证券简称：华海药业  证券代码：600521  编码：临2005-007号

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●原募集资金投资项目：“年产50吨抗艾滋病药物—那韦系列原料药技术改造项目。

    ●新投资项目：

    变更年产50吨抗艾滋病药物—那韦系列原料药技术改造项目投资主体，由公司直接投资变更为由公司与上海双华生物医药科技发展有限公司共同出资设立的独立子公司。

    一、变更募集资金投资项目的概述

    经中国证券监督管理委员会证监发字[2003]11号文核准，公司于2003年2月17日采用向二级市场投资者定价配售的方式发行人民币普通股3，500万股，发行价15.55元，扣除发行费用后共募集资金52，254万元，并经安永大华会计师事务所有限责任公司安永大华业字(2003)第245号验资报告确认。募集资金主要用于赖诺普利、沙坦类原料药及医药中间体的技改项目；抗艾滋病药物—那韦系列原料药的技术改造等八个项目。经过对公司实际情况的充分调查和研究，拟对募集资金项目年产50吨抗艾滋病药物—那韦系列原料药技术改造项目的投资主体进行变更。具体情况如下：

    年产50吨抗艾滋病药物—那韦系列原料药技术改造项目经浙江省经济贸易委员会浙经贸投资[2003]351号文批复，项目拟投入金额为19，800万元。目前拟将该项目的投资主体由公司变更为公司与公司的控股子公司上海双华生物医药科技发展有限公司共同出资设立的独立子公司，除此之外，投资地点、投资内容等均不做改变。

    二、变更募集资金投资项目的具体原因

    公司原计划投资19，800万元实施年产50吨抗艾滋病原料药—那韦系列项目，公司希望通过该项目的实施以增加公司整体的竞争实力，提高公司的经济效益，扩大公司在原料药方面的市场份额。此次变更一方面是由于华海总部与临海川南生产区处在不同的两个区域，在税务、人员等管理方面带来诸多不便；另一方面，将华海川南生产基地按功能与项目不同划分为几个独立的子公司来进行管理能发挥公司川南生产基地的对外合作等综合功能，适应公司今后的发展需要。因此为使得募集资金项目能够更快、更好地产生经济效益，拟改变该项目的投资主体。

    上海双华生物医药科技发展有限公司系公司控股90%的子公司，公司主要从事生物、医药产品的研究、开发，医药原料药中间体的生产、销售(涉及许可经营的凭许可证经营)。现公司拟通过变更募集资金投资主体，使公司产业结构更趋合理化，同时借助上海双华生物医药科技发展有限公司的科研力量，使本次募集资金项目能更快、更好的地产生效益。

    三、项目主体变更的具体内容

    上海双华生物医药科技发展有限公司成立于2004年5月8日，企业类型：有限责任公司；注册资本：2000万元人民币；公司法人代表：周明华；地点：上海市张江高科技园区郭守敬路351号2号楼659—18室；公司经营范围：生物、医药产品的研究、开发，医药原料药中间体的生产、销售(涉及许可经营的凭许可证经营)；公司目前股东结构：浙江华海药业股份有限公司占股份比例90%；临海市华南化工有限公司占股份比例10%。

    公司拟以川南生产区一期工程的投入作为出资与上海双华生物医药科技发展有限公司共同投资组建浙江华盛制药有限公司(以下简称新公司)，名称以工商行政部门注册登记为准。

    本次募集资金投资主体的变更将不影响募集资金实施的投资金额、时间进度、产生的经济效益等其他因素。

    四、本次变更募集资金项目的议案已经公司第二届第五次董事会会议审议通过。在依照有关法规要求经监管机构审核同意后，提交股东大会审议后方为有效。

    五、备查文件

    1、与会董事签署的董事会决议及会议纪录；

    2、经独立董事签署的意见；

    3、监事会决议；

    浙江华海药业股份有限公司

    董   事   会

    二OO五年三月九日