证券代码：000633  证券简称：合金投资  编号：2005-010号

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于2005年4月1日以传真方式向全体董事发出“关于召开本公司第六届董事会第一次会议的通知”，会议于2005年4月8日以现场会议方式在沈阳召开。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。会议由陈明理先生主持，应到董事9人，实到董事及授权董事9人，其中陈明理、傅忠、冉晓明、周志宏、段薇、李英杰、任淮秀、于君廷亲自参加了会议，因工作原因，董事尤建新因公出国未能亲自参加会议，授权任淮秀先生代为行使表决权。公司董事会秘书和部分监事列席了会议，会议以记名投票方式形成以下决议：

    一、关于选举董事长的议案。董事会选举陈明理先生担任公司董事长。

    该议案表决情况，9票同意，0票反对，0票弃权。

    二、关于聘任高级管理人员的议案。

    经董事长提名，聘任傅忠先生担任公司总经理：该议案表决情况，9票同意，0票反对，0票弃权。

    经总经理提名，聘任冉晓明先生担任公司副总经理：该议案表决情况，9票同意，0票反对，0票弃权。

    经总经理提名，聘任王淑娟女士担任公司副总经理兼财务负责人：该议案表决情况，9票同意，0票反对，0票弃权。

    经总经理提名，聘任李英杰先生担任公司副总经理：该议案表决情况，9票同意，0票反对，0票弃权。

    经总经理提名，聘任赵芳彦先生担任公司副总经理：该议案表决情况，9票同意，0票反对，0票弃权。

    经总经理提名，聘任包威先生担任公司副总经理：该议案表决情况，9票同意，0票反对，0票弃权。

    经董事长提名，聘任任穗欣先生担任公司董事会秘书：该议案表决情况，9票同意，0票反对，0票弃权。

    独立董事发表了关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见，认为在本次议案中，聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，傅忠先生、冉晓明先生、李英杰先生、包威先生、赵芳彦先生、王淑娟女士、任穗欣先生具备与其行使职权相适应的任职条件

    三、关于合金美瑞（苏州）机电制造有限公司股权及注册资本调整的议案。

    合金美瑞（苏州）机电制造有限公司（以下简称“合金美瑞”）原为本公司与香港耀尊公司共同出资设立的一家合资公司。根据苏州工业园区有关政策，资本金可陆续到位，但香港耀尊公司需投入的资本金至今未能到位，已超过有关期限。为顺利完成合金美瑞工商年检，明确股权关系，经与香港耀尊公司协商，拟同意香港耀尊公司将其持有的合金美瑞25%的股权转让给本公司控股子公司苏州太湖企业有限公司（本公司持有其92.55%的股权），转让金额为0美元，本公司放弃优先受让权。同时因合金美瑞尚处于建设期，资金及市场发生较大变化，因此拟将合金美瑞的注册资本由原来的6200万美元减至6200万元人民币，出资比例调整为：本公司占有其90%的股份、苏州太湖占有其10%的股份。

    董事会授权经理班子具体办理上述有关变更事宜。

    该议案表决情况，9票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

    沈阳合金投资股份有限公司董事会

    二○○五年四月八日