股票代码：600070  股票简称：浙江富润  编号：临2005—002号

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江富润股份有限公司三届董事会第十八次会议于2005年4月7日在公司会议室召开，应到董事13人，实到13人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

    一、审议通过公司2004年年度报告及摘要；

    二、审议通过2004年度董事会工作报告；

    三、审议通过2004年度总经理工作报告；

    四、审议通过2004年度财务报告；

    五、审议通过2004年度利润分配预案

    经浙江天健会计师事务所审定，公司2004年度合并报表利润总额23,381,846.27元，净利润16,048,303.87元。按净利润的10%提取法定盈余公积金353,488.81元；按净利润的5%提取法定盈余公益金176,744.41元；中外合资子公司按净利润的10%提取职工奖励及福利基金1,784,641.72元；可供股东分配利润13,733,428.93元，加上未分配利润20,333,462.25元，实际合计可供股东分配利润34,066,891.18元。拟10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润23,795,731.18元结转下一年度。本预案须经2004年度股东大会审议通过。

    六、审议通过关于推选公司第四届董事会董事候选人的议案

    推选赵林中、陈学仁、傅国柱、陈黎伟、杨  雷、应叶华、王坚、周早春、何四新、周国凡、戴大鸣、马玉良、陈哲艮、何圣东为公司第四届董事会董事候选人，其中戴大鸣、马玉良、陈哲艮、何圣东为独立董事候选人，独立董事暂缺一人。（候选人简历附后）

    七、审议通过关于聘任公司审计机构的预案

    续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年度财务审计机构。

    八、审议通过关于修改《公司章程》的议案（修正案附后）；

    九、审议通过关于召开2004年度股东大会的议案

    1、会议时间：2005年5月13日（星期五）上午9时，会期半天。

    2、会议地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室

    3、参加对象：

    （1）2005年4月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的本公司全体股东；

    （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

    本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    4、会议内容：

    （1）审议2004年度董事会工作报告；

    （2）审议2004年度监事会工作报告；

    （3）审议2004年度财务报告；

    （4）审议2004年年度报告及摘要；

    （5）审议2004年度利润分配方案；

    （6）选举公司第四届董事会

    （7）选举公司第四届监事会；

    （8）审议将公司砂洗厂、制衣厂的设备、存货转让给诸暨市富润服饰有限公司的议案（经三届董事会第十七次会议审议通过，详见2004年12月31日《中国证券报》、《上海证券报》）；

    （8）审议关于聘任公司财务审计机构的预案；

    （9）审议关于修改《公司章程》的议案。

    5、登记办法

    法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股东持证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；代理人出席持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡、持股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记，其登记时间以信函或传真抵达时间为准。（附授权委托书）

    联 系 人：卢伯军  王惠芳

    联系电话：0575—7113268  7015296

    传    真：0575—7026018

    浙江富润股份有限公司董事会

    二○○五年四月七日