码：518057

    公司国际互联网网址 www.greatwall.com.cn

    电子信箱           stock@greatwall.com.cn

    2.2  联系人和联系方式

    董事会秘书                             证券事务代表

    姓    名 杜和平                                 卢海棠

    联系地址 中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦 中国深圳南山区科技工业园长城计算机大厦

    电    话 0755-26634759                          0755-26634759

    传    真 0755-26631106                          0755-26631106

    电子信箱 stock@greatwall.com.cn                 stock@greatwall.com.cn

    §3  会计数据和财务指标摘要

    3.1  主要会计数据                                              单位：（人民币）元

    2004年              2003年                                  本年比上年增减（%）     2002年

    调整后              调整前                                       调整后              调整前

    主营业务收入                 1，828，210，006.62 1，514，391，708.04 1，514，391，708.04 20.72%                   1，539，661，450.44 1，539，661，450.44

    利润总额                     326，445，948.82    106，587，239.57    106，587，239.57    206.27%                  58，261，420.93     58，261，420.93

    净利润                       325，816，517.99    107，237，317.69    107，237，317.69    203.83%                  63，966，212.23     63，966，212.23

    扣除非经常性损益的净利润     337，837，676.58    108，239，479.49    108，239，479.49    212.12%                  24，083，728.79     24，083，728.79

    经营活动产生的现金流量净额   20，506，064.20     -76，603，509.19    -76，603，509.19    126.77%                  -16，401，336.91    -16，401，336.91

    2004年末            2003年末                                本年末比上年末增减（%） 2002年末

    调整后              调整前                                       调整后              调整前

    总资产                       2，211，146，474.36 2，012，107，957.00 1，970，912，378.92 9.89%                    2，050，958，241.69 2，050，958，241.69

    股东权益（不含少数股东权益） 1，540，802，752.88 1，260，827，910.89 1，260，827，910.89 22.21%                   1，244，974，841.19 1，153，276，541.19

    3.2 主要财务指标单位：（人民币）元

    2004年   2003年          本年比上年增减（%）     2002年

    调整后   调整前                          调整后   调整前

    每股收益                                         0.71     0.23     0.23   208.70%                  0.14     0.14

    每股收益（注）                                   0.71     -        -      -                        -        -

    净资产收益率                                     21.15%   8.51%    8.51%  12.64%                   5.14%    5.14%

    扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 21.96%   8.58%    8.58%  13.38%                   1.93%    1.93%

    每股经营活动产生的现金流量净额                   0.04     -0.17    -0.17  123.53%                  -0.04    -0.04

    2004年末 2003年末        本年末比上年末增减（%） 2002年末

    调整后   调整前                          调整后   调整前

    每股净资产                                       3.36     2.75     2.75   22.18%                   2.72     2.52

    调整后的每股净资产                               3.36     2.74     2.74   22.63%                   2.66     2.46

    注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化， 按新股本计算的每股收益。

    非经常性损益项目

    √适用□不适用单位：（人民币）元

    非经常性损益项目           金额

    营业外收入                 1，023，803.39

    营业外支出                 -26，365，741.35

    补贴收入                   819，859.21

    处置被投资单位股权收益     8，239，541.29

    转回以前年度计提的减值准备 2，833，630.00

    转回多计所得税             1，428，018.87

    合  计                     -12，020，888.59

    3.3  国内外会计准则差异

    □ 适用 √ 不适用

    §4  股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表单位：股

    本次变动前    本次变动增减（+，-）         本次变动后

    其他                 小计

    一、未上市流通股份

    1、发起人股份       277，231，500 0                    0       277，231，500

    其中：国家持有股份  277，231，500 0                    0       277，231，500

    境内法人持有股份    0             0                    0       0

    境外法人持有股份    0             0                    0       0

    其他                0             0                    0       0

    2、募集法人股份     0             0                    0       0

    3、内部职工股       0             0                    0       0

    4、优先股或其他     0             0                    0       0

    未上市流通股份合计  277，231，500 0                    0       277，231，500

    二、已上市流通股份

    1、人民币普通股     180，984，192 -2，207              -2，207 180，981，985

    2、境内上市的外资股 0             0                    0       0

    3、境外上市的外资股 0             0                    0       0

    4、其他（高管股）   275，808      2，207               2，207  278，015

    已上市流通股份合计  181，260，000 0                    0       181，260，000

    三、股份总数        458，491，500 0                    0       458，491，500

    基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

    □ 适用 √ 不适用

    4.2  前十名股东、前十名流通股股东持股表

    报告期末股东总数                                          97，840

    前十名股东持股情况

    股东名称（全称）                               年度内增减 年末持股数量    比例（%） 股份类别 质押或冻结的股份数量    股东性质

    长城科技股份有限公司                           0          277，231，500   60.47%     未流通   0                       国有股东

    中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金              3，430，660     0.75%      已流通                           其他

    阳江喜之郎果冻制造有限公司                                2，062，845     0.45%      已流通                           其他

    金鑫证券投资基金                               -736，678  1，791，479     0.39%      已流通                           其他

    中国建设银行-博时裕富证券投资基金             -59，243   922，271        0.20%      已流通                           其他

    中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金      -313，850  634，339        0.14%      已流通                           其他

    浙江亿达实业有限公司                                      500，000        0.11%      已流通                           其他

    交通银行-湘财合丰价值优化型成长类行业基金                500，000        0.11%      已流通                           其他

    褚吉焕                                                    496，029        0.11%      已流通                           其他

    王芝凡                                                    478，166        0.10%      已流通                           其他

    前十名流通股股东持股情况

    股东名称（全称）                                            年末持有流通股的数量     种类（A、B、H股或其它）

    中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金                3，430，660              A股

    阳江喜之郎果冻制造有限公司                                  2，062，845              A股

    金鑫证券投资基金                                            1，791，479              A股

    中国建设银行-博时裕富证券投资基金                          922，271                 A股

    中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金                   634，339                 A股

    浙江亿达实业有限公司                                        500，000                 A股

    交通银行-湘财合丰价值优化型成长类行业基金                  500，000                 A股

    褚吉焕                                                      496，029                 A股

    王芝凡                                                      478，166                 A股

    招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普300指数证券投资基金   456，133                 A股

    上述股东关联关系或一致行动的说明

    长城科技股份有限公司与以上其他股东间不存在关联关系， 未知以上其他股

    东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

    4.3  控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1  控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    4.3.2  控股股东及实际控制人具体情况介绍

    1.公司控股股东情况

    长城科技股份有限公司是在香港联交所挂牌上市的H 股公司， 是唯一持有本公司5%以上股份的股东， 所持股份无质押、冻结等情况。该公司成立于1998年3月20日， 法定代表人为陈肇雄先生， 注册资本1，197，742，000 元， 股权结构为中国长城计算机集团公司持股62.11%，H股公众持有人持股37.89%。 主要产品和服务包括宽带网络、硬盘驱动器及相关产品、电脑及周边产品与服务、光通信产品等。

    2.公司实际控制人情况

    中国长城计算机集团公司为全民所有制企业， 成立于1986年12月12日， 法定代表人为陈肇雄先生， 注册资本11，000万元， 产品和服务覆盖电子零部件、整机等IT产品的科研开发、生产制造、系统集成、网络平台基础建设和信息服务以及电子商务等领域。

    中国长城计算机集团公司为国务院国有资产监督管理委员会直接管理的国有独资企业。

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5  董事、监事和高级管理人员

    5.1  董事、监事和高级管理人员持股变动

    姓  名 职  务             性别 年龄 任期起止日期                    年初持股数 年末持股数 变动 原因

    卢  明 董事长             男   54   2004年6月8日 至 2007年6月7日    63，600    63，600

    谭文鋕 董  事             男   56   2004年6月8日 至 2007年6月7日    0          0

    黄蓉芳 董  事             女   60   2004年6月8日 至 2007年6月7日    63，600    63，600

    钱乐军 董  事             男   58   2004年6月8日 至 2007年6月7日    63，600    63，600

    孙治成 董事、总裁         男   43   2004年6月8日 至 2007年6月7日    0          0

    是剑洪 董  事             男   58   2004年6月8日 至 2007年6月7日    6，415     6，415

    曾之杰 独立董事           男   36   2004年6月8日 至 2007年6月7日    0          0

    唐绍开 独立董事           男   62   2004年6月8日 至 2007年6月7日    0          0

    虞世全 独立董事           男   38   2004年6月8日 至 2007年6月7日    0          0

    马  跃 监事会召集人       男   45   2004年6月8日 至 2007年6月7日    0          0

    李卫生 监  事             男   42   2004年6月8日 至 2007年6月7日    0          0

    郭  斌 监  事             男   36   2004年6月8日 至 2007年6月7日    0          0

    杜和平 副总裁、董事会秘书 男   49   2004年6月8日 至 2007年6月7日

    2004年12月31日至 2007年6月7日   31，800    35，000    二级市场买入

    何喜珍 副总裁             女   56   2004年6月8日 至 2005年6月7日    31，800    31，800

    周庚申 副总裁             男   38   2004年6月8日 至 2007年6月7日    10，000    10，000

    鲁玉清 副总裁             女   40   2004年6月8日 至 2007年6月7日    0          0

    卢振宇 副总裁             男   35   2004年6月8日 至 2007年6月7日    0          0

    高克勤 副总裁             男   36   2004年12月31日至 2007年6月7日   0          0

    5.2  在股东单位任职的董事监事情况

    √ 适用 □ 不适用

    姓  名 任职的股东名称       在股东单位担任的职务 任职期间                       是否领取报酬、津贴（是或否）

    卢  明 长城科技股份有限公司 执行董事             2004年6月21日 至 2007年6月20日 否

    谭文鋕 长城科技股份有限公司 执行董事             2004年6月21日 至 2007年6月20日 是

    黄蓉芳 长城科技股份有限公司 执行董事             2004年6月21日 至 2007年6月20日 是

    李卫生 长城科技股份有限公司 资产财务部经理       2002年4月19日 至 2005年1月10日 是

    5.3  董事、监事和高级管理人员年度报酬情况                     单位：（人民币）万元

    年度报酬总额                           247.00

    金额最高的前三名董事的报酬总额         102.00

    金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 84.00

    独立董事津贴                           3.50       万元/人.年

    独立董事其他待遇                       公司独立董事三名，任期内，公司

    支付每人每年董事津贴人民币3.5

    万元（含税），出席公司董事会、

    股东大会议的差旅费及根据《公司

    章程》和相关法律、法规行使职权

    所需费用由公司承担，除此之外，

    公司在其任期内不支付其他报酬。

    不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 曾之杰、李卫生

    报酬区间                               人数

    20万元以上                             6

    10-20万元                              4

    10万元以下                             6

    §6  董事会报告

    6.1  报告期内整体经营情况的讨论与分析

    报告期内公司在董事会领导下， 积极应对IT行业的白热化竞争， 坚持品牌战略， 充分发挥制造优势；以效益为中心， 不断提高运营管理水平， 公司核心竞争力持续加强， 经营业绩稳步增长。

    2004年度公司实现主营业务收入18.28 亿元， 较上年增长20%，主营业务利润10，878.7万元， 较上年增长66.9%，净利润32，582万元， 较上年增长203.8%。 整机方面， 公司十分注重品牌效应， 坚持贯彻“成本、质量、服务”的指导方针， 强化品牌意识， 加强自主品牌产品的营销渠道建设， 构建了自主营销平台。推出“如意服务”新理念， 在全国设立了33个直属客户服务中心， 并与300 多家专业化合作伙伴结成了战略服务联盟， 覆盖全国200 多个城市， 得到用户和市场的认可， 在业界产生积极影响。本年度整机销售收入同比增长15%。

    2004年度， “长城”牌台式电脑成功蝉联“中国名牌产品”称号， “长城”牌笔记本电脑首次荣获“广东省名牌产品”称号， 公司自主研发的网络计算机NC获得2004年度深圳市科技进步一等奖， 公司还成功推出了闪联笔记本、宽带网络机顶盒（IPTV）、显示器专用集成电路、高档服务器专用大功率电源等新产品。2004年度， 公司获发明专利2 项、实用新型、外观专利4 项。控股子公司“长城鼎兴”正式发布了面向驻地网运营商的安全加强型GES-4300系列以太网交换机产品， 在研发自有核心技术方面迈出了可喜步伐：“商网通”以数字战略为契机，进军数字高清显示领域， 推出了长城数字高清光显背投， 受到用户好评。

    零部件方面， 公司依靠自主研发与制造优势， 持续保持零部件业务国内领先，OEM定制、出口开拓已见成效。2004年度， 显示器产销量同比增长27%，其中OEM 和出口量同比分别增长202%和27% ；电源产品继续保持国内领先地位。

    6.2 主营业务分行业、产品情况表单位：（人民币）万元

    主营业务分行业情况

    分行业或分产品          主营业务收入  主营业务成本 毛利率（%） 主营业务收入比上年增减（%） 主营业务成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）

    计算机及相关设备制造业  182，821.00   171，885.34  5.98%        20.72%                       18.70%                       64.91%

    其中：关联交易          472.24        444.00       5.98%        -63.87%                      -64.50%                      -57.55%

    主营业务分产品情况

    电脑及外设              182，821.00   171，885.34  5.98%        20.72%                       18.70%                       64.91%

    其中：关联交易          472.24        444.00       5.98%        -63.87%                      -64.50%                      -57.55%

    关联交易的定价原则      市场定价原则

    关联交易必要性、持续性的说明

    公司与关联方之间在业务上有上、下游关系， 关联交易对公司的业务发展有

    一定的帮助， 商品购销类关联交易今后仍将持续。

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额21.76 万元。

    6.3 主营业务分地区情况单位：（人民币）万元

    地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）

    国内 164，012.61  19.23%

    国外 18，808.39   35.42%

    6.4 采购和销售客户情况单位：（人民币）万元

    前五名供应商采购金额合计   70，724.23 占采购总额比重 42.21%

    前五名销售客户销售金额合计 64，040.76 占销售总额比重 35.03%

    6.5 参股公司经营情况

    √适用□不适用

    单位：（人民币）万元

    参股公司名称                长城国际信息产品（深圳）有限公司

    本期贡献的投资收益          40，731.99                         占上市公司净利润的比重 125.02%

    参股公司           经营范围 主要业务是加工生产IBM和长城品牌的

    桌上型电脑、笔记本电脑，以及IBM品

    牌的服务器以及服务器选件产品。

    净利润   203，659.93

    6.6  主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.7  主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.8  经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □ 适用 √ 不适用

    整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √ 适用 □ 不适用

    2004年度公司主营业务利润比上年同期增加4，353 万元， 期间费用比上年同期减少6，221 万元， 其他业务利润上年同期增加2，404 万元， 投资收益比上年同期增加11，347万元， 使得公司2004年度净利润比上年同期增加21，858万元。

    6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.10  完成盈利预测的情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.11  完成经营计划情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.12  募集资金使用情况

    □ 适用 √ 不适用

    变更项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.13  非募集资金项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.14  董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.15  董事会新年度的经营计划

    □ 适用 √ 不适用

    新年度盈利预测

    □ 适用 √ 不适用

    6.16  董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

    √ 适用 □ 不适用

    经德勤华永会计师事务所有限公司审计， 本公司2004年度共实现净利润325，816，517.99元。根据《公司章程》规定， 提取10% 的法定盈余公积金、10% 的法定公益金，共计提取65，163，303.60 元， 加上年初未分配利润257，660，872.67元， 本次可供分配利润为518，314，087.06元。公司拟以总股本458，491，500 股为基数， 向全体股东每10股派现金红利3 元（含税）， 余下未分配利润380，766，637.06元结转下一年度。

    公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

    □ 适用 √ 不适用

    §7  重要事项

    7.1  收购资产

    □ 适用 √ 不适用

    7.2  出售资产

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    交易对方    被出售资产  协议签署日     出售价格   本年初起至出售日

    该出售资产为上市                                              所涉及的资产产   所涉及的债权债

    公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易 定价原则说明  权是否已全部过户  务是否已全部转移

    IBM Far    

    East        长城国际

    Holdings    信息产品                                                                             以评估结果作

    B.V.、IBM   （深圳）有                                                                           为定价参考，

    Products    限公司20%                                                                            经交易方协商

    AP Limited  的股权      2004年12月10日 36，432.00 40，731.99（注） 28，584.00     否             确定           否                否

    注：由于该项资产出售尚未最终完成， 故本数据为长城国际2004年度为本公

    司贡献的净利润。

    7.1 、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

    由于IBM 进行战略转型， 决定出售其全球的个人电脑业务（包括台式电脑、笔记本电脑业务）， 长城国际作为一家以加工制造IBM 品牌个人电脑为主要业务的制造企业， 其业绩前景具有极大的不确定性。经过缜密、慎重的分析研究， 本着追求公司及公司全体股东利益最大化的原则， 本公司股东大会审议通过本项出售资产议案。本次交易对公司主营业务及2005年度的盈利状况影响不大。公司将通过包括加大新品研发力度、建立完整的国际国内营销体系在内的多种途径加快主营业务发展的速度、推动产业结构的升级， 同时， 保持与IBM 在其他产品领域的密切合作， 以良好的业绩回报全体股东。

    7.3 重大担保

    √适用□不适用

    单位：（人民币）万元

    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

    担保对象名称                            发生日期 （协议签署日）  担保金额  担保类型     担保期 （截止日）    是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）

    驻马店师范高等专科学校                  2002-11-27               191.15    连带责任担保 2005-11-20           否           否

    保定市涞源县教育科技局                  2003-04-03               169.47    连带责任担保 2005-09-30           否           否

    吉林图们市项目                          2003-05-07               389.87    连带责任担保 2005-11-30           否           否

    齐齐哈尔市富拉尔基区项目                2003-08-18               305.39    连带责任担保 2006-08-24           否           否

    吉林外国语学院                          2003-09-24               64.00     连带责任担保 2006-08-30           否           否

    北京经贸职业学院                        2003-09-22               130.00    连带责任担保 2006-09-28           否           否

    白山市八道江区文教局                    2003-09-24               50.84     连带责任担保 2005-08-30           否           否

    四平市铁东区教育办公室                  2003-09-22               364.41    连带责任担保 2006-09-28           否           否

    长春市第六十八中学                      2003-09-22               31.62     连带责任担保 2005-09-30           否           否

    北京工商管理专修学院                    2003-07-22               508.81    连带责任担保 2006-09-15           否           否

    保定市第17中学                          2003-12-02               154.53    连带责任担保 2006-12-02           否           否

    保定市职业技术教育中心                  2003-12-02               393.03    连带责任担保 2006-12-02           否           否

    蠡县文化教育局                          2003-12-02               341.46    连带责任担保 2006-12-02           否           否

    易县教育局                              2004-01-15               472.14    连带责任担保 2007-01-14           否           否

    新疆生产建设兵团                        2004-01-8                218.94    连带责任担保 2007-01-07           否           否

    长春市第七中学                          2004-03-03               36.00     连带责任担保 2007-03-01           否           否

    保定市第二职业中学                      2004-03-03               195.89    连带责任担保 2007-02-25           否           否

    吉林省计算机信息工程学校                2004-03-03               43.00     连带责任担保 2007-03-01           否           否

    鸡西工商联一鸣电脑职业技能培训学校      2004-03-03               310.00    连带责任担保 2007-03-01           否           否

    长春市朝阳技工学校                      2004-04-29               135.00    连带责任担保 2007-03-30           否           否

    河北容城中学                            2004-05-21               163.50    连带责任担保 2007-04-15           否           否

    榆树市第一小学                          2004-05-21               60.00     连带责任担保 2007-04-30           否           否

    河北邢台学院                            2004-06-10               120.00    连带责任担保 2007-05-10           否           否

    河北安平中学                            2004-07-01               610.50    连带责任担保 2007-06-30           否           否

    高邮市荷花塘特殊教育学校                2004-07-13               1，578.07 连带责任担保 2007-07-18           否           否

    鸡西一鸣网络科技有限公司                2004-08-03               357.00    连带责任担保 2007-04-15           否           否

    北京外事研修学院                        2004-08-20               400.00    连带责任担保 2007-08-18           否           否

    河北定兴中学                            2004-08-20               119.77    连带责任担保 2006-08-18           否           否

    河北定兴第三中学                        2004-08-20               298.86    连带责任担保 2006-08-18           否           否

    内蒙古财经学院                          2004-08-20               1，345.06 连带责任担保 2007-08-18           否           否

    蠡县大百尺中学                          2004-08-20               241.50    连带责任担保 2007-08-18           否           否

    石家庄计算机职业学院                    2004-08-26               500.00    连带责任担保 2007-08-26           否           否

    江苏省运河中学                          2004-08-26               400.00    连带责任担保 2007-08-15           否           否

    北京工商管理专修学院                    2004-10-25               940.58    连带责任担保 2007-10-15           否           否

    河北省玉田县银河中学                    2004-12-31               440.00    连带责任担保 2007-09-20           否           否

    河北省曲周县第一中学                    2004-12-31               102.00    连带责任担保 2007-03-30           否           否

    长兴金陵高级中学                        2004-12-31               358.00    连带责任担保 2007-08-20           否           否

    江苏省大丰高级中学                      2004-12-31               287.23    连带责任担保 2007-09-15           否           否

    吉林省计算机信息工程学校                2004-12-31               44.80     连带责任担保 2007-12-31           否           否

    长春市第九十中学西校                    2004-12-31               55.00     连带责任担保 2007-10-30           否           否

    山西省稷山职业中学                      2004-12-31               152.00    连带责任担保 2007-09-30           否           否

    新乡市外国语小学                        2004-12-31               290.22    连带责任担保 2006-12-31           否           否

    江阴职业技术学院                        2004-12-31               172.33    连带责任担保 2007-11-25           否           否

    保定市第四职业中学                      2004-12-31               128.08    连带责任担保 2007-10-31           否           否

    山西省永济中学校                        2004-12-31               128.00    连带责任担保 2007-09-30           否           否

    永济市职业中专学校                      2004-12-31               125.86    连带责任担保 2007-09-30           否           否

    广西建设职业技术学院                    2004-12-31               130.00    连带责任担保 2007-09-25           否           否

    长春师范学院分院                        2004-12-31               270.00    连带责任担保 2007-09-01           否           否

    石家庄外语翻译职业学院                  2004-12-31               144.00    连带责任担保 2006-09-30           否           否

    报告期内担保发生额合计                                             14，121.64

    报告期末担保余额合计                                               12，210.84

    公司对控股子公司的担保情况

    报告期内对控股子公司担保发生额合计                                 0.00

    报告期末对控股子公司担保余额合计                                   0.00

    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

    担保总额                                                           12，210.84

    担保总额占公司净资产的比例                                         7.92%

    公司违规担保情况

    为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额              0.00

    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务但保金额        0.00

    担保总额是否超过净资产的50%（是或否）                                否

    违规担保总额                                                       0.00

    7.4  重大关联交易

    7.4.1  关联销售和采购

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    关联方                       向关联方销售产品和提供劳务          向关联方采购产品和接受劳务

    交易金额       占同类交易金额的比例 交易金额      占同类交易金额的比例

    长城宽带网络服务有限公司     639.55         0.35%                0.00          0.00%

    长城科技股份有限公司         20.18          0.01%                0.00          0.00%

    中国长城计算机集团公司       3，032.40      1.65%                0.00          0.00%

    长城计算机软件与系统有限公司 1.58           0.00%                0.00          0.00%

    北京长城时代信息技术有限公司 77.50          0.04%                0.00          0.00%

    长信数码信息文化发展有限公司 115.09         0.06%                0.00          0.00%

    深圳易拓科技有限公司         0.00           0.00%                6，125.16     3.66%

    中国长城计算机深圳公司       0.00           0.00%                3.35          0.11%

    北京长城时代信息技术有限公司 0.00           0.00%                184.29        0.00%

    合   计                      3，886.30      2.12%                6，312.80     3.77%

    7.4.2  关联债权债务往来

    √适用□不适用单位：（人民币）万元

    关联方                       向关联方提供资金           关联方向上市公司提供资金

    发生额           余额      发生额                   余额

    长城计算机软件与系统有限公司 0.00             1，000.00 777.21                   0.00

    合  计                       0.00             1，000.00 777.21                   0.00

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额1，000.00万元。

    7.5 委托理财

    □ 适用 √ 不适用

    7.6  承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    公司第一大股东严格遵守不与公司发生同业竞争的承诺。

    7.7  重大诉讼仲裁事项

    √ 适用 □ 不适用

    1.公司与四川银通电脑系统有限公司（以下简称“银通公司”）、成都市商业银行票据纠纷案进展情况

    该案涉案标的为15张汇票本金33，630，650元及7 张汇票利息1，078，638.75元。经最高人民法院民事裁定书[ （2001）民二终字第21号] 裁定四川省高级人民法院[ （2000）川经初字第17号] 民事判决发生法律效力， 判银通公司偿付我公司15张汇票本金及利息， 成都市商业银行承担连带清偿责任。本案已向四川省高级人民法院（以下简称“四川高院”）申请强制执行并立案受理， 案号（2001）川执字第21号。

    成都市商业银行不服上述判决， 向四川高院提出再审申请， 经民事裁定书[（2001）川经监字第53号] 裁定， 本案另行组成合议庭再审， 再审期间， 终止原判决的执行。2002年2 月27日再审开庭， 庭审中， 成都市商业银行并未提供新证据， 四川高院将择日宣判。2002年4 月8 日， 四川高院民事裁定书[ （2001）川经再初字第2 号] 裁定本案中止诉讼。上述情况已分别在公司2000年年度报告及后续定期报告中披露。

    目前此案处于再审合议阶段。公司已对该诉讼案累计计提了33，630，650元坏帐准备。

    2.公司与银通公司、成都市商业银行货款纠纷案进展情况

    该案涉案标的为货款9，220，733 元。经成都市中级人民法院受理， 下达（2000）成经初字第489 、568 号民事判决书， 支持我公司200 余万元债权， 并在成都市中级人民法院申请强制执行。同时， 我公司已向最高人民法院申诉。上述情况已分别在公司2000年年度报告及其后的半年度报告和年度报告中披露。最高人民法院已下达书面通知， 同意复查。截至目前为止， 公司尚未收到司法部门新的文件或书面通知。公司已对该诉讼案累计计提了9，220，733 元坏帐准备。

    7.8  独立董事履行职责的情况

    独立董事出席董事会的情况

    独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注

    曾之杰       5                    4            0            1        因公务出国，未能

    出席第三届董事会

    第三次会议，但会

    前已审议相关文件

    并书面表示同意

    唐绍开       5                    5            0            0

    虞世全       5                    5            0            0

    独立董事对公司有关事项提出异议的情况

    □ 适用 √ 不适用

    §8  监事会报告

    □ 适用 √ 不适用

    §9  财务报告

    9.1  审计意见

    审计意见：标准无保留审计意见

    9.2  财务报表

    9.2.1  资产负债表

    单位：（人民币）元

    境内报表

    项目                               期末数                                  期初数

    合并                母公司              合并                母公司

    流动资产：

    货币资金                           346，559，575.49    345，455，700.46    221，250，821.12    219，660，070.66

    短期投资                           0.00                0.00                0.00                0.00

    应收票据                           119，353，757.28    119，353，757.28    203，433，830.56    203，433，830.56

    应收股利                           0.00                0.00                0.00                0.00

    应收利息                           0.00                0.00                0.00                0.00

    应收账款                           244，535，622.05    248，786，629.42    235，690，661.18    238，165，730.14

    其他应收款                         32，874，461.57     31，091，705.96     48，204，673.76     47，655，402.15

    预付账款                           31，910，127.21     31，831，443.21     6，185，305.11      6，145，014.03

    应收补贴款

    存货                               163，500，099.70    154，427，109.78    108，532，898.67    100，019，860.11

    待摊费用                           318，469.65         316，649.64         125，219.01         40，654.64

    一年内到期的长期债权投资           0.00                0.00                0.00                0.00

    其他流动资产

    流动资产合计                       939，052，112.95    931，262，995.75    823，423，409.41    815，120，562.29

    长期投资：

    长期股权投资                       577，227，909.14    601，684，686.09    514，593，209.55    544，100，157.74

    长期债权投资                       0.00                0.00                0.00                0.00

    长期投资合计                       577，227，909.14    601，684，686.09    514，593，209.55    544，100，157.74

    合并价差                           0.00                0.00                0.00                0.00

    固定资产：

    固定资产原价                       809，431，755.14    806，019，024.99    760，285，961.36    756，956，802.21

    减：累计折旧                       132，470，220.81    130，110，624.14    104，242，867.50    102，520，998.12

    固定资产净值                       676，961，534.33    675，908，400.85    656，043，093.86    654，435，804.09

    减：固定资产减值准备               3，914，823.76      3，914，823.76      4，714，356.72      4，714，356.72

    固定资产净额                       673，046，710.57    671，993，577.09    651，328，737.14    649，721，447.37

    工程物资                           0.00                0.00                0.00                0.00

    在建工程                           0.00                0.00                0.00                0.00

    固定资产清理                       0.00                0.00                0.00                0.00

    固定资产合计                       673，046，710.57    671，993，577.09    651，328，737.14    649，721，447.37

    无形资产及其他资产：

    无形资产                           21，819，741.70     21，819，741.70     22，406，424.19     22，406，424.19

    长期待摊费用                       0.00                0.00                356，176.71         356，176.71

    其他长期资产                       0.00                0.00                0.00                0.00

    无形资产及其他资产合计             21，819，741.70     21，819，741.70     22，762，600.90     22，762，600.90

    递延税项：

    递延税款借项                       0.00                0.00                0.00                0.00

    资产总计                           2，211，146，474.36 2，226，761，000.63 2，012，107，957.00 2，031，704，768.30

    流动负债：

    短期借款                           100，000，000.00    100，000，000.00    271，195，578.08    271，195，578.08

    应付票据                           260，467，770.70    260，467，770.70    179，499，044.22    179，499，044.22

    应付账款                           168，937，604.68    167，200，278.66    176，913，451.74    174，977，063.04

    预收账款                           9，134，566.65      8，813，718.71      4，634，171.56      4，630，518.31

    应付工资                           409，214.44         320，938.94         1，818，149.85      1，767，104.37

    应付福利费                         7，891，225.74      7，705，244.23      11，129，497.52     10，757，319.15

    应付股利                           0.00                0.00                0.00                0.00

    应交税金                           2，163，994.61      2，430，560.97      3，663，668.34      3，399，320.41

    其他应交款                         116，572.56         115，186.05         176，678.56         157，596.96

    其他应付款                         29，009，074.90     56，445，332.00     35，024，825.49     67，677，904.92

    预提费用                           36，914，160.97     36，773，841.97     33，227，465.27     33，215，407.95

    预计负债                           17，564，175.52     17，564，175.52     0.00                0.00

    一年内到期的长期负债               0.00                0.00                0.00                0.00

    其他流动负债                       0.00                0.00                0.00                0.00

    流动负债合计                       632，608，360.77    657，837，047.75    717，282，530.63    747，276，857.41

    长期负债：

    长期借款                           0.00                0.00                0.00                0.00

    应付债券                           0.00                0.00                0.00                0.00

    长期应付款                         0.00                0.00                0.00                0.00

    专项应付款                         29，121，200.00     28，121，200.00     23，600，000.00     23，600，000.00

    其他长期负债                       0.00                0.00                0.00                0.00

    长期负债合计                       29，121，200.00     28，121，200.00     23，600，000.00     23，600，000.00

    递延税项：

    递延税款贷项                       0.00                0.00                0.00                0.00

    负债合计                           661，729，560.77    685，958，247.75    740，882，530.63    770，876，857.41

    少数股东权益                       8，614，160.71      0.00                10，397，515.48     0.00

    所有者权益（或股东权益）：

    实收资本（或股本）                 458，491，500.00    458，491，500.00    458，491，500.00    458，491，500.00

    减：已归还投资                     0.00                0.00                0.00                0.00

    实收资本（或股本）净额             458，491，500.00    458，491，500.00    458，491，500.00    458，491，500.00

    资本公积                           319，078，492.27    319，078，492.27    319，071，018.27    319，071，018.27

    盈余公积                           244，918，673.55    244，918，673.55    179，755，369.95    179，755，369.95

    其中：法定公益金                   121，702，197.40    121，702，197.40    89，120，545.60     89，120，545.60

    未分配利润                         380，766，637.06    380，766，637.06    257，660，872.67    257，660，872.67

    其中：现金股利                     0.00                0.00                0.00                0.00

    未确认的投资损失                   0.00                0.00                0.00                0.00

    资产负债表日后决议分配的现金股利   137，547，450.00    137，547，450.00    45，849，150.00     45，849，150.00

    外币报表折算差额                   0.00                0.00                0.00                0.00

    所有者权益（或股东权益）合计       1，540，802，752.88 1，540，802，752.88 1，260，827，910.89 1，260，827，910.89

    负债和所有者权益（或股东权益）合计 2，211，146，474.36 2，226，761，000.63 2，012，107，957.00 2，031，704，768.30

    9.2.2  利润及利润分配表

    单位：（人民币）元

    境内报表

    项目                                  本期                                    上年同期

    合并                母公司              合并                母公司

    一、主营业务收入                      1，828，210，006.62 1，816，355，585.33 1，514，391，708.04 1，506，972，376.67

    减：主营业务成本                      1，718，853，424.88 1，709，381，277.30 1，448，079，699.86 1，449，707，800.89

    主营业务税金及附加                    569，862.12         528，842.42         1，051，676.17      934，415.59

    二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 108，786，719.62    106，445，465.61    65，260，332.01     56，330，160.19

    加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 39，266，756.62     39，266，756.62     15，229，702.31     15，229，702.31

    减：营业费用                          79，597，416.99     76，067，551.60     86，358，261.34     81，832，044.09

    管理费用                              116，060，967.39    109，014，591.60    168，812，517.62    182，248，560.80

    财务费用                              7，916，973.56      8，558，540.24      10，612，888.25     11，538，520.08

    三、营业利润（亏损以“-”号填列）     -55，521，881.70    -47，928，461.21    -185，293，632.89   -204，059，262.47

    加：投资收益（亏损以“-”号填列）     407，002，106.64    401，948，860.40    293，533，112.38    291，488，195.57

    补贴收入                              819，859.21         63，184.00          596，120.81         196，608.00

    营业外收入                            1，023，803.39      1，023，803.39      649，532.53         642，553.53

    减：营业外支出                        26，877，938.72     26，877，057.98     2，897，893.26      2，851，888.45

    四、利润总额（亏损以“-”号填列）     326，445，948.82    328，230，328.60    106，587，239.57    85，416，206.18

    减：所得税                            2，413，810.61      2，413，810.61      0.00                0.00

    少数股东损益                          -1，784，379.78     0.00                -650，078.12        0.00

    加：未确认的投资损失本期发生额        0.00                0.00                0.00                0.00

    五、净利润（亏损以“-”号填列）       325，816，517.99    325，816，517.99    107，237，317.69    85，416，206.18

    加：年初未分配利润                    257，660，872.67    257，660，872.67    217，720，168.52    239，541，280.03

    其他转入                              0.00                0.00                0.00                0.00

    六、可供分配的利润                    583，477，390.66    583，477，390.66    324，957，486.21    324，957，486.21

    减：提取法定盈余公积                  32，581，651.80     32，581，651.80     10，723，731.77     10，723，731.77

    提取法定公益金                        32，581，651.80     32，581，651.80     10，723，731.77     10，723，731.77

    提取职工奖励及福利基金                0.00                0.00                0.00                0.00

    提取储备基金                          0.00                0.00                0.00                0.00

    提取企业发展基金                      0.00                0.00                0.00                0.00

    利润归还投资                          0.00                0.00                0.00                0.00

    七、可供投资者分配的利润              518，314，087.06    518，314，087.06    303，510，022.67    303，510，022.67

    减：应付优先股股利                    0.00                0.00                0.00                0.00

    提取任意盈余公积                      0.00                0.00                0.00                0.00

    应付普通股股利                        137，547，450.00    137，547，450.00    45，849，150.00     45，849，150.00

    转作资本（或股本）的普通股股利        0.00                0.00                0.00                0.00

    八、未分配利润                        380，766，637.06    380，766，637.06    257，660，872.67    257，660，872.67

    利润表（补充资料）

    1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 8，239，541.28      0.00                0.00                0.00

    2．自然灾害发生的损失                 0.00                0.00                0.00                0.00

    3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 0.00                0.00                0.00                0.00

    4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 0.00                0.00                0.00                0.00

    5．债务重组损失                       0.00                0.00                0.00                0.00

    6．其他                               0.00                0.00                0.00                0.00

    9.2.3  现金流量表

    单位：（人民币）元

    境内报表

    项目                                                   本期

    合并                母公司

    一、经营活动产生的现金流量：

    销售产品、提供劳务收到的现金                           2，186，967，181.38 2，172，482，845.12

    收到的税费返还                                         756，675.21         0.00

    收到的其他与经营活动有关的现金                         70，629，270.07     72，579，895.39

    现金流入小计                                           2，258，353，126.66 2，245，062，740.51

    购买商品、接受劳务支付的现金                           2，064，928，948.91 2，055，021，065.92

    支付给职工以及为职工支付的现金                         78，469，032.19     73，240，220.03

    支付的各项税费                                         19，147，836.84     18，133，600.44

    支付的其他与经营活动有关的现金                         75，301，244.52     77，759，835.49

    现金流出小计                                           2，237，847，062.46 2，224，154，721.88

    经营活动产生的现金流量净额                             20，506，064.20     20，908，018.63

    二、投资活动产生的现金流量：

    收回投资所收到的现金                                   31，819，397.36     31，819，397.36

    取得投资收益所收到的现金                               316，222，759.70    316，222，759.70

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额   2，844，328.85      2，844，328.85

    收到的其他与投资活动有关的现金                         0.00

    现金流入小计                                           350，886，485.91    350，886，485.91

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金       57，261，075.58     57，176，154.58

    投资所支付的现金                                       3，674，750.00      3，674，750.00

    支付的其他与投资活动有关的现金

    现金流出小计                                           60，935，825.58     60，850，904.58

    投资活动产生的现金流量净额                             289，950，660.33    290，035，581.33

    三、筹资活动产生的现金流量：

    吸收投资所收到的现金                                   0.00                0.00

    借款所收到的现金                                       100，000，000.00    100，000，000.00

    收到的其他与筹资活动有关的现金                         0.00                0.00

    现金流入小计                                           100，000，000.00    100，000，000.00

    偿还债务所支付的现金                                   230，000，000.00    230，000，000.00

    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                   55，147，970.16     55，147，970.16

    支付的其他与筹资活动有关的现金                         0.00                0.00

    现金流出小计                                           285，147，970.16    285，147，970.16

    筹资活动产生的现金流量净额                             -185，147，970.16   -185，147，970.16

    四、汇率变动对现金的影响                               0.00                0.00

    五、现金及现金等价物净增加额                           125，308，754.37    125，795，629.80

    现金流量表补充资料

    1．将净利润调节为经营活动现金流量：

    净利润                                                 325，816，517.99    325，816，517.99

    加：计提的资产减值准备                                 56，274，367.50     53，152，594.70

    固定资产折旧                                           32，213，893.44     31，575，696.89

    无形资产摊销                                           1，139，036.69      1，139，036.69

    长期待摊费用摊销                                       356，176.71         356，176.71

    待摊费用减少（减：增加）                               -193，250.64        -275，995.00

    预提费用增加（减：减少）                               3，686，695.70      3，558，434.02

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -580，552.45        -581，433.19

    固定资产报废损失                                       0.00                0.00

    财务费用                                               9，339，140.16      9，298，820.16

    投资损失（减：收益）                                   -407，002，106.64   -401，948，860.40

    递延税款贷项（减：借项）                               0.00                0.00

    存货的减少（减：增加）                                 -55，357，583.46    -54，407，249.67

    经营性应收项目的减少（减：增加）                       -31，581，278.08    -24，731，693.73

    经营性应付项目的增加（减：减少）                       88，179，387.06     77，955，973.46

    其他                                                   0.00                0.00

    少数股东损益                                           -1，784，379.78     0.00

    经营活动产生的现金流量净额                             20，506，064.20     20，908，018.63

    2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：

    债务转为资本                                           0.00                0.00

    一年内到期的可转换公司债券                             0.00                0.00

    融资租入固定资产                                       0.00                0.00

    3．现金及现金等价物净增加情况：

    现金的期末余额                                         346，559，575.49    345，455，700.46

    减：现金的期初余额                                     221，250，821.12    219，660，070.66

    加：现金等价物期末余额                                 0.00                0.00

    减：现金等价物期初余额                                 0.00                0.00

    现金及现金等价物净增加额                               125，308，754.37    125，795，629.80

    9.3 与最近一期年度报告相比， 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

    √ 适用 □ 不适用

    根据财政部财会[2004]3 号的有关规定， 对于附有追索权的应收票据贴现，由原作为或有负债予以披露改作视为以应收票据取得质押借款， 按收到款项确认银行借款。此项会计政策变更采用追溯调整法。上述会计政策变更的主要影响如下：

    应收票据（人民币元） 短期借款（人民币元）

    2003年12月31日未追溯调整前余额 162，238，252.48     230，000，000.00

    已贴现的应收票据               41，195，578.08      41，195，578.08

    2003年12月31日追溯调整后余额   203，433，830.56     271，195，578.08

    上述会计政策变更对本年净利润及净资产无重大影响。

    9.4  重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

    □ 适用 √ 不适用

    9.5  与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

    □ 适用 √ 不适用

    中国长城计算机深圳股份有限公司

    2005年4月11日

    证券代码：000066          证券简称：长城电脑          公告编号：2005-010

    中国长城计算机深圳股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国长城计算机深圳股份有限公司第三届董事会第六次会议通知于2005年3月24日以传真/电子邮件方式发出，会议于2005年4月7日在公司511会议室召开，应到董事九名，亲自出席会议董事八名，分别为卢明董事长、黄蓉芳董事、钱乐军董事、孙治成董事、是剑洪董事、曾之杰独立董事、唐绍开独立董事、虞世全独立董事，谭文鋕董事因出差公干委托卢明董事长代为出席会议，全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由卢明董事长主持，审议通过了以下议案：

    1、2004年度经营报告

    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    2、2004年度财务决算报告

    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    3、2004年度分配预案

    经德勤华永会计师事务所有限公司审计，本公司2004年度共实现净利润325，816，517.99元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金、10%的法定公益金，共计提取65，163，303.60元，加上年初未分配利润257，660，872.67元，本次可供分配利润为518，314，087.06元。公司拟以总股本458，491，500股为基数，向全体股东每10股派现金红利3元（含税），余下未分配利润380，766，637.06元结转下一年度。

    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    4、2004年年度报告及报告摘要

    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    5、续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计单位预案

    经董事会审议，同意续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计单位。此预案将提交2004年度股东大会审议。

    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    6、向深发行申请综合授信额度议案

    根据公司业务开展需要，经董事会审议，同意向深圳发展银行华侨城支行以信用担保方式申请综合授信额度人民币壹亿元（RMB 1亿元），期限壹年。

    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    7、向招行申请综合授信额度议案

    根据公司业务开展需要，经董事会审议，同意向招商银行华侨城支行以信用担保方式申请综合授信额度美元壹仟万元（USD 1仟万元），期限壹年。

    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    8、向广发行申请综合授信额度议案

    根据公司业务开展需要，经董事会审议，同意向广东发展银行深圳中海支行以信用担保方式申请综合授信额度人民币壹亿元（RMB 1亿元），期限壹年。

    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    9、向进出口行申请融资额度议案

    根据公司业务开展需要，经董事会审议，同意向中国进出口银行深圳分行以商业银行担保方式申请高新技术产品出口卖方信贷贷款额度人民币壹亿元（RMB 1亿元），期限壹年。

    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    10、2005年度日常关联交易议案（详见2005年度日常关联交易公告）

    （1）2005年度与TRC日常关联交易议案

    经董事会审议，同意本公司向长研发技术有限公司（简称“TRC”）采购电脑部件，2005年度采购金额不超过10亿元，本公司按采购金额的1%向TRC支付手续费。此议案需提交公司2004年度股东大会审议。

    该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事卢明先生、钱乐军先生回避了表决。回避的理由：卢明先生同时兼任TRC公司之控股股东中国长城计算机集团公司（简称“长城集团”）的董事、总经理；钱乐军先生同时兼任长城集团的副总经理。

    （2）2005年度与易拓日常关联交易议案

    经董事会审议，同意本公司采用市场定价原则向深圳易拓科技有限公司（简称“易拓”）采购硬盘驱动器，2005年度采购金额不超过13，500万元。此议案需提交公司2004年度股东大会审议。

    该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事卢明先生、谭文鋕先生（委托卢明先生）、黄蓉芳女士、钱乐军先生回避了表决。回避的理由：卢明先生、谭文鋕先生、黄蓉芳女士同时兼任易拓之控股股东长城科技股份有限公司（简称“长城科技”）的董事；钱乐军先生同时兼任易拓之实际控制人长城集团的副总经理。

    本公司独立董事曾之杰先生、唐绍开先生、虞世全先生对日常采购类关联交易进行了认真的事前审查，同意提交董事会审议，并就此发表了独立意见，认为上述关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

    11、关联方房屋租赁议案（详见关联方房屋租赁公告）

    （1）与海量公司房屋租赁议案

    经董事会审议，同意将公司科技园厂区的部分厂房、办公楼及松坪山宿舍出租给深圳海量存储设备有限公司（简称“海量公司”），租金定价采用市场定价原则。

    该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事谭文鋕先生（委托卢明先生）回避了表决。回避的理由：谭文鋕先生同时兼任海量公司的董事。

    （2）与长城国际房屋租赁议案

    经董事会审议，同意将公司科技园厂区的部分厂房、办公楼及仓库出租给长城国际信息产品（深圳）有限公司（简称“长城国际”），租金定价采用市场定价原则。

    该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事孙治成先生回避了表决。回避的理由：孙治成先生同时兼任长城国际的董事。

    （3）与深圳艾科泰房屋租赁议案

    经董事会审议，同意将公司科技园厂区的部分厂房、办公楼出租给深圳艾科泰电子有限公司（简称“深圳艾科泰”），租金定价采用市场定价原则。

    该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事卢明先生回避了表决。回避的理由：卢明先生同时兼任深圳艾科泰的董事长。

    （4）与北京金长科房屋租赁议案

    经董事会审议，同意将公司北京星网工业园的厂房出租给北京金长科国际电子有限公司（简称“北京金长科”），租金定价采用市场定价原则。

    该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事卢明先生回避了表决。回避的理由：卢明先生同时兼任北京金长科的董事。

    本公司独立董事曾之杰先生、唐绍开先生、虞世全先生认为上述关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

    12、《公司章程》修正案（附件一）

    经董事会审议，通过《公司章程》修正案。此议案将提交2004年度股东大会审议。

    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    13、《股东大会议事规则》修正案（附件二）

    经董事会审议，通过《股东大会议事规则》修正案。此议案将提交2004年度股东大会审议。

    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    14、《董事会议事规则》（附件三）

    经董事会审议，通过《董事会议事规则》。此议案将提交2004年度股东大会审议。

    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    15、《独立董事工作制度》（附件四）

    经董事会审议，通过《独立董事工作制度》。此议案将提交2004年度股东大会审议。

    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    16、《重大信息内部报告制度》（附件五）

    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    17、长城软件增资议案（详见长城软件增资关联交易公告）

    该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事卢明先生、谭文鋕先生（委托卢明先生）、黄蓉芳女士、钱乐军先生回避了表决。

    18、黄蓉芳女士申请辞去董事职务议案

    因本人已退休，黄蓉芳女士向董事会提出辞去董事职务的申请。

    经董事会审议，同意黄蓉芳女士辞去公司董事职务的申请。此议案尚需提交2004年度股东大会审议。

    独立董事曾之杰先生、唐绍开先生、虞世全先生认为提案程序符合《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    19、提名李福江女士为第三届董事会董事候选人议案

    经董事会审议，同意提名李福江女士为公司第三届董事会董事候选人（简历见附件六），任期至第三届董事会任期届满时止。此议案尚需提交2004年度股东大会审议。

    独立董事曾之杰先生、唐绍开先生、虞世全先生认为提名程序符合《公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    20、提议召开2004年度股东大会议案（详见关于召开2004年度股东大会的通知公告）

    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告

    中国长城计算机股份有限公司董事会

    2005年4 月11日

    附件一：《公司章程》修正案

    《公司章程》修正案

    根据中国证监会发布的相关文件以及深圳证券交易所上市规则的相关规定，现提出关于修改公司章程有关条款的议案，具体修改情况说明如下：

    本章程（修正案）是在公司现行章程的基础上，依照证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》、《关于督促上市公司修改公司章程的通知》（证监公司字[2005]15号）以及《深圳证券交易所股票上市规则（2004年修订）》修订的。

    具体修订内容如下：

    一、增加的条款

    1、公司章程增加一条，列为第四十一条，其余条款序号往后顺延

    增加：

    第四十一条  公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

    2、公司章程增加一条，列为第四十四条，其余条款序号往后顺延

    增加：

    第四十三条  公司股东大会的召开应当依照议事规则进行。该规则规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则应列入公司章程作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。

    3、公司章程增加一条，列为第五十三条，其余条款序号往后顺延

    增加：

    第五十三条  在股东大会需就本章程八十七条所述事项进行表决时，公司发布股东大会通知后，应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。

    4、公司章程增加一条，列为第五十四条，其余条款序号往后顺延

    增加：

    第五十四条  公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。

    5、公司章程增加一条，列为第八十七条，其余条款序号往后顺延

    增加：

    第八十七条  下列事项除经公司股东大会表决通过外，并需经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过，方可实施或提出申请：

    （一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；

    （二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的；

    （三）股东以其持有的上市公司股权偿还其所欠该公司的债务；

    （四）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

    （五）在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项

    公司召开股东大会审议上述事项的，应当向股东提供网络形式的投票平台。

    6、公司章程第五章增加第二节独立董事，其余节号往后顺延

    增加：

    第一百二十条  公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。

    独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。

    第一百二十一条  公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。

    第一百二十二条 重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所，应由二分之一以上独立董事同意后，方可提交董事会讨论。独立董事向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会会议和在股东大会召开前公开向股东征集投票权，应由二分之一以上独立董事同意。经全体独立董事同意，独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。

    第一百二十三条 独立董事应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

    （一）提名、任免董事；

    （二）聘任或解聘高级管理人员；

    （三）公司董事、高级管理人员的薪酬；

    （四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

    （五）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；

    （六）法律、法规和规范性文件规定的其他事项。

    第一百二十四条 公司应当提供独立董事履行职责所必需的工作条件：

    （一）公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当独立董事一致认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。

    公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存五年。

    （二）公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，董事会秘书应及时到证券交易所办理公告事宜。

    （三）独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。

    （四）独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。

    第一百二十五条 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司年度股东大会提交全体独立董事年度报告书，对其履行职责的情况进行说明。

    第一百二十六条 公司应当建立独立董事工作制度，董事会秘书应当积极配合独立董事履行职责。公司应保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，及时向独立董事提供相关材料和信息，定期通报公司运营情况，必要时可组织独立董事实地考察。

    第一百二十七条 独立董事每届任期与公司其他董事相同，任期届满，可连选连任，但是连任时间不得超过六年。独立董事任期届满前，无正当理由不得被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露。

    第一百二十八条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。

    独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或公司章程规定的最低人数的，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规定，履行职务。董事会应当在两个月内召开股东大会改选独立董事，逾期不召开股东大会的，独立董事可以不再履行职务。

    7、公司章程增加一条，列为第一百五十四条，其余条款序号往后顺延

    增加：

    第一百五十四条  公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

    董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

    公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。

    8、公司章程增加一条，列为第一百五十七条，其余条款序号往后顺延。

    增加：

    第一百五十七条  公司应积极建立健全投资者关系管理工作制度，通过多种形式主动加强与股东特别是社会公众股股东的沟通和交流。公司董事会秘书具体负责公司投资者关系管理工作。

    9、公司章程增加一条，列为第一百七十八条，其余条款序号往后顺延。

    增加：

    第一百七十八条  监事会行使职权依监事会议事规则进行。该规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则应列入公司章程或作为公司章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。

    二、修改的条款

    1、公司章程原第五十八条，现第六十二条

    原文：

    公司董事会应当聘请有证券从业资格的律师出席股东大会，对以下问题出具意见并公告：

    （一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律、法规和公司章程的规定；

    （二）验证出席会议人员资格的合法有效性；

    （三）验证年度股东大会提出新提案的股东的资格；

    （四）股东大会的表决程序是否合法有效；

    （五）应公司要求对其他问题出具的法律意见。

    修改为：

    公司董事会应当聘请律师出席股东大会，对以下问题出具意见并公告：

    （一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律、法规和公司章程的规定；

    （二）验证出席会议人员资格的合法有效性；

    （三）验证年度股东大会提出新提案的股东的资格；

    （四）股东大会的表决程序是否合法有效；

    （五）应公司要求对其他问题出具的法律意见。

    2、公司章程原第六十七条，现第七十一条

    原文：

    会议通知发出后，董事会不得再提出会议通知中未列出事项的新提案，对原有提案的修改应当在股东大会召开的前十五天公告。否则，会议召开日期应当顺延，保证至少有十五天的间隔期。

    修改为：

    会议通知发出后，董事会不得再提出会议通知中未列出事项的新提案，对原有提案的修改应当在股东大会召开的前十五天公告。否则，会议召开日期应当顺延，保证至少有十五天的间隔期。

    股东大会召开前取消提案的，公司应当提前五个工作日发布取消提案的通知，说明取消提案的具体原因。

    3、公司章程原第六十八条，现第七十二条

    原文：

    公司召开股东大会，单独持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东，有权向公司提出新的提案；年度股东大会，单独持有或者合并持有公司发行在外有表决权总数百分之五以上的股东或者监事会可以提出临时提案。

    临时提案如果属于董事会会议通知中未列出的新事项，同时这些事项是属于本章程第四十八条所列事项的，提案人应当在股东大会召开前十天将提案递交董事会并由董事会审核后公告。

    第一大股东提出新的分配提案时，应当在年度股东大会召开的前十天提交董事会并由董事会公告，不足十天的，第一大股东不得在本次年度股东大会提出新的分配提案。

    除此以外的提案，提案人可以提前将提案递交董事会并由董事会公告，也可以直接在年度股东大会上提出。

    修改为：

    公司召开股东大会，单独持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东，有权向公司提出新的提案；年度股东大会，单独持有或者合并持有公司发行在外有表决权总数百分之五以上的股东或者监事会可以提出临时提案。公司年度股东大会采用网络投票方式的，提案人提出的临时提案应当至少提前十天由董事会公告。提案人在会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案，均不得列入股东大会表决事项。

    临时提案如果属于董事会会议通知中未列出的新事项，同时这些事项是属于本章程第五十条所列事项的，提案人应当在股东大会召开前十天将提案递交董事会并由董事会审核后公告。

    第一大股东提出新的分配提案时，应当在年度股东大会召开的前十天提交董事会并由董事会公告，不足十天的，第一大股东不得在本次年度股东大会提出新的分配提案。

    除此以外的提案，提案人可以提前将提案递交董事会并由董事会公告，也可以直接在年度股东大会上提出。

    4、公司章程原第八十九条，现第九十四条

    原文：

    股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明；同时对非关联股东的投票情况进行专门统计，并在决议公告中予以披露。

    股东大会审议关联交易事项时，应当遵守国家有关法律、法规的规定和证券交易所的股票上市规则，与该关联事项有关联关系的股东（包括股东代理人）可以出席股东大会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但在投票表决时必须回避，而且不得以任何方式干预公司的决定。

    股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。但是，该关联交易事项涉及本章程第八十一条规定的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

    修改为：

    股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

    股东大会审议关联交易事项时，应当遵守国家有关法律、法规的规定和证券交易所的股票上市规则，与该关联事项有关联关系的股东（包括股东代理人）可以出席股东大会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但在投票表决时必须回避，而且不得以任何方式干预公司的决定。

    股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。但是，该关联交易事项涉及本章程第八十一条规定的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

    5、公司章程原第九十九条，现第一百零四条

    .原文：

    《公司法》第57条、第58条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事。

    修改为：

    《公司法》第57条、第58条规定的情形、被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的人员以及被上海、深圳证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员，不得担任公司的董事。

    6、公司章程原第一百一十七条，现第一百三十条

    .原文：

    董事会由九名董事组成（包括独立董事二人）。董事会设董事长一人，副董事长一人。

    董事会可按照股东大会的决议设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬委员会中独立董事应占二分之一以上并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

    修改为：

    董事会由九名董事组成（包括独立董事三人）。董事会设董事长一人，副董事长一人。

    董事会可按照股东大会的决议设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬委员会中独立董事应占二分之一以上并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

    7、公司章程原第一百二十条，现第一百三十三条

    原文：

    董事会制定董事会议事规则，以确保董事会的工作效率和科学决策。

    修改为：

    董事会制定董事会议事规则，以确保董事会的工作效率和科学决策。该规则规定董事会的召开和表决程序，包括董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的，应规定明确的授权原则和授权内容。董事会议事规则为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。

    8、公司章程原第一百三十二条，现第一百四十二条

    原文：

    董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会审议公司对外担保事项须经董事会全体成员三分之二以上签署同意。

    董事会审议有关关联交易事项时，关联董事不应当参与投票表决。在对有关关联交易事项进行表决时，如遇关联董事回避后参与表决的董事人数不足全体董事半数的情况，则董事会应当在有关董事会会议召开之日起三日内发出召开股东大会的通知，将该关联交易事项提交股东大会审议，并在董事会会议决议公告中作出详细说明，同时对独立董事的意见进行单独公告。

    修改为：

    董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会审议公司对外担保事项须经董事会全体成员三分之二以上签署同意。

    董事会审议有关关联交易事项时，关联董事不应当参与投票表决。在对有关关联交易事项进行表决时，如遇关联董事回避后参与表决的董事人数不足全体董事半数的情况，则董事会应当在有关董事会会议召开之日起三日内发出召开股东大会的通知，将该关联交易事项提交股东大会审议，并在董事会会议决议公告中作出详细说明，同时对独立董事的意见进行单独公告。

    关联董事回避后董事会不足法定人数时，应当由全体董事（含关联董事）就将该等交易提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议，由股东大会对该等交易作出相关决议。

    9、公司章程原第一百三十九条，现第一百四十九条

    原文：

    董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。

    修改为：

    董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。

    10、公司章程原第一百四十条，现第一百五十条

    原文：

    董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，由董事会委任。本章程第九十八条规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。

    修改为：

    董事会秘书由董事会委任，其应当具有一定财务、法律、管理、知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责。董事会秘书应当取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

    有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书：

    （一）有《公司法》第五十七条、五十八条规定情形之一的；

    （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；

    （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

    （四）本公司现任监事；

    （五）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

    11、公司章程原第一百四十一条，现第一百五十一条

    原文：

    董事会秘书的任职资格为：

    （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上；

    （二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责。

    修改为：

    董事会秘书有以下情形之一的，本公司应当自事实发生之日起在一个月内解聘董事会秘书：

    （一）出现本章程一百四十一条所规定情形之一；

    （二）连续三个月以上不能履行职责；

    （三）在执行职务时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失；

    （四）违反国家法律、法规、规章、本规则、本所其他规定和公司章程，给投资者造成重大损失。