证券代码：000035  证券简称：中科健  公告编号：2005-08

    本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国科健股份有限公司董事会2005年第二次临时会议于2005年3月9日以电话方式发出会议通知，会议于2005年3月10日以通讯表决方式召开，应参予表决董事12人，实际参予表决董事7人，董事侯自强、杨清正、曹传德、夏一伦及独立董事王晓清未能参予表决。经审议，会议以7票同意， 0票反对，0票弃权的表决结果，形成如下决议：

    根据公司总裁王栋先生的提名，同意聘任唐俊先生为公司副总裁。

    公司独立董事彭立东、余亮亮、雷啸林发表如下独立意见：唐俊先生任职资格合法，聘任程序合法，同意聘任唐俊先生为公司副总裁。

    特此公告

    中国科健股份有限公司

    董事会

    二〇〇五年三月十日

    附件：唐俊先生简历

    唐俊，男，1960年出生，电子科大博士研究生毕业。

    1988.12—1996.08  电子科大教师；

    1996.09—2004.04  宏智科技副总裁；

    2004.05—2005.01  福建泰讯网络科技有限公司常务副总。

    中国科健股份有限公司办公地址变更公告

    因经营管理需要，本公司办公地址已由深圳福田区滨河路5022号联合广场B座六楼迁回公司注册地址，具体联络方式变更如下：

    联系地址：深圳市蛇口工业六路

    联系电话：(0755)26692595

    董秘传真：(0755)26692595-8254

    总裁室传真：(0755)26692595-8280

    邮编：518067

    特此公告。

    中国科健股份有限公司

    二〇〇五年三月十日