股票代码：600674       股票简称：川投控股     编号：临2005-010

    公司六届二次监事会会议通知于2005年3月5日以传真和书面方式向全体监事发出，会议于2005年3月15日在成都市小南街23号四川省投资集团有限责任公司十六楼会议室召开，会议由公司监事会召集，由监事会主席龚明锐先生主持，5名监事出席了会议，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票方式逐一表决通过了：

    一、以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了2004年度监事会工作报告。

    二、以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了关于对公司2004年度报告中“监事会报告”意见的提案报告。会议认为：

    （一）“监事会报告”中，对2004年度公司监事会工作情况的陈述是真实、客观的。

    （二）“监事会报告”中，对公司2004年度依法运作情况、财务情况、最近一次募集资金实际投入项目情况、收购出售资产情况、关联交易情况等方面发表的意见是正确、公正的，符合公司的实际情况。

    特此公告。

    四川川投控股股份有限公司

    监  事  会

    二00五年三月十五日