股票代码：600171  股票简称： 上海贝岭  编号： 临2005-5

    上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）于2005年3月25日以电子邮件或电话通知方式向全体监事发出召开第三届监事会第二次会议的通知，并于2005年4月6日在上海浦东张江碧波路177号华虹科技园2楼会议室召开，会议应到7名监事，实到7名监事。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并形成了如下决议：

    一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2004年度监事会工作报告》。

    二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司2004年度报告及相关内容。

    特此公告

    上海贝岭股份有限公司监事会

    二○○五年四月九日