证券代码：002012  证券简称：凯恩股份  公告编号：2005-08

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司” ）《2004年年度报告》经2005年4月1日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于2005年4月13日（星期三）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度报告说明会。 

    出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王白浪先生、总经理朱春树先生、独立董事余永祥先生、财务总监顾飞鹰女士、董事会秘书田智强先生和公司保荐代表人郭晓光先生。欢迎广大投资者积极参与。 

    特此通知。 

    浙江凯恩特种材料股份有限公司

    董 事 会 

    2005年4月9日