证券代码：000988         证券简称：华工科技          公告编号：2005-03

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    华工科技产业股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2005年3月16日上午11:00在公司会议室召开。会议应到监事7人，实到5人，拥有有效表决票6票。监事戴宝玉因公未能出席会议，委托监事余定国代行表决权；刘刚因公未能出席会议，未委托其他监事表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议由公司监事会召集人余定国先生主持，经审议并举手表决，形成如下决议：

    1.6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2004年年度报告》及《摘要》；

    2.6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2004年财务决算分析报告》；

    3.6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2005年财务预算报告》；

    4.6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》。

    特此公告。

    华工科技产业股份有限公司监事会

    二〇〇五年三月十八日