股票简称：茂化实华  股票代码：000637  公告编号：临2005-028

    本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情形。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年4月8日上午9点。

    2.召开地点：公司十楼会议室。

    3.召开方式：现场投票。

    4.召集人：公司董事会。

    5.主持人： 副董事长姚志方。

    6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2004年修订）》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东（代理人）4人，代表股份246,440,988股，占公司有表决权总股份的65.41%。

    2.社会公众股股东出席情况：

    本次会议未有社会公众股股东出席。

    四、提案审议和表决情况

    《关于公司对公司控股子公司茂名实华东升化工有限公司增资9000万元人民币的议案》

    1.总的表决情况：同意175,470,239股，占出席会议所有股东所持表决权71.20%；反对70,970,749股，占出席会议所有股东所持表决权28.80%；弃权0股。

    2.表决结果：通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：四川德能律师事务所

    2.律师姓名：胡轶

    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，合法有效。

    特此公告。

    茂名石化实华股份有限公司董事会

    二○○五年四月八日