证券代码：000046  证券简称：光彩建设  编号：2005-005

    光彩建设集团股份有限公司第五届董事会第二次会议于2005年4月5日在北京饭店三楼会议室召开。公司董事会秘书处于2005年3月24日以传真及专人送达方式向全体董事发布了会议通知。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由卢志强先生主持。公司共有九名董事，全部亲自出席了本次会议。参加本次会议的还有公司董事会秘书、公司监事和部分高级管理人员。

    经审议，以下议案获全体董事全票同意：

    一、公司2004年度董事会工作报告。

    二、公司2004年度财务决算报告。

    三、公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

    经深圳大华天诚会计师事务所审计确认，本公司2004年度利润总额为人民币110,543,451.43元，净利润为人民币88,896,710.46元。按公司2004年末总股本292,901,209股计算，每股收益为0.30元。

    根据《公司法》和本公司《章程》有关规定，拟订公司2004年利润分配预案为：

    提取法定公积金10%，   计 8,889,671.05元

    提取法定公益金5%，    计 4,444,835.52元

    加：上年末滚存的未分配利润：194,509,330.15 元

    本年可供股东分配的利润： 270,071,534.04元

    以公司2004年末总股本292,901,209股为基数，向全体股东每10股送红股1股；向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金7,322,530.23元，剩余未分配利润233,458,882.91元结转下一年度。

    公司2004年资本公积金转增股本具体方案为：

    截止2004年12月31日，经会计师事务所审计确认本公司资本公积金余额为人民币438,642,419.37元，以公司2004年末总股本292,901,209股为基数，向全体股东每10股转增1股。

    四、公司2004年度报告全文及摘要。

    五、聘请会计师事务所及决定其报酬事项。

    根据有关规定和公司工作的需要，公司拟续聘深圳大华天诚会计师事务所对公司2005年度的财务报表进行审计，聘期一年。公司独立董事事前同意续聘事项。公司拟支付给深圳大华天诚会计师事务所2005年度财务审计的费用为人民币40万元（不含差旅费）。本议案尚须提交2004年度股东大会审议。

    六、关于变更公司注册名称的议案。公司拟变更注册名称，将公司中文全称变更为泛海建设集团股份有限公司，英文全称变更为：OCEANWIDE  CONSTRUCTION GROUP CO.，LTD.。本议案尚须提交公司2004年度股东大会审议。

    七、关于修改公司《章程》的议案。本议案尚须提交公司2004年度股东大会审议。

    八、关于公司2005年度经营发展计划及财务预算的议案。

    九、关于审议公司经营班子执行《2004年度经营目标责任书》情况的议案。

    十、关于召开公司2004年度股东大会的议案。

    上述一至七项议案需提交公司2004年度股东大会审议。

    十一、本公司决定于2005年5月15日召开2004年度股东大会。

    特此公告。

    光彩建设集团股份有限公司

    董事会

    二○○五年四月九日