股票简称：平高电气  股票代码：600312  编号：临2005—015

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）已于2005年3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了公司2004年年度报告摘要，并在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上刊载了年度报告正文等公告。

    根据监管部门有关精神，现对公司2004年年度报告有关事项作如下补充说明： 

    一、关于“平顶山天鹰中压电器有限责任公司占用19,685,790元”事项：

    我公司第二届董事会第六次会议审议通过公司与平顶山天鹰中压电器有限责任公司（以下简称中压公司）共同组建平顶山平高中压电器有限责任公司，公司给其打入投资款2568.58万元。后因中压公司土地无法进行评估作为资产，其财务状况很不好，公司考虑到投资风险，便公告撤消投资。当时中压公司刚进行完厂房扩建和购置新设备，投资款当时无法收回。后因市场竞争激烈，其经营状况一直不好，资金状况也非常差，一直无力偿还。公司根据证监发【2003】56号文要求，一直在督促其想办法归还。2004年10月份中压公司归还公司投资款600万元，截止2004年年度报告披露日（2005年3月26日），还剩19,685,770.79元尚待返还。公司3月底继续督促其还款，2005年3月31日剩余投资款19,685,770.79元已全部偿还。

    二、关于公司“对关联公司投资”事项：

    1、公司募集资金项目“高强度、高精度有色铸造厂” 项目，公司用购置的树脂砂铸造试验线资产及部分现金与平顶山天鹰铸造有限公司共同设立平顶山平高电气铸造有限公司，由于在工商注册过程中出现波折，公司注入新公司564.96万元现金，在新公司尚未成立前，会计师事务所认定为关联方占用。实际上该款项一直在新公司账户上，应不属于占用。新公司将在本月底前注册成立。

    2、公司募集资金项目“达克罗涂敷生产线” 项目，最早是公司论证实施的项目，在公司募集资金到位之前，为了抢占市场，平顶山天鹰集团有限责任公司先行投资设立平顶山天鹰达克罗有限责任公司（下称“达克罗公司”）。公司募集资金到位后拟投资控股达克罗公司，公司先期投资522.49万元，注册会计师认定4,512,144.22元为投资款，其余为关联往来。后该项目由于环保及知识产权限制，公司对其投资前景看淡（目前达克罗公司有一定赢利）。考虑到达克罗涂敷件对汽车、摩托车等工业尚具备一定的供货空间，下一步是否投资控股在建的达克罗公司二期工程尚需进一步论证。若论证结果认为没有必要继续投资，因公司目前应付达克罗公司材料款509万元（见2004年年度报告“关联往来”），投资款的回收应不是问题。

    特此公告。

    河南平高电气股份有限公司董事会

    2005年4月8日