股票简称：潜江制药  证券代码：600568  编号：2005-011

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。

    湖北潜江制药股份有限公司2004年度股东大会于2005年4月8日在公司武汉工业园区（武汉经济技术开发区高新技术产业园28号）办公大楼二楼会议室召开。出席本次大会的股东及股东授权代表4人（其中流通股东1人），代表股份55,441,725股（其中流通股73,725股），占本公司股份总额的50.73%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由董事长叶继革先生主持，经大会认真审议，以记名投票表决的方式逐项表决通过了以下决议。

    一、审议通过了公司《2004年度董事会工作报告》，同意股份为55,441,725股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。其中，流通股东的同意股份为73,725股，占参加会议表决流通股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    二、审议通过了公司《2004年度监事会工作报告》，同意股份为55,441,725股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。其中，流通股东的同意股份为73,725股，占参加会议表决流通股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    三、审议通过了《2004年度财务决算报告》，同意股份为55,441,725股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。其中，流通股东的同意股份为73,725股，占参加会议表决流通股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    四、审议通过了《2005年度财务预算报告》，同意股份为55,441,725股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。其中，流通股东的同意股份为73,725股，占参加会议表决流通股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    五、审议通过了《关于公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》，同意股份为55,441,725股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。其中，流通股东的同意股份为73,725股，占参加会议表决流通股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    经大信会计师事务有限公司审计确认，本公司2004年度利润总额为1,386.36万元，净利润为875.62万元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金101.18万元，按净利润的6%提取法定公益金60.71万元，加上年初未分配利润5,564.34万元，本次可供股东分配的利润为6,278.07万元。

    随着公司的不断发展，公司生产经营对资金的需求量日益增加。考虑公司发展的需要及股东的长远利益，本年不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

    本年未分配利润使用于公司流动资金。

    六、审议通过了《公司2004年年度报告》及其《摘要》，同意股份为55,441,725股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。其中，流通股东的同意股份为73,725股，占参加会议表决流通股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    七、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》，同意股份为55,441,725股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。其中，流通股东的同意股份为73,725股，占参加会议表决流通股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    公司2005年度将继续聘请湖北大信会计师事务有限公司为公司的审计机构。2004年度公司共支付给湖北大信会计师事务有限公司财务审计费用为40万元。

    八、审议通过了《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》，同意股份为55,441,725股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。其中，流通股东的同意股份为73,725股，占参加会议表决流通股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。

    《章程》第六条

    原文：公司注册资本为人民币7286万元。

    修改为：公司注册资本为人民币10929万元。

    《章程》第二十条

    原文：公司的股本结构为：普通股7286万股，其中发起人持有3691.2万股，其他股东持有3594.8万股。

    修改为：公司的股本结构为：普通股10929万股，其中发起人持有900万股，其他股东持有10029万股。

    授权公司董事会到工商行政管理部门办理《章程》备案等相关手续。

    本次大会已经湖北正信律师事务所律师乐瑞现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序、通过的决议内容均合法有效。

    九、备查文件

    ㈠经与会董事签字确认的2004年度股东大会决议；

    ㈡《湖北正信律师事务所关于湖北潜江制药股份有限公司2004年年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

    湖北潜江制药股份有限公司董事会

    二○○五年四月九日