证券代码：600566  证券简称：洪城股份  编号：临2005-05

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据中国证监会于3月22日发布的《关于督促上市公司修改公司章程的通知》（证监公司字[2005]15号）的要求，湖北洪城通用机械股份有限公司于2005年3月28日以书面方式发出召开第三届董事会2005年第一次临时会议的通知，会议于2005年4月8日以传真书面的形式召开和表决，全部董事（共十一人）都参与了表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长王洪运先生主持，经过认真审议，会议就下述事项作出如下决议：

    一、审议通过了关于修改公司章程的议案（内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

    该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了公司股东大会议事规则（内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

    该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过了公司董事会议事规则（内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

    该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

    上述所有议案需经股东大会审议通过后方能生效。

    四、审议通过了公司监事会关于在2004年年度股东大会上增加有关修改公司章程的新议案

    该项表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

    公司2004年度股东大会定于2005年4月26日上午9时在本公司会议厅召开，会议通知已于2004年3月26日发出公告。根据上海证券交易所上市公司部关于修改公司章程的通知，按照《股东大会规范意见》的有关规定，公司监事会提出在本次年度股东大会上增加以下有关修改公司章程的新议案：

    （1）关于修改公司章程的议案

    （2）、公司股东大会议事规则

    （3）、公司董事会议事规则

    （4）、公司监事会议事规则（内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

    特此公告

    湖北洪城通用机械股份有限公司

    董事会

    2005年4月8日