证券代码：000836  证券简称：天大天财  编号：（临）2005 - 0007

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天津天大天财股份有限公司第三届董事会第三十九次会议于2005年4月8日（星期五）在公司本部会议室召开，会议通知于2005年4月4日以书面形式发出，应到董事9名，亲自出席董事8名，董事王静康书面委托董事长寇纪淞代为表决。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：

    一、2005年1季度报告；

    二、2005年上半年业绩预测公告；

    三、《天津天大天财股份有限公司公司章程修正案》。

    上述第三款议案将报公司股东大会讨论通过，股东大会具体时间另行决定。

    特此公告。

    天津天大天财股份有限公司董事会

    二○○五年四月八日