证券代码：600408               证券简称：安泰集团            编号：临2005-005

    山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2005年4月2日上午9:00在公司驻地百乐泰度假城会议室召开2004年度股东大会，具体情况如下：

    1、会议时间：2005年4月2日上午9:00

    2、会议地点：山西省介休市义安镇公司驻地百乐泰度假城会议室

    3、会议审议事项：

    （1）审议公司二〇〇四年度董事会工作报告；

    （2）审议公司二〇〇四年度监事会工作报告；

    （3）审议公司二〇〇四年度财务决算报告；

    （4）审议公司二〇〇四年度利润分配预案；

    （5）审议公司二〇〇四年年度报告及其摘要；

    （6）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

    （7）审议《关于公司二〇〇五年银行贷款额度和担保额度的议案》；

    （8）审议《关于修改公司章程及股东大会、董事会与监事会议事规则的议案》；

    （9）审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；

    （10）审议《关于公司符合申请增发A股条件的议案》；

    （11）逐项审议《关于2005年度增发A股的议案》；

    （12）审议《关于本次募集资金投资项目可行性的议案》。

    根据规定，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统对以上议案进行投票表决，其中第10、11、12项议案需要参加表决的社会公众股股东进行表决。社会公众股股东网络投票具体程序见本通知第八项内容。

    4、出席对象：

    （1）2005年3月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的股东可以委托授权代理人出席和表决（委托书参考格式见附件一）；

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）公司董事会邀请的相关人员。

    5、会议登记日：2005年3月22日

    6、会议登记办法：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证到公司办理登记手续；法人股东还须附营业执照复印件及法定代表人授权委托书；委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续；异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记（以抵达时间为准），来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票帐户复印件（法人股东须附营业执照复印件及法定代表人授权委托书）。

    7、会议登记时间和地点：

    登记时间：2005 年3月22日上午9:00 至11:00，下午2:00 至4:00

    登记地点：山西省介休市义安镇安泰工业区  安泰集团证券部

    联系电话：0354-7531034

    联系传真：0354-7536786

    邮编：032002

    联系人：郭全虎

    8、流通股股东参加网络投票程序事项：

    根据证监会有关规定，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址www.chinaclear.com.cn）对有关议案进行投票表决，具体为：

    （1）本次股东大会网络投票时间：2005年4月2日上午9点至2005年4月2日下午3点。

    （2）网络投票网址：www.chinaclear.com.cn。

    （3）股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》（附件二）；本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码和电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决，具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件三）；有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（网址同上）。

    9、其他事项：

    （1）会期预计半天，出席会议代表交通及食宿费用自理。

    （2）股东拟亲自出席现场股东大会的，除亲自到公司办理出席会议登记事项外，还可在现场股东大会召开前（在上述规定的登记时间内），通过网络投票系统办理亲自出席现场股东大会登记。股东通过网络投票系统办理亲自出席现场股东大会登记的，不能再通过网络投票系统对同一股东大会议案，直接投票或委托征集人投票。

    （3）同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种投票方式。

    附件一：授权委托书

    附件二：网络服务投资者身份验证操作流程

    附件三：投资者网络投票操作流程

    特此公告。

    山西安泰集团股份有限公司

    董事会

    二〇〇五年三月十七日

    附件一

    授权委托书

    兹授权委托           先生/女士代表本人/本单位出席山西安泰集团股份有限公司二〇〇四年度股东大会，并代为行使表决权。@  委托人（签名）：               委托人身份证号码：

    委托人股东帐号：              委托人持股东数量：

    受托人（签名）：               受托人身份证号码：

    受托日期：2005年   月    日

    附件二

    网络服务投资者身份验证操作流程

    投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务，需遵循“先注册，后激活”的程序，先通过互联网办理网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构办理身份验证手续，激活网上用户名，然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。投资者网上用户名一旦激活，终生有效，可长期使用，投资者需记牢网上用户名、密码并妥善保管电子身份证书。

    （一）网上注册

    注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘注册’。

    注2：在用户注册页面输入以下信息：

    （1）投资者有效身份证件号码；

    （2）A股、B股、基金等账户号码；

    （3）投资者姓名/全称；

    （4）密码；

    （5）其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件，接收股东大会通知、 会议资料或其他文档资料。

    注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

    注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中，身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。

    （二）身份验证

    注1：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证：

    1、自然人：

    （1）证券账户卡及复印件；

    （2）本人有效身份证明文件及复印件；

    委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

    2、境内法人：

    （1）证券账户卡及复印件；

    （2）企业法人营业执照或注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

    （3）法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

    （4）经办人有效身份证明文件及复印件。

    3、境外法人：

    （1）证券账户卡及复印件；

    （2）有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

    （3）董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

    （4）经办人有效身份证明文件及复印件。

    注2：投资者除提交申请材料之外，仅须提供网上注册获得的身份确认码，不必提供网上用户名。

    （三）下载电子身份证书

    投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统，可随时申请并下载电子身份证书：

    注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘登录’。

    注2：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。

    注3：投资者只能一次性申请并下载电子身份证书，投资者需妥善保管（使用他人电脑下载的，请将电子身份证书导入到自有的软盘、闪存等介质中，具体操作见中国结算网站《投资者使用手册》）。投资者进行上市公司股东大会网络投票时，除需网上用户名、密码外，还需使用电子身份证书。附件三：

    投资者网络投票操作流程

    未办理身分验证的投资者进行上市公司股东大会网络投票，需先办理身份验证手续，取得并激活网上用户名（具体见《网络服务投资者身份验证操作流程》）。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书，按以下流程进行网络投票：

    注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘登录’。

    注2：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。

    注3：投资者提交电子选票或电子授权委托书时，若电子身份证书已安装，则系统会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装，投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。

    咨询电话：（北京）010-58598851，58598912（业务）

    010-58598884，58598882（技术）

    （上海）021-68870190

    （深圳）0755-25988880