股票简称：金盘股份  股票代码：000572  编号：2005-11

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司于2005年3月26日在《中国证券报》上刊登了《关于召开公司2004年度股东大会的通知》。

    经大股东——海南海马投资有限公司提议，公司董事会五届十三次会议审核，将《关于改选董事的议案》提交公司2004年度股东大会审议。

    增加上述议案后，2004年度股东大会议程如下：

    1、关于改选董事的议案

    2、2004年度工作报告及2005年工作计划

    3、2004年独立董事述职报告

    4、2004年度监事会工作报告

    5、2004年度财务决算报告

    6、2004年度利润分配预案

    7、关于弥补以前年度亏损的议案

    8、2004年度报告正文及摘要

    9、关于会计师事务所的改聘暨2004年年度会计报表审计报酬的议案

    10、关于会计师事务所续聘的议案

    11、关于日常关联交易的议案

    12、关于修改公司章程的议案

    13、关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案

    公司召开2004年度股东大会的其它事项不变。

    海南金盘实业股份有限公司董事会

    2005年4月8日