股票简称：广州控股  股票代码：600098  临2005-7号

    本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第三届董事会第十九次会议审议通过决议，公司定于2005年4月19日召开2004年年度股东大会，有关召开股东大会的公告已于2005年3月18日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和本公司网站（http://www.gdih.cn）上。现就增加公司2004年年度股东大会临时提案及变更股东大会召开起点事宜公告如下：

    一、关于增加公司2004年年度股东大会临时提案事宜

    公司第三届监事会于2005年4月7日召开第六次监事会审议通过决议，建议公司根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、中国证监会广东监管局《关于修改公司章程的通知》（广东证监[2005]61号文）和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，修订公司《章程》（修订内容详见临时公告2005-6号之附件1）、公司《股东大会议事规则》（修订内容详见临时公告2005-6号之附件2）、公司《董事会议事规则》（修订内容详见临时公告2005-6号之附件3）、公司《监事会议事规则》（修订内容详见临时公告2005-6号之附件4），同时制定公司《独立董事工作制度》（修订内容详见临时公告2005-6号之附件5），并提议将公司《股东大会议事规则》、公司《董事会议事规则》、公司《监事会议事规则》和公司《独立董事工作制度》作为公司《章程》附件并以临时提案方式提交公司2004年年度股东大会审议。

    董事会认为，监事会提出上述股东大会临时提案符合《上市公司股东大会规范意见》和公司《章程》的规定，同意监事会提出的上述股东大会临时提案并将临时提案提交公司2004年年度股东大会审议。

    二、关于变更公司2004年年度股东大会召开地点事宜

    公司原定于2005年4月19日在广州珠江新城临江大道3号发展中心大厦6楼召开公司2004年年度股东大会，因会场安排原因，现将公司2004年年度股东大会召开地点变更为广州市东山区东风中路509号建银大厦5楼会议中心，会议的召开日期、召开方式、股权登记日等均不变。

    特此公告。

    广州发展实业控股集团股份有限公司

    董事会

    二○○五年四月九日