股票代码：600796    股票简称：钱江生化    编号：2005—003

    浙江钱江生物化学股份有限公司第四届监事会第五次会议于2005年3月16日下午14时在公司会议室召开，应到监事5名，实到监事5名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席叶志廉主持。经与会监事认真审议，一致通过了以下决议：

    一、审议通过了2004年度监事会工作报告；

    二、审议通过了2004年度董事会工作报告；

    三、审议通过了2004年度财务决算报告；

    四、审议通过了2004年度报告和年度报告摘要；

    五、审议通过了2004年度利润分配预案；

    六、审议通过了续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案；

    七、审议通过了召开2004年度股东大会的议案。

    特此公告

    浙江钱江生物化学股份有限公司

    监  事  会

    2005年3月18日