证券代码：600212  证券简称：江泉实业  编号：临2005-004

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况

    关联交易类别         按产品或劳务等进一步划分 关联人                    预计总金额                           占同类交易的比例 去年的总金额

    采购原材料           煤炭                     华盛江泉集团有限公司      7700万元        总计22100万元        100%            700万元

    煤气                     华盛江泉集团有限公司      14400万元

    纸箱                     临沂市罗庄区沈泉庄纸箱厂  700万元

    接受劳务             货物运输                 华盛江泉集团有限公司      1000万元        1000万元             95%

    销售产品或商品       供电                     华盛江泉集团有限公司      26400万元       总计30506.20万元     100%

    生产辅助设施租赁         华盛江泉集团有限公司      147.20万元

    土地租凭                 华盛江泉集团有限公司      59万元

    合计                                                                    53606.20万元

    二、关联方介绍和关联关系

    （一）华盛江泉集团有限公司（简称“华盛江泉”）

    法定代表人：王廷江

    注册资本：36000万元

    注册地点：罗庄区工业街东段

    主营业务：制造：日用陶瓷及机械、家用供暖设备；加工：木片、塑料制品、

    饲料；经营批准的进出口业务；汽车货物运输（不含化学危险品运输），集团公

    司铁路专用线运输；生产原铝、普通重熔铝锭（仅限子公司经营）；建筑施工、

    房地产开发（凭资质经营）

    华盛江泉为公司控股股东，持有公司股份94,135,276股，占公司总股本的29.43%。

    截止2004年12月31日，华盛江泉资产总额约为820000万元，总负债约为504378

    元，净资产184850万元。预计2005年公司与华盛江泉进行的各类日常关联交易总

    额为52906.20万元，不存在不能履约情形。

    （二）临沂市罗庄区沈泉庄纸箱厂

    法定代表人：李遵亮

    注册资本：50万元

    注册地点：临沂市罗庄区罗庄镇沈泉庄村

    临沂市罗庄区沈泉庄纸箱厂是公司控股股东华盛江泉的子公司。

    截至2004年12月31日，临沂市罗庄区沈泉庄纸箱厂总资产约3100万元，总负

    债约1771万元，净资产为1329万元，预计2005年公司与华盛江泉进行的各类日常

    关联交易总额为700 万元，不存在不能履约情形。

    三、定价政策和定价依据

    公司关联交易均按照公平、公正的原则与各关联方签定了《供电协议》、《供

    汽协议》、《土地租赁协议》、《生产辅助协议》、《能源供应协议》、《货物

    运输协议》、《产品供应协议》等关联交易协议，并根据协议参照市场价格确定

    具体关联交易价格。上述购销关联交易均属于正常的生产经营活动，对公司未产

    生不公允的影响。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    1 、公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，不

    会对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生影响。

    2 、公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财

    务等方面独立，上述交易不会对公司的独立性构成影响。

    五、审议程序

    1 、公司四届董事会十六次董事会议审议并通过了与华盛江泉签订的《供电

    协议》、《供汽协议》、《土地租赁协议》、《生产辅助协议》、《能源供应协

    议》等。

    2 、全体独立董事对公司2005年度日常性关联交易发表了独立意见，认为上

    述关联交易体现了诚信、公正、公平、公允的原则，对公司和全体股东而言是公

    平合理的，并同意将前项交易事项提交公司四届第十七次会议审议。

    3 、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联

    股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权

    六、关联交易协议签署情况

    1 、交易价格：有国家定价的或价格执行国家规定的，依国家定价或执行国

    家规定；无国家定价或国家规定的有同类可比市场价格的按市场价格定价，无市

    场价格的按议价格定价。

    2 、付款安排：接受产品和生产协作的一方应在交易行为发生之日起三十日

    内支付费用。

    3 、结算方式：通过银行转帐方式或其他国家有关主管部门同意的方式支付。

    4 、签署日期：2004年11月24日签署的《供电协议》、《供汽协议》、《土

    地租赁协议》、《生产辅助协议》、《能源供应协议》，2005 年4 月1 日签署的

    《产品供应协议（纸箱）》及《货物运输协议》。

    5 、生效条件：《供电协议》、《供汽协议》、《土地租赁协议》、《生产

    辅助协议》、《能源供应协议》签署后经董事会议审议通过报股东大会批准后生

    效，其他协议双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。

    6 、生效日期：2004年12月26日（《供电协议》、《供汽协议》、《土地租

    赁协议》、《生产辅助协议》、《能源供应协议》），《产品供应协议（纸箱）》

    及《货物运输协议》2005年4 月1 日生效。

    七、备查文件

    1 、《供电协议》、《供汽协议》、《土地租赁协议》、《生产辅助协议》、

    《能源供应协议》

    2、《产品供应协议（纸箱）》《货物运输协议》

    特此公告。

    山东江泉实业股份有限公司董事会

    二00五年四月六日