证券代码：600601  证券简称：方正科技  编号：临2005-006号

    方正科技集团股份有限公司监事会公告

    方正科技集团股份有限公司2005年4月7日以通讯方式召开公司第七届监事会2005年第二次会议，会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过议案如下：

    1、审议通过了关于《监事会议事规则》（2005年4月修订）的议案；（详见上海交易所网站www.sse.com.cn）

    2、审议通过了向董事会提交《2004年度股东大会临时提案》的议案，提请在2005年4月20日召开的公司2004年度股东大会上增加下述议程：

    （1）审议修改《公司章程》部分条款的议案；

    （2）审议《股东大会议事规则》（2005年4月修订）的议案；

    （3）审议《董事会议事规则》（2005年4月修订）的议案；

    （4）审议《监事会议事规则》（2005年4月修订）的议案。

    方正科技集团股份有限公司监事会

    2005年4月9日