证券代码：000786  证券简称：北新建材  公告编号：2005-012

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东大会未在会议召开期间增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年4月8日 14:00；

    2.召开地点：北京市海淀区西三旗建材城西路16号公司三楼西会议厅；

    3.召开方式：现场投票表决；

    4.召 集 人：公司董事会；

    5.主 持 人：公司董事长曹江林；

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东（代理人）10人、代表股份347,855,747股、占上市公司有表决权总股份的60.48%。

    2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

    社会公众股股东（代理人）9人、代表股份855,747股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.37%。

    四、提案审议和表决情况

    1、以347,855,747股同意，占出席会议股东所持股份的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《2004年度董事会工作报告》；

    其中社会公众股855,747股同意，占出席会议社会公众股股东所持股份的100%；0股反对，0股弃权。 

    2、以347,855,747股同意，占出席会议股东所持股份的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《2004年度监事会工作报告》；

    其中社会公众股855,747股同意，占出席会议社会公众股股东所持股份的100%；0股反对，0股弃权。

    3、以347,855,747股同意，占出席会议股东所持股份的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《2004年度财务决算报告》；

    其中社会公众股855,747股同意，占出席会议社会公众股股东所持股份的100%；0股反对，0股弃权。

    4、以347,855,747股同意，占出席会议股东所持股份的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《2004年度利润分配预案》；

    其中社会公众股855,747股同意，占出席会议社会公众股股东所持股份的100%；0股反对，0股弃权。

    5、以347,855,747股同意，占出席会议股东所持股份的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构及审计费用的预案》；

    其中社会公众股855,747股同意，占出席会议社会公众股股东所持股份的100%；0股反对，0股弃权。

    6、以728,997股同意，占出席会议股东参与表决股份的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于对公司2005年日常关联交易的预计的议案》，关联股东回避了表决；

    其中社会公众股728,997股同意，占出席会议社会公众股股东参与表决股份的100%；0股反对，0股弃权。

    7、以728,997股同意，占出席会议股东参与表决股份的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于与控股股东进行资产置换的关联交易的议案》，本次公司置入资产总额为5,176.07万元，置出资产总额为4,389.33万元，差额部分以现金补齐。关联股东回避了表决。

    其中社会公众股728,997股同意，占出席会议社会公众股股东参与表决股份的100%；0股反对，0股弃权。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京竞天公诚律师事务所

    2.律师姓名：彭光亚

    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    北新集团建材股份有限公司

    董事会

    2005年4月8日