股票代码：000968    股票简称：煤气化    公告编号：2005-005

    本公司及其监事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    太原煤气化股份有限公司（以下简称公司）于2005年3月6日发出了《关于召开太原煤气化股份有限公司第二届监事会第八次会议的通知》。公司第二届监事会第八次会议于2005年3月16日上午11:30在公司总部召开，会议由监事会召集人李金顺先生主持，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了监事会2004年工作报告。

    该议案表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票，表决通过。

    监事会同意将此议案提请公司2004年年度股东大会审议。

    二、审议通过了2004年度财务决算报告。

    该议案表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票，表决通过。

    三、审议通过了2004年利润分配预案。

    该议案表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票，表决通过。

    四、审议通过了2004年年度报告及摘要。

    该议案表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票，表决通过。

    五、审议通过了关于长期股权投资计提减值准备的议案。

    该议案表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票，表决通过。

    特此公告。

    太原煤气化股份有限公司

    监    事    会

    二00五年三月十六日