股票代码：600093  股票简称：禾嘉股份  编号：临2005—002

    经公司第三届董事会七次会议决议召开公司2004年年度股东大会，现将有关事项和会议议案公告如下：

    一、会议时间：2005年5月20日上午10:30；

    二、会议地点：成都市高新技术产业开发区九兴大道3号公司三楼会议室；

    三、召开方式：现场投票；

    四、会议议案：

    1、公司董事会报告；

    2、公司监事会报告；

    3、公司2004年年度报告及年报摘要；

    4、公司2004年度财务决算报告；

    5、公司2004年度利润分配和公积金转增股本预案；

    经山东乾聚有限责任会计师事务所审计，本公司2004年度实现利润4901467.68元。按公司〈章程〉有关规定，提取10%的法定公积金2027806.20元和5%的法定公益金1013903.10元，本报告期可分配利润1859758.38元，加上2003年度未分配利润58503030.37元，本年度累计可供全体股东分配的利润为60362788.75元。

    董事会决定2004年度不进行现金利润分配和公积金转增股本，以可分配利润补充公司流动资金。此预案须经2004年度股东大会审议。

    6、续聘山东乾聚有限责任会计师事务所为本公司2004年度财务审计中介机构，聘期一年，审计费用计划为40万元人民币；

    7、补选樊平先生为公司董事。

    8、根据中国证监会发布的《关于督促上市公司修改公司章程的通知》（证监公司字[2005]15号），对公司《章程》的有关内容进行修订和审议。

    五、出席会议人员：

    1、公司全体董事、监事和高级管理人员；

    2、凡2005年5月13日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人（授权委托书见附件四）。

    六、出席会议登记办法及其他事宜：

    （1）凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明，代理人还需持授权委托书及身份证于2005年5月19日9:00—16:00到本公司董事会秘书办公室办理登记手续，外地股东可用信函或传真联系办理登记事宜。（用信函办理登记请提前寄出）。

    （2）会期半天，与会股东交通和食宿费用自理。

    （3）联系地址：成都市高新技术产业开发区九兴大道3号。

    邮政编码：610041

    联系电话及传真：（028）85155498

    联 系 人：郭波     曾坷

    特此公告

    四川禾嘉股份有限公司

    董事会

    二00五年四月七日

    附件四：

    授权委托书

    兹委托       先生 /女士代表本人出席四川禾嘉股份有限公司2004年年度股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。

    股东帐号：                      委托人签章：

    股东身份证号码：                受托人身份证号码：

    持股数：                        委托日期：