股票代码：600416  股票简称：湘电股份  编号：2005临-005

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    *本次会议没有否决或修改提案的情况；

    *本次会议没有新提案提交表决；

    一、会议召开和出席情况

    湘潭电机股份有限公司2004年年度股东大会于2005年3月16日9时在湖南省湘潭市湘电大酒店会议室召开。公司总股本195000000 股，其中公司社会公众股股份总数75000000股。参加本次股东大会表决的股东及授权代表共367人，代表股份126480424股，占公司总股本的64.86%，其中社会公众股股东及授权代表360人，代表股份6480424股，占公司社会公众股股份总数的8.64%，占公司总股本的3.32%。参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表共7人，代表股份120000000股，占公司总股本的61.54%，出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表共1人，代表股份1000399股，占公司社会公众股股份总数的1.33%，占公司总股本的0.51%，参加网络投票的社会公众股股东共359人，代表股份5480025股，占公司社会公众股股份总数的7.31%，占公司总股本的2.81%。股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长周建雄先生主持。公司董事会、经理层部分成员和监事会全体成员出席了会议。

    二、提案审议情况

    本次会议采取现场投票与网络投票表决相结合的方式进行，合法有效地审议了大会各项提案，作出了如下决议：

    （一）审议通过了《湘潭电机股份有限公司2004年度董事会工作报告》

    同意122968453股，占本次会议有表决权股份总数126480424股的97.22%，反对133300股，占本次会议有表决权股份总数的0.11%；弃权3378671股，占本次会议有表决权股份总数的2.67%。

    （二）审议通过了《湘潭电机股份有限公司2004年度监事会工作报告》

    同意122914271股，占本次会议有表决权股份总数126480424股的97.18%，反对94900股，占本次会议有表决权股份总数的0.08%；弃权3471253股，占本次会议有表决权股份总数的2.74%。

    （三）审议通过了《关于公司2004年年报及年报摘要的议案》

    同意122850871股，占本次会议有表决权股份总数126480424股的97.13%，反对129400股，占本次会议有表决权股份总数的0.1%；弃权3500153股，占本次会议有表决权股份总数的2.77%。

    （四）审议通过了《关于公司2005年度生产经营方针和投资计划的议案》

    同意122909771股，占本次会议有表决权股份总数126480424股的97.18%，反对94500股，占本次会议有表决权股份总数的0.07%；弃权3476153股，占本次会议有表决权股份总数的2.75%。

    （五）审议通过了《关于公司2004年度财务决算和2005年度财务预算的议案》

    同意122880871股，占本次会议有表决权股份总数126480424股的97.15%，反对96000股，占本次会议有表决权股份总数的0.08%；弃权3503553股，占本次会议有表决权股份总数的2.77%。

    （六）审议通过了《关于公司2004年度利润分配的议案》

    同意122896871股，占本次会议有表决权股份总数126480424股的97.17%，反对130200股，占本次会议有表决权股份总数的0.1%；弃权3453353股，占本次会议有表决权股份总数的2.73%。

    （七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    同意122820371股，占本次会议有表决权股份总数126480424股的97.11%，反对83500股，占本次会议有表决权股份总数的0.07%；弃权3576553股，占本次会议有表决权股份总数的2.83%。

    （八）审议通过了《关于公司2005年度银行授信额度的议案》

    同意122850971股，占本次会议有表决权股份总数126480424股的97.13%，反对55600股，占本次会议有表决权股份总数的0.04%；弃权3573853股，占本次会议有表决权股份总数的2.83%。

    （九）审议通过了《关于公司2005年度配股资格审查的议案》

    同意124257575股，占本次会议有表决权股份总数126480424股的98.24%，反对1693624股，占本次会议有表决权股份总数的1.34%；弃权529225股，占本次会议有表决权股份总数的0.42%。

    其中，参加表决的非流通股同意120000000股，占参加表决的非流通股股份总数的100%，反对0股，弃权0股；参加表决的社会公众股同意4257575股，占参加表决的社会公众股股份总数的65.7%，反对1693624股，占参加表决的社会公众股股份总数的26.13%，弃权529225股，占参加表决的社会公众股股份总数的8.17%。

    （十）审议通过了《关于公司2005年度配股方案的议案》

    1、发行数量

    同意124391928股，占本次会议有表决权股份总数126480424股的98.35%，反对1829496股，占本次会议有表决权股份总数的1.45%；弃权259000股，占本次会议有表决权股份总数的0.2%。

    其中，参加表决的非流通股同意120000000股，占参加表决的非流通股股份总数的100%，反对0股，弃权0股；参加表决的社会公众股同意4391928股，占参加表决的社会公众股股份总数的67.77%， 反对1829496股，占参加表决的社会公众股股份总数的28.23%，弃权259000股，占参加表决的社会公众股股份总数的4%。

    2、行价格及定价依据

    同意124330228股，占本次会议有表决权股份总数126480424股的98.3%，反对1418499股，占本次会议有表决权股份总数的1.12%；弃权731697股，占本次会议有表决权股份总数的0.58%。

    其中，参加表决的非流通股同意120000000股，占参加表决的非流通股股份总数的100%，反对0股，弃权0股；参加表决的社会公众股同意4330228股，占参加表决的社会公众股股份总数的66.82%，反对1418499股，占参加表决的社会公众股股份总数的  21.89%，弃权731697股，占参加表决的社会公众股股份总数的11.29%。

    3、发行对象

    同意124247575股，占本次会议有表决权股份总数126480424股的98.23%，反对1571759股，占本次会议有表决权股份总数的1.24%；弃权661090股，占本次会议有表决权股份总数的0.52%。

    其中，参加表决的非流通股同意120000000股，占参加表决的非流通股股份总数的100%，反对0股，弃权0股；参加表决的社会公众股同意4247575股，占参加表决的社会公众股股份总数的65.54%，反对1571759股，占参加表决的社会公众股股份总数的24.25%，弃权661090股，占参加表决的社会公众股股份总数的10.2%。

    4、资金用途及数额

    同意124246575股，占本次会议有表决权股份总数126480424股的98.23%，反对1106699股，占本次会议有表决权股份总数的0.88%；弃权1127150股，占本次会议有表决权股份总数的0.89%。

    其中，参加表决的非流通股同意120000000股，占参加表决的非流通股股份总数的100%，反对0股，弃权0股；参加表决的社会公众股同意4246575股，占参加表决的社会公众股股份总数的65.53%，反对1106699股，占参加表决的社会公众股股份总数的17.08%，弃权1127150股，占参加表决的社会公众股股份总数的17.39%。

    5、本次配股的有效期

    同意124246575股，占本次会议有表决权股份总数126480424股的98.23%，反对1089599股，占本次会议有表决权股份总数的0.86%；弃权1144250股，占本次会议有表决权股份总数的0.9%。

    其中，参加表决的非流通股同意120000000股，占参加表决的非流通股股份总数的100%，反对0股，弃权0股；参加表决的社会公众股同意4246575股，占参加表决的社会公众股股份总数的65.53%，反对1089599股，占参加表决的社会公众股股份总数的16.81%，弃权1144250股，占参加表决的社会公众股股份总数的17.66%。

    6、股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权

    同意124246575股，占本次会议有表决权股份总数126480424股的98.23%，反对1103799股，占本次会议有表决权股份总数的0.87%；弃权1130050股，占本次会议有表决权股份总数的0.89%。

    其中，参加表决的非流通股同意120000000股，占参加表决的非流通股股份总数的100%，反对0股，弃权0股；参加表决的社会公众股同意4246575股，占参加表决的社会公众股股份总数的65.53%，反对1103799股，占参加表决的社会公众股股份总数的17.03%，弃权1130050股，占参加表决的社会公众股股份总数的17.44%。

    《关于公司2005年度配股方案的议案》本次大会通过后，尚需报中国证券监督管理委员会核准。

    （十一）审议通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》

    同意125075175股，占本次会议有表决权股份总数126480424股的98.89%，反对197199股，占本次会议有表决权股份总数的0.16%；弃权1208050股，占本次会议有表决权股份总数的0.96%。

    其中，参加表决的非流通股同意120000000股，占参加表决的非流通股股份总数的100%，反对0股，弃权0股；参加表决的社会公众股同意5075175股，占参加表决的社会公众股股份总数的78.32%，反对197199股，占参加表决的社会公众股股份总数的3.04%，弃权1208050股，占参加表决的社会公众股股份总数的18.64%。

    （十二）审议通过了《关于本次配股募集资金使用可行性的议案》

    同意124252975股，占本次会议有表决权股份总数126480424股的98.24%，反对314499股，占本次会议有表决权股份总数的0.25%；弃权1912950股，占本次会议有表决权股份总数的1.51%。

    其中，参加表决的非流通股同意120000000股，占参加表决的非流通股股份总数的100%，反对0股，弃权0股；参加表决的社会公众股同意4252975股，占参加表决的社会公众股股份总数的65.63%，反对314499股，占参加表决的社会公众股股份总数的4.85%，弃权1912950股，占参加表决的社会公众股股份总数的29.52%。

    以上提案中，（九）到（十二）个都要社会公众股股东进行类别表决，其中第（十）个提案还需要逐项表决，且已全部获得表决通过。

    三、律师见证情况

    本次年度股东大会由北京昌久律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序、形成的决议均合法、有效。

    四、备查文件

    1、参加表决的公司前十名流通股股东持股及表决情况统计表（见附件）；

    2、与会董事签字的会议决议；

    3、法律意见书。

    特此公告。

    湘潭电机股份有限公司董事会

    二00五年三月十八日

    附件：

    参加表决的公司前十名流通股股东持股及表决情况统计表

    序号           1        2        3      4      5      6      7      8      9      10     

    股东名称       广发小盘 德盛稳健 王玲   李勇军 杨胜   邹禹慧 赵诚香 刘辉   陈林   陈立华 

    持股数         1000399  800000   310000  180000  177500  165000  162300  141027  140218 133900 

    议案（一）     同意     同意     弃权   弃权   弃权   弃权   弃权   弃权   弃权   弃权   

    议案（二）     同意     同意     弃权   弃权   弃权   弃权   弃权   弃权   弃权   弃权   

    议案（三）     同意     同意     弃权   弃权   弃权   弃权   弃权   弃权   弃权   弃权   

    议案（四）     同意     同意     弃权   弃权   弃权   弃权   弃权   弃权   弃权   弃权   

    议案（五）     同意     同意     弃权   弃权   弃权   弃权   弃权   弃权   弃权   弃权   

    议案（六）     同意     同意     弃权   弃权   弃权   弃权   弃权   弃权   弃权   弃权   

    议案（七）     同意     同意     弃权   弃权   弃权   弃权   弃权   弃权   弃权   弃权   

    议案（八）     同意     同意     弃权   弃权   弃权   弃权   弃权   弃权   弃权   弃权   

    议案（九）     同意     反对     同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   

    议案（十）   1 同意     反对     同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   

    2 同意     反对     同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   

    3 同意     反对     同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   

    4 同意     反对     同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   

    5 同意     反对     同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   

    6 同意     反对     同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   

    议案（十一）   同意     同意     同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   

    议案（十二）   同意     弃权     同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意   同意