证券代码：600230        股票简称：沧州大化         编号： 2005—18号

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计公司2005年度日常关联交易的基本情况

    本公司根据《上海证券交易所股票上市规则（2004年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定结合本公司以往的实际情况，对本公司2005年度的日常关联交易进行了合理的预计。

    本公司2005年度预计的日常关联交易如下：

    单位：人民币（万元）

    关联交易类别                                 按产品或劳务等进一步划分     关联人（简称） 预计总金额（万元）         占同类交易的比例 去年的总金额（万元）  

    采购货物                                     进口备件、材料及相关运费等   沧州大化集团   450                总计：  100%             464.8                 

    （与主业生产有关的各种原材料）                                                                                                                             

    包装袋等                     新星工贸       2044.39            2494.39 100%             2665.45               

    购买货物                                     水费                         沧州大化集团   950                总计：  100%             1000.64               

    （生产经营所需的水、电、煤、气等燃料和动力）                                                                950                                            

    销售货物                                     尿素                         沧州大化集团   15400              总计：  28.87%           20821.99              

    （上市公司生产的产品、商品）                 销铵                         沧州大化集团   3437                       40.35%           1963.71               

    三聚氰胺                     沧州大化集团   219                22696   8%               154.4                 

    液氨                         新星工贸       3640                       100%             3747.24               

    租赁费                                       房屋、设备、土地租赁等租赁费 沧州大化集团   542                总计：  100%             542                   

    542                                            

    接受劳务                                                                  沧州大化集团   2500               总计    47%              4082.85               

    2500                                           

    二、关联方介绍及关联关系

    （一）河北沧州大化集团有限责任公司

    企业性质：国有独资公司  法定代表人：洪天敏

    注册资本：伍亿伍仟万元

    注册地址：河北省沧州市北环中路66号。

    经营范围：化工产品及其副产品（不含危险化学品）制造。

    关联关系：上市公司的控股股东。

    履约分析能力：河北沧州大化集团有限责任公司依法存续经营，该公司以往的交易均能正常结算，其应支付的款项不会形成公司坏帐。

    日常关联交易总额：采购1400万元人民币；销售  19056万元人民币。

    （二）河北沧州大化集团有限责任公司新星工贸公司

    企业性质：有限责任公司   法定代表人：张金清

    注册资本：捌佰肆拾捌万元

    注册地址：沧州市北环中路66号

    经营范围：甲醛、氨水、编织袋、塑料桶等。

    关联关系：公司控股股东的子公司

    履约分析能力：河北沧州大化集团新星工贸有限责任公司依法存续经营，该公司以往的交易均能正常结算，其应支付的款项不会形成公司坏帐。

    日常关联交易总额：采购2044.39万元；销售3640.00万元。

    （三）河北沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司

    企业性质：有限责任公司   法定代表人：张金清

    注册资本：壹仟柒佰壹拾万元

    注册地址：黄骅市新立村东

    经营范围：氯碱等化工产品的生产经营。

    关联关系：公司控股股东的子公司

    履约分析能力：河北沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司依法存续经营，该公司以往的交易均能正常结算，其应支付的款项不会形成公司坏帐。

    日常关联交易总额：采购3487万元。

    三、定价原则

    本公司与上述关联方之间的有关货物销售、采购及租赁、接受劳务的关联交易价格将遵循以下原则确定：

    1、有国家规定价格的，依据该价格进行；

    2、没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依据该价格进行；

    3、若无适用的行业价格标准，依据市场价格进行；

    4、没有同类市场价格的，按经认真测算后双方签定的协议价格进行。

    四、交易目的和交易对本公司的影响

    交易目的主要是为了满足本公司正常生产经营的实际需要，为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项持续性的关联方交易，公司与关联方都签订了日常关联交易框架协议，关联交易的价格公允、合理。随着公司治理结构的不断完善，上述关联交易还将维持，并得到进一步保障。

    公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。

    五、审议程序

    （一）本公司二届十七次董事会审议通过了上述日常关联交易的议案。此议案为关联交易议案，公司关联董事杨立、平海军、刘秀梅、张树清等四名董事回避表决，其余董事按客观、公正、谨慎的原则参与投票表决。

    （二）公司独立董事雷杰、蔡建新参与了关联交易议案的表决并发表了独立意见：关于公司附属企业与关联方发生的日常关联交易为关联交易议案，独立董事同意此项议案。公司根据《股票上市规则》的要求，结合公司以往的实际情况，对日常关联交易进行的预计是比较合理的。公司的本次关联交易议案的表决程序符合有关规定，日常关联交易的定价原则对公司及全体股东是公平的，不存在损害公司及其他股东特别是中、销、小股东的利益。

    （三）此项关联交易中销售及采购货物按照上海证券交易所有关文件规定尚需获得股东大会审议批准，与该项交易有利害关系的关联股东河北沧州大化集团有限责任公司将放弃在股东大会上对相应议案的投票权。

    六、关联交易协议签署情况

    交易价格、付款安排和结算方式及定价原则均依据2003年度股东大会通过的本公司与关联公司签订的《生产经营、综合服务协议实施细则（2004-2006年度）》确定。

    七、备查文件

    （一）公司二届十七次董事会决议

    （二）独立董事事前认可意见

    （三）独立董事意见

    （四）《生产经营、综合服务协议实施细则（2004-2006年度）》

    特此公告

    河北沧州大化股份有限公司董事会

    2005年3月15日