证券简称：友好集团  证券代码：600778  编号：临2005-003

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新疆友好（集团）股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2005年4月8日（星期五）在集团公司六楼会议室召开，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

    公司全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《新疆友好（集团）股份有限公司关于中国证监会新疆监管局巡检问题的整改报告》。

    特此公告。

    新疆友好（集团）股份有限公司

    董事会

    2005年4月8日