股票简称：恒大地产  证券代码：000502  公告编号：2005-002

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    恒大地产股份有限公司第五届监事会第七次会议于2005年3月16日在广州市工业大道金碧大世界7楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以3票审议通过了以下决议：

    一、《2004年度监事会工作报告》，提请股东大会审议；

    二、审阅公司《2004年财务决算报告》；

    三、审阅公司《2004年年度报告》及其摘要。

    监事会对公司2004年度有关事项发表独立意见如下：

    1、公司依法运作情况

    公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件赋予的职责，对公司董事会会议召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员履职情况独立进行了例行和不定期的监督、检查。认为公司董事会严格按照有关规范要求切实执行股东大会决议，行使职权符合股东大会的授权；董事会不断建立健全完善、合理、有效的公司内部管理制度和内部控制机制，使其决策程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的相关规定，重大经营决策科学化、制度化，保障了广大股东尤其是中小股东和公司的合法权益不受侵害。

    公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均认真贯彻执行国家法律、法规、公司章程规定和股东大会、董事会决议精神，忠于职守，勇于开拓，诚信勤勉。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害股东、公司利益的行为。

    2、检查公司财务情况

    公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，通过查阅公司的财务资料，审查财务收支情况，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定，公司2004年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，海南从信会计师事务所对公司2004年年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告，审计意见客观公正。

    3、检查公司重大收购、出售资产情况

    报告期内，公司无重大收购、出售资产，吸收合并事项。

    4、检查公司关联交易情况

    公司监事会认为，公司所进行的关联交易符合市价公平原则，并按法定程序进行，未发现内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

    5、检查公司盈利预测情况

    报告期内，公司未进行盈利预测。

    特此公告。

    恒大地产股份有限公司监事会

    二〇〇五年三月十八日