股票代码：000504   股票简称：赛迪传媒   公告编号：董05-004

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第十四次会议召开的通知已于2005年3月7日前以书面方式送达公司全体董事，本次会议于2005年3月16日在北京市友谊宾馆迎宾楼会议室召开。会议应到董事11名，实到9名，到会董事分别是：李颖、孟令秋、赵明生、陈瑛、吴继伟、梁祥丰、黄蓉芳、陈湘、张圣怀，董事方培绍先生、廖幼鸣因为工作原因不能亲自出席本次董事会，已分别授权董事李颖女士、赵明生先生代为出席并行使有关表决权，本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议决议内容如下：

    一、以11 票赞成，0票反对，0票弃权，通过了2004年度总经理工作报告。

    二、以11 票赞成，0票反对，0票弃权，通过了公司2004年度报告及摘要。

    三、以11 票赞成，0票反对，0票弃权，通过了公司2004年度利润分配预案。

    2004年度公司实现净利润2,980.00万元，提取10%的法定盈余公积金，金额298.00万元，提取5%的法定公益金，金额149.00万元，加上年初未分配利润3,531.63万元，减去2003年度股利分配934.72万元，2004年度实际可供股东分配利润为5,129.91万元。

    公司2004年度拟不进行股利分配也不进行公积金转增股本。

    公司2004年度未作出现金股利分配预案主要因为公司为进一步完善公司主营业务结构，提高公司整体竞争力，需要引进新的媒体经营性资源，资金上面临一定的压力。公司计划利用未分配利润收购新的媒体经营性资源。

    公司独立董事黄蓉芳女士、梁祥丰先生、陈湘先生、张圣怀先生对公司2004年度拟不进行现金股利分配预案进行了核查，并发表意见如下：“赛迪传媒董事会2004年度未做出现金股利分配预案，未分配利润拟用于收购新的媒体经营性资源，进一步完善公司主营业务结构，提升公司整体竞争力，符合公司及股东的长期利益。”

    上述利润分配预案尚需提交公司2004年度股东大会审议通过。公司2004年度股东大会召开时间另行通知。

    四、以11 票赞成，0票反对，0票弃权，通过公司2005年度债务融资计划的议案，同意公司（含控股子公司）在2005年申请不超过2.2亿元的银行授信额度（含原授信额度到期，需要重新申请的授信额度），并授权公司董事长李颖女士在上述额度范围内代表公司董事会决定有关向银行融资具体事项及签署有关文件。

    五、以11 票赞成，0票反对，0票弃权，通过了关于聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司提供2005年度审计服务并确定审计报酬的议案，决定聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司提供2005年年度财务报告的审计服务，审计报酬为40万元。

    特此公告

    北京赛迪传媒投资股份有限公司董事会

    二〇〇五年三月十八日