股票简称：金路集团  股票代码：000510  编号：临2005—001号

    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第十六次董事局会议通知于2005年3月6日以专人送达或电话、传真方式发出。会议于2005年3月16日上午9:00在金路大厦8楼会议室召开，应到董事9名，实到9名，监事局主席列席了本次会议。会议由公司董事长何光昶先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事逐项审议，以举手表决的方式通过如下决议：

    一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2004年度报告》及其摘要。该议案需提交公司2004年度股东大会审议批准；

    二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2004年度董事局工作报告》。该议案需提交公司2004年度股东大会审议批准；

    三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2004年度总裁工作报告》；

    董事局认为，公司总裁班子2004年度按照董事局下达的目标任务，圆满完成了公司2004年度生产经营目标。

    四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2004年度财务决算报告》。该议案需提交公司2004年度股东大会审议批准；

    五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2004年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》；

    经四川君和会计师事务所审计，公司2004年度实现利润总额145,222,904.56元，净利润122,228,830.49元，分别提取10%法定盈余公积金12,222,883.05元，提取5%法定公益金6,111,441.53元，加上年初结转未分配利润136,071,305.49元，可供股东分配的利润为239,965,811.40元。董事局提议：鉴于公司正抓住市场机遇，实施各项技改工程，做大做强主导产业，需投入资金量较大，为促进公司可持续发展，本年度计划按每10股派0.5元（含税）进行红利分配，共计应付股利30,459,112.70元（含税），尚余未分配利润209,506,698.70元结转以后年度进行分配，本年度不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2004年度股东大会审议批准后执行。

    六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事局换届选举的议案》；

    鉴于公司第五届董事局任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《四川金路集团股份有限公司章程》的有关规定，公司拟进行董事局换届选举。公司股东提名何光昶先生、孙万章先生、程德明先生、杨寿军先生、邓大俭先生、刘枫女士为公司第六届董事局董事候选人，提名陈龙先生、蒋国洲先生、张奉军先生为公司第六届董事局独立董事候选人。该议案将提交公司2004年度股东大会审议。其中，对独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会选举。

    对提名的公司第六届董事局董事候选人及独立董事候选人，公司独立董事均表示：提名、审议、表决程序、任职资格合法。

    对提名的公司第六届董事局董事候选人及独立董事候选人的表决结果如下：

    何光昶先生，以9票同意，0票反对，0票弃权，被提名为公司第六届董事局董事候选人；

    孙万章先生以9票同意，0票反对，0票弃权，被提名为公司第六届董事局董事候选人；

    程德明先生，以9票同意，0票反对，0票弃权，被提名为公司第六届董事局董事候选人；

    杨寿军先生，以9票同意，0票反对，0票弃权，被提名为公司第六届董事局董事候选人；

    邓大俭先生，以9票同意，0票反对，0票弃权，被提名为公司第六届董事局董事候选人；

    刘枫女士，以9票同意，0票反对，0票弃权，被提名为公司第六届董事局董事候选人；

    陈龙先生，以9票同意，0票反对，0票弃权，被提名为公司第六届董事局独立董事候选人；

    蒋国洲先生，以9票同意，0票反对，0票弃权，被提名为公司第六届董事局独立董事候选人；

    张奉军先生，以9票同意，0票反对，0票弃权，被提名为公司第六届董事局独立董事候选人。

    以上董事、独立董事候选人简历、独立董事提名人声明及独立董事候选人声明附后。

    七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司财务总监的议案》；

    因公司现任财务总监缺位，经公司总裁孙万章先生提名，聘周淑蓉女士任公司财务总监（简历附后），独立董事同意对财务总监的聘任。

    八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的的议案》；

    根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司决定2005年度续聘四川君和会计师事务所为本公司审计机构，年审计费用为50万元。建议股东大会授权董事局今后在进行其他业务审计支付会计师事务所报酬时有权在规定的收费标准内决定支付会计师事务所的报酬额度；聘四川商信律师事务所为本公司法律顾问。聘期均为一年。该议案需提交公司2004年度股东大会审议批准。

    九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于实施中江金仓化工原料有限公司20万吨/年输卤复线项目的议案》（详见公司对外投资公告004号）；

    十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于40万吨/年电石渣制水泥熟料环保综合治理项目的议案》（详见公司对外投资公告005号）；

    十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提坏账准备的议案》；

    根据《企业会计制度》和相关会计准则的要求，为进一步规范公司生产经营活动，有效防范并化解资产损失风险，拟对下列债权计提坏账准备。

    截止2004年12月31日，四川金路集团股份有限公司（以下简称“本公司”）应收四川金路人造革有限公司往来款27,293,338.44元，扣除以前年度已计提坏账准备9,810,913.03元，本年度拟补提坏账准备17,482,425.41元，计入“管理费用”。

    计提原因：四川金路人造革有限公司属本公司控股子公司，因严重亏损，已于1998年10月停业至今，本公司现无法收回该笔往来款项，因此，根据《企业会计制度》规定，拟全额计提坏账准备。该议案需提交公司2004年度股东大会审议批准

    十二、决定于2005年4月18日（星期一）召开公司2004年度股东大会（详见《关于召开2004年度股东大会的通知》）。

    特此公告

    四川金路集团股份有限公司董事局

    二〇〇五年三月十六日

    附件一：第六届董事局候选董事、独立董事简历

    第六届董事局董事候选人简历

    何光昶，男，1944年2月出生，大专学历，高级经济师，中共党员。1967年参加工作，先后担任四川化工设备机械厂计划科长、办公室主任、经营部主任、副厂长；德阳市物资局副局长、局长、党委书记；德阳市化工局党组书记、局长；四川金路集团股份有限公司董事长；德阳化工集团董事长兼总经理等职务。四川金路集团股份有限公司第四届董事局董事、董事长，现任第五届董事局董事、董事长。

    孙万章，男，1956年出生，工商管理（MBA）研究生，高级工程师、教授级高级咨询师、重庆建筑大学名誉教授，中共党员。曾任四川省地矿厅川东南地质大队物探大组长、德阳市天然气总公司民管科科长、经理助理、副总经理、党委副书记、工会主席、纪委书记、科协主席；四川金路集团股份有限公司第四届董事局董事、总裁，现任第五届董事局董事、总裁。

    程德明，男，1947年出生，大学文化程度，高级工程师，中共党员。1970年参加工作，历任四川省树脂总厂副总工程师、副厂长、工会主席；四川金路集团股份有限公司第三届监事会监事、监事会主席、常务副总经理、党委副书记，第三届董事会董事，第四届董事局董事、副总裁、党委副书记、工会主席；现任四川金路集团股份有限公司第五届董事局董事、副总裁、党委书记、工会主席。

    杨寿军，男，汉族，1963年4月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师，高级咨询师。1981年参加工作，曾任四川省什化股份有限公司党办副主任、团委书记、总经办主任、销售处长、经营副总、常务副总、总经理、党委书记兼副董事长；四川宏达（集团）有限公司副总经理；现任四川金路集团股份有限公司第五届董事局董事、副总裁。

    邓大俭，男，1955年出生，大学文化，工程师，中共党员。曾任四川省石油局输气处站长、技术员、纪检干事、中江氮肥厂厂长助理兼塑料厂厂长、德阳市天然气总公司生产科科长、副总经理、总经理，现任四川德阳天然气有限责任公司董事长兼总经理，四川金路集团股份有限公司第四届、第五届董事局董事。

    刘枫，女，1958年10月出生，本科学历，中国民主建国会会员。历任四川省盐务管理局主任科员、省盐物司办公室主任；中国日出产业集团总裁办主任；四川省现代企业形象研究会策划部主任；台湾东泰立集团四川科技公司副总经理等职务。现任四川汉龙（集团）有限公司企业管理部副经理。

    第六届董事局独立董事候选人简历

    陈龙，男，1969年6月出生，经济学研究生，高级律师，中共党员。历任第二重型机器厂技工学校教师；德阳市涉外律师事务所律师、事务所副主任；德阳市山和律师事务所主任；德阳市司法局外商投诉处处长等职务。现任四川致中和律师事务所（四川省司法厅直属）主任。

    蒋国洲，男，汉族，1966年2月出生，中共党员。经济学博士，副教授。曾任四川省金堂县中学教研室副主任，海南省港澳研究会秘书长。现任海南大学研究生处处长，海南大学国际经济研究中心副主任，海南大学金融证券研究所副所长，四川金路集团股份有限公司第五届董事局独立董事。

    张奉军，男，1964年11月出生，四川眉山人，大学财务会计专业毕业，会计师、税务师，中国注册会计师、注册税务师执业会员。从事财务会计工作18年，其中从事管理工作10年。历任四川省彭山县供销社主办会计；四川山龙塑料制品有限公司财务主管；广西北海市奔海房地产有限公司财务部经理，主持公司财务工作；北海市审计师事务所从事社会审计；北海中华会计师事务所注册会计师；北海中泰联合会计师事务所注册会计师；柳州中阳联合会计师事务所注册会计师、总审计师，现任广西众益会计师事务所注册会计师、四川金路集团股份有限公司第五届董事局独立董事。

    附件二：独立董事提名人、候选人声明

    四川金路集团股份有限公司

    独立董事提名人声明

    提名人四川金路集团股份有限公司董事局现就提名陈龙、蒋国洲、张奉军先生为四川金路集团股份有限公司第六届董事局独立董事候选人发表公开声明，被提名人与四川金路集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历，全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任四川金路集团股份有限公司第六届董事局独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合四川金路集团股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属，主要社会关系均不在四川金路集团股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括四川金路集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    提名人：四川金路集团股份有限公司董事局

    二〇〇五年三月十六日

    四川金路集团股份有限公司

    独立董事候选人声明

    声明人陈龙作为四川金路集团股份有限公司第六届董事局独立董事候选人，现公开声明本人与四川金路集团股份有限公司之间在本人担任该公司董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属，主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有上述前五项所列情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未经披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括四川金路集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可根据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，保证有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    声明人：陈龙

    二〇〇五年三月十六日

    四川金路集团股份有限公司

    独立董事候选人声明

    声明人蒋国洲作为四川金路集团股份有限公司第六届董事局独立董事候选人，现公开声明本人与四川金路集团股份有限公司之间在本人担任该公司董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属，主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有上述前五项所列情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未经披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括四川金路集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可根据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，保证有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    声明人：蒋国洲

    二〇〇五年三月十六日

    四川金路集团股份有限公司

    独立董事候选人声明

    声明人张奉军作为四川金路集团股份有限公司第六届董事局独立董事候选人，现公开声明本人与四川金路集团股份有限公司之间在本人担任该公司董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属，主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有上述前五项所列情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未经披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括四川金路集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成份，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可根据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，保证有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    声明人：张奉军

    二〇〇五年三月十六日

    附件三：新任公司财务总监简历

    周淑蓉，女，1954年9月出生，大专学历，1993年6月获西南财经大学自考会计专业毕业证书，2000年6月至2002年6月在四川大学工商管理硕士研修班培训，2003年3月至2004年8月在中国人民大学工商管理硕士研修班培训结业。中共党员，高级会计师，高级注册咨询师，四川省总会计师协会会员，1996年获得四川省“先进会计工作者”称号。历任四川省金河磷矿财务处负责成本会计、基建财务科长、财务处长；德阳市大化工集团资产财务部负责人；四川省什邡化肥总厂总会计师兼财务处长；现任青海唐古拉药业有限公司总会计师兼财务经理。