§1 重要提示
1.1 、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度
报告全文。
1.2 、董事杜新民先生、独立董事康义先生、史忠良先生、刘新熙先生因故
未能亲身出席本次董事会， 但已授权其他董事出席并代其行使董事的一切权利。
1.3 、公司董事长何昌明， 公司董事兼总经理李贻煌、董事兼财务总监杜新
民， 会计机构负责人邱玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 江西铜业
股票代码 600362
上市交易所 上海证券交易所
股票简称 江西铜业
股票代码 0358
上市交易所 香港联合交易所有限公司
第二上市地：伦敦证券交易所有限公司
股票简称 江西铜业
股票代码 0358
上市交易所 美国纽约银行
注册地址和办公地址 中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道15号
邮政编码 335424
公司国际互联网网址 http://www.jxcc.com
电子信箱 jccl@jxcc.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄东风 潘其方
联系地址 中华人民共和国江西省 贵溪市冶金大道15号 中华人民共和国江西省 贵溪市冶金大道15号
电话 0701-3777735 0701-3777736
传真 0701-3777013 0701-3777013
电子信箱 jccl@jxcc.com jccl@jxcc.com
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：千元币种：人民币
主要会计数据 2004年 2003年 本期比上期增减(%) 2002年
主营业务收入 10，627，274 5，420，891 96.04 3，327，073
利润总额 1，272，319 537，648 136.65 173，337
净利润 1，143，501 505，243 126.33 169，504
扣除非经常性损益的净利润 1，212，518 523，372 131.67 151，299
2004年末 2003年末 本期比上期增减(%) 2002年末
总资产 11，381，181 10，169，255 11.92 8，823，138
股东权益 6，076，843 5，251，626 15.71 4，742，304
经营活动产生的现金流量净额 920，949 345，245 166.75 773，135
3.2主要财务指标
单位：元币种：人民币
主要财务指标 2004年 2003年 本期比上期增减(%) 2002年
每股收益 0.43 0.19 126.32 0.06
净资产收益率(%) 18.82 9.62 9.20 3.57
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 19.95 9.97 9.98 4.01
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35 0.13 169.23 0.29
2004年末 2003年末 本期比上期增减(%) 2002年末
每股净资产 2.28 1.97 15.74 1.78
调整后的每股净资产 2.28 1.96 16.33 1.77
3.3 非经常性损益项目
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
非经常性损益项目 金额
处置固定资产损益(损失“-“) 92，452
短期投资收益(损失”-“) 62
其他各项营业外收支淨额(支出”-“) 11，847
以前年度已经计提各项减值准备的转回 -34，772
其他 -572
所得税影响数 -
合 计 69，017
3.4 国内外会计准则差异
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
净利润 净资产
根据中国会计准则编制会计报表金额 1，143，501 6，076，843
按国际财务报告准则调整：
-不能计入资本公积的专项拨款及其对固定资产折旧影响 6，000 -79，400
-应计入利润的期货浮动盈亏损益 -41，362 -41，362
按国际财务报告准则编制财务报表金额 1，108，139 5，956，081
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 1，277，556，200 1，277，556，200
其中：
国家持有股份 1，275，556，200 1，275，556，200
境内法人持有股份 2，000，000 2，000，000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 1，277，556，200 1，277，556，200
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 230，000，000 230，000，000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股 1，156，482，000 1，156，482，000
4、其他
已上市流通股份合计 1，386，482，000 1，386，482，000
三、股份总数 2，664，038，200 2，664，038，200
4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 56，618名
前十名股东持股情况
股东名称(全称) 年度内增减 年末持股数量 占总股份比例(%) 股份类别 质押或冻结的股份数量 股东性质
江西铜业集团公司 0 1，275，556，200 47.881 未流通 未质押 未冻结 国有股东
HKSCC NOMINEES LIMITED 7，423，056 1，147，323，056 43.067 已流通 未知 外资股东
兴和证券投资基金 7，620，988 7，620，988 0.286 已流通 未知 社会公众股东
全国社保基金一零三组合 1，909，991 7，094，220 0.266 已流通 未知 社会公众股东
海富通收益增长证券投资基金 6，057，371 6，057，371 0.227 已流通 未知 社会公众股东
中信经典配置证券投资基金 5，983，325 5，983，325 0.225 已流通 未知 社会公众股东
招商股票投资基金 -3，219，672 5，080，328 0.191 已流通 未知 社会公众股东
招商先锋证券投资基金 5，007，358 5，007，358 0.188 已流通 未知 社会公众股东
博时精选股票证券投资基金 4，642，139 4，642，139 0.174 已流通 未知 社会公众股东
南方积极配置证券投资基金 3，243，824 3，243，824 0.122 已流通 未知 社会公众股东
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
HKSCC NOMINEES LIMITED 1，147，323，056 H股
兴和证券投资基金 7，620，988 A股
全国社保基金一零三组合 7，094，220 A股
海富通收益增长证券投资基金 6，057，371 A股
中信经典配置证券投资基金 5，983，325 A股
招商股票投资基金 5，080，328 A股
招商先锋证券投资基金 5，007，358 A股
博时精选股票证券投资基金 4，642，139 A股
南方积极配置证券投资基金 3，243，824 A股
同益证券投资基金 3，008，723 A股
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知上述流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
4.3控股股东及实际控制人
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）控股股东情况
公司名称：江西铜业集团公司
法人代表：何昌明
注册资本：3，896，060千元人民币
成立日期：1979年7月1日
主要经营业务：有色金属矿、非金属矿、有色金属冶炼压延加工产品等
本公司第一大股东江铜集团成立于一九七九年七月一日， 法定代表人为何昌
明先生， 其注册资本为389，606 万元。主要业务为有色金属矿、非金属矿、有色
金属冶炼压延加工产品等。2003年末净资产575，400 万元人民币（下同）， 汇总
利润总额36，654.53 万元。该公司持有本公司已发行股本的47.88%， 为本公司的
控股公司。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图(略）
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动原因
何昌明 董事长 男 63 2003-06-12～2006-06-12 0 0
戚怀英 执行董事 女 62 2003-06-12～2006-06-12 0 0
李贻煌 执行董事，总经理 男 42 2003-06-12～2006-06-12 0 0
杜新民 执行董事，财务总监 男 61 2003-06-12～2006-06-12 0 0
王赤卫 执行董事，副总经理 男 51 2003-06-12～2006-06-12 0 0
高建民 执行董事 男 45 2003-06-12～2006-06-12 0 0
梁 青 执行董事 男 51 2003-06-12～2006-06-12 0 0
康 义 独立非执行董事 男 64 2003-06-12～2006-06-12 0 0
刘新熙 独立非执行董事 男 50 2003-06-12～2006-06-12 0 0
史忠良 独立非执行董事 男 58 2003-06-12～2006-06-12 0 0
尹鸿山 独立非执行董事 男 59 2003-06-12～2006-06-12 0 0
汪茂贤 监事会主席 男 52 2003-06-12～2006-06-12 0 0
李保民 监事 男 47 2003-06-12～2006-06-12 0 0
李平 监事 男 46 2003-06-12～2006-06-12 0 0
甘成久 监事 男 42 2003-06-12～2006-06-12 0 0
胡发亮 监事 男 45 2003-06-12～2006-06-12 0 0
刘跃伟 副总经理 男 44 2001-05-16～ 0 0
刘江浩 总工程师 男 43 2001-11-21～ 0 0
黄东风 董事会秘书(境内) 男 46 2000-01-12～ 0 0
佟达钊 董事会秘书(香港) 男 43 1997-01-18～ 0 0
5.2 在股东单位任职的董事监事情况
√适用□不适用
姓名 任职的股东名称 在股东单位 担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴（是或否）
何昌明 江铜集团 总经理 1993-05-01起 否
戚怀英 江铜集团 党委书记 1997-12-01起 否
李保民 江铜集团 党委副书记 2001-01-01起 否
汪茂贤 江铜集团 纪委书记 2001-01-01起 否
李 平 江铜集团 副总经理 2001-10-01起 否
甘成久 江铜集团 总会计师 2001-10-01起 否
5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
单位：千元币种：人民币
年度报酬总额 5，415
金额最高的前三名董事的报酬总额 1，728
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 975
独立董事津贴 80
独立董事其他待遇
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名
报酬区间 人数
10万元以下 4
10～30万元 8
30～50万元 2
50万元以上 5
§6 董事会报告
6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内， 受全球经济快速增长及中国经济9.5 %的强劲增长影响， 世界铜
消费增长迅速， 全球铜库存在供应不足的情况下持续下降， 其中伦敦金属交易所
的铜库存由年初的43.3万吨降至4.9 万吨， 而国际铜研究小组（ICSG）最近发布
的有关报告亦显示了2004年1 ～11月世界铜供需缺口达到大约83.2万吨的水平。
国内铜市场方面， 报告期内的铜供需矛盾尤显突出。电力、电子行业及房地
产业的高速增长， 带动国内铜需求强劲， 中国继续保持了全球铜消费第一的地位，
因此， 尽管国内铜产量在报告期内增长了大约15%达到203.5 万吨、进口精铜达
120 万吨和国储局大量抛售储备铜， 上海期交所的铜库存依然从年初的11万吨降
至年末的4 万吨。
受此基本面影响， 加上美元贬值及基金买盘的推动， 国内外铜价在报告期内
呈现了剧烈震荡攀升格局， 国际铜价创了16年来的新高3，175 美元/ 吨， 上海金
属交易所三个月期铜年度平均收盘价（含税）为人民币26，420元/ 吨， 比上年大
幅上涨人民币8，563 元/ 吨（或上升48% ）， 当月期铜年度平均收盘价（含税）
为人民币27，236元/ 吨， 比上年上涨人民币9，382 元/ 吨（或上升53% ）。
另外， 受美元贬值及油价高涨的主要影响， 国内外金、银价格在报告期内保
持了进一步上涨趋势。
正如铜价创16年新高一样， 报告期内本公司经营业绩也创出了本公司1997年
1 月组建以来的最好业绩。全年实现主营业务收入1，062，727 万元；比上年增长
了96.04%；在计入固定资产报废损失等非经常性损失后， 实现净利润114，350 万
元， 比上年增长了126.33% ；每股收益为0.43元， 比上年增长了126.32%，获经营
性现金净流入92，095万元， 比上年同期增加57，570（或增加：166.75% ）。经营
性现金流量的增加对进一步优化本公司财务结构、增强抗风险能力及提升实力具
有重要作用。
在产品销售价格上涨的同时， 本公司亦受到国内能源、钢材等生产资料价格
上涨、电力严重短缺、运输紧张、铜价剧烈波动及铜冶炼市场平均加工费仍处于
较低水平的影响， 本公司生产经营成本面临了一定的压力， 为此， 本公司于报告
期内采取了以下应对措施：
1 、抓好贵冶三期扩建工程全面投产后生产工艺的全面达产达标， 本公司主
要产品产量大幅增长。报告期内， 生产阴极铜（含加工）为41.5万吨、黄金12吨、
白银300 吨、硫酸104 万吨、硫精矿102 万吨， 分别比上年增长21%、18%、36%、
6 %和10%。另外本公司控股子公司江西铜业铜材有限公司于报告期期初全面建
成投产， 铜杆线生产及加工共计完成14.29 万吨， 其中利用外购阴极铜原料生产
及加工的铜杆线为2.79万吨。
2 、面对国内外铜价的剧烈震荡， 本公司加强市场研究、紧盯铜价走势、谨
慎适时调整铜期货保值策略， 同时， 还充分利用本公司可从事境外期货套期保值
的资格， 使公司铜、金、银产品销售价格得到提高， 报告期内， 本公司阴极铜年
均售价为27，621元/ 吨（含税）， 比上年上升56.2%， 同时也高于报告期内上海
期货交易所的三月铜期货均价4.5 %及当月期货铜均价1.4 %。黄金售价年均为
106，438 元/ 公斤， 比上年增长8.1 %（不含税）， 白银价格为1，890 元/ 公斤
（含税）， 比上年增长53.7%， 硫酸售价年均440 元/ 吨（含税）， 较上年增长
50.1%， 硫精矿售价年均153 元/ 吨（含税）， 比上年同期增长104.6 %， 铜杆
线年均售价为28，549元/ 吨。
3 、在外部铜原料供应市场紧张及原料价格上涨的情况下， 本公司继续实施
资源扩张战略， 逐步提高资源储备。报告期内， 本公司加快了富家坞铜矿的开发
步伐， 同时， 本公司于2004年6 月通过对山西刁泉银铜矿业有限公司的投资， 拓
展了本公司铜资源的西北市场。另外， 根据江西省国土资源厅赣采字[2004]0817
号文， 本公司将会以7，105 万元的总价款（报告期内按前述文件已支付2106万元）
向江西省政府购得富家坞铜矿深部及周边采矿权， 该采矿权包含的已查明的铜金
属基础储量为110.9 万吨、予可采储量104.18万吨、资源量17.97 万吨；钼金属
基础储量8.5 万吨、予可采储量8.07万吨、资源量0.63万吨的， 至此， 本公司已
拥有富家坞铜矿区的全部采矿权。
4 、在发挥本公司品牌及实力的竞争优势上， 以诚信为本， 并优化营销工作
各个环节， 提高营销服务质量和效率， 满足客户需求， 为本公司铜、金、银产量
大幅增加对原料的需求及其均衡性到货提供了保障。报告期内， 包括客户提供原
料进行阴极铜加工的供应量在内， 本公司获外部市场供应铜精矿、粗铜、杂铜含
铜量分别为14.6万吨、9.6 万吨、2.1 万吨。
5 、在江西省政府及有关部门的支持和协助下， 本公司通过合理安排生产计
划， 克服了电力供应紧张及运力不足的困难， 确保了本公司冶炼及矿山产能的全
面发挥。报告期内， 本公司自产铜精矿含铜14.7万吨， 含金5.5 吨， 含银56吨。
6 、建立产品销售运行机制和网络， 努力开拓铜杆线销售市场， 使本公司控
股子公司江西铜业铜材有限公司于报告期内全面建成投产后当年生产的14万吨铜
杆线产品全面打开了市场， 并实现净利润3，318 万元。
7 、面对能源、电力、运输、橡胶、钢材等生产资料价格上升的严峻形势，
本公司抓住内部管理不放松， 节约能源， 降低消耗， 努力节约可控成本及费用，
同时继续推行质量管理优势。报告期内， 本公司生产的“贵冶”牌阴极铜获中国
名牌称号， 另一产品电银亦已在伦敦金银协会注册成功，ISA法阴极铜在伦敦的注
册正在进行。
8 、通过政策研究并结合本公司实际， 在国家及江西省政府支持下， 本公司
在2004年享受先进技术企业所得税优惠政策期满后， 将根据2004年9 月13日江西
省国家税务局赣国税函[2004]349 号文件， 开始享受2005年至2007年的中西部地
区外商投资企业税务优惠政策， 所得税税率减按15%征收企业所得税。
6.2 主营业务分行业情况表
单位：千元币种：人民币
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 主营业务收入比上年增减(%) 主营业务成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%)
有色金属（阴极铜及加工） 5，126，187 4，528，673 11.67 33.21 31.41 1.26
贵 金 属（黄金/白银） 1，457，480 1，006，286 30.96 19.71 49.06 -13.64
化工及其他（硫酸/硫精矿等)626，787 335，946 46.4 76.22 79.25 -0.90
铜材加工（铜杆线及加工） 3，416，820 2，785，488 18.48 不适用 不适用 不适用
合 计 10，627，274 8，656，393 18.55 96.04 100.91 -1.95
其中：关联交易 887，464 675，785 23.86 30.70 27.92 1.66
关联交易的定价原则
本公司关联交易价格定价原则遵循商业化原则， 主要按市场价定价， 若无市
场价格则按下列顺序：
（1 ）若有国家物价管理部门规定的国家定价， 则按国家定价执行；
（2 ）若国家物价管理部门没有规定国家定价， 相应的行业管理部门规定有
行业定价， 则按行业定价执行；
（3 ）若既无国家定价亦无行业定价， 则按实际成本价格另加税金等执行。
关联交易必要性、持续性的说明
尽管本公司保证了资产、机构、人员、业务、财务等完整独立， 但充分利用
各自的生产设施与装备以及技术、资源等优势， 实现资源共享， 优势互补， 相互
提供或接受工业品的供应或销售等有利于减少重复投资及降低成本；同时， 由于
本公司是于一九九七由原国有企业江西铜业公司（现为江铜集团）经剥离后以其
生产经营性的优质资产改制重组而设立的一间集采、选、冶为一体的综合性矿业
公司， 但本公司必需的社会化服务和辅助生产、物业、土地等服务仍有必要由关
联方及时提供。因此， 这种关联交易自本公司成立之日起就不可避免且是必需持
续进行的。本公司所有关联交易一贯严格遵循了关联交易制度， 并经会计师审计
和独立董事审核， 遵循了公平、公正、公开原则， 确保了中小股东利益不受损害。
报告期内本公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额为887，464
千元。
6.3 主营业务分地区情况
单位：千元币种：人民币
分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)
中国大陆 9，851，880 103.04
香港 441，550 171.56
台湾 192，683 -33.81
韩国 123，668 77.88
其他地区 17，492 -14.87
合计 10，627，273 96.04
6.4 采购和销售客户情况
单位：千元币种：人民币
前五名供应商采购金额合计 759，127 占采购总额比重(%) 6.28
前五名销售客户销售金额合计 4，229，206 占销售总额比重(%) 39.80
6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况）
□适用√不适用
6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用□不适用
2004销售收入比例(%) 2003销售收入比例(%） 增减
有色金属（阴极铜及加工） 48.24 70.98 -22.74
贵金属（黄金/白银） 13.71 22.46 -8.74
化工产品（硫酸/硫精矿等） 5.90 6.56 -0.66
铜材加工（铜杆线及加工） 32.15 0.00 32.15
合计 100.00 100.00 0.00
主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
报告期内， 由于本公司投资控股的江西铜业铜材有限公司建成投产， 实现铜
杆线产品销售及加工收入3，416，820 千元， 占本公司销售总收入的32.15 %。由
此， 使本公司报告期内的主营业务及其结构与上年比发生了较大变化。
6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
适用√□不适用
6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用□不适用
主营业务利润：
报告期内， 本公司实现主营业务利润为193，311 万元， 较上年增加85，666万
元（或增加：79.6% ）。主营业务利润的增加主要是本公司于报告期内的各产品
销售价格大幅上涨， 在抵补外购铜、金、银等原料及生产经营所需的生产资料与
电力、运输成本增加后， 毛利额仍有所增加。
本公司报告期内的毛利率为18.55 %， 较上年的20.5%降低了1.95个百分点，
主要是由于尽管报告期内本公司产销量及产品价格大幅增长， 但本公司外购原料
生产的产品比重有所提高， 因此外购原料生产产品的毛利率摊薄了本公司总毛利
率。
其他业务利润：
报告期内， 本公司实现其他业务利润8，161 万元， 比上年的亏损3，935 万元
增加盈利12，096万元。该项目增加的主要原因是报告期内本公司实现了期货平仓
盈利4，968 万元， 较上年该项目的亏损6，151 万元增加盈利11，119万元。
期间费用：
报告期内， 本公司的期间费用（含管理费用、财务费用、销售费用）总额为
60，731万元， 比上年增加14，136万元， 期间费用的增加主要是由于销售量增加及
运费涨价等以及贵冶三期和15万吨铜杆线项目全面建成投产后其利息停止资本化
并按规定应转入生产负担所致。
营业外收支净额：
报告期内， 本公司营业外收支净额为12，370万元， 较上年增加9，194 万元。
营业外收支净额增加主要是由于本公司对至报告期内到期服役、不符合国家环保
要求、能耗较高、技术落后以及报告期内利用新工艺进行改造后被技术判断为已
无实际使用价值的固定资产进行了报废处理， 增加本公司报告期支出9，245 万元，
另外本公司报告期内发生300 万元的捐赠支出。
净利润：
年内本公司实现净利润为114，350 万元， 较上年增加了63，826万元（或增加：
126.33%）。净利润增加的主要原因是由于规模的扩大产销量增加、产品销售价
格上涨使主营业务收入增加， 从而使本公司主营业务利润在抵减期间费用增加后
仍有较大增长。
6.9整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度（%）
总资产 11，381，181 10，169，255 1，211，926 11.92
股东权益 6，076，843 5，251，626 825，217 15.71
单位：千元币种：人民币
本期数 上期数 增减额 增减幅度（%）
主营业务利润 1，933，114 1，076，453 856，661 79.58
净利润 1，143，501 505，243 638，258 126.33
现金及现金等价物净增加额 -18，701 48，638 -67，339 不适用
资产及负债
于年末， 本公司按中国会计准则编制的总资产为1，138，118 万元， 比上年增
加121，193 万元（或增加：11.92%）。总资产的增加主要是本公司生产规模的扩
大需要增加相应的存货贮备及该等储备于报告期内价格上涨导致本公司流动资产
增加， 同时由于原料供应紧张及其价格上涨， 本公司预付原料采购款较年初增加，
另外， 由于本公司收购山西刁泉银铜矿业有限公司， 合并报表的资产也有相应的
增加。
于年末， 本公司总负债为510，474 万元， 比上年增加33，553万元（或增加：
7.03% ）。受报告期内总资产增加及股东并无新资本投入影响， 总负债相应适度
增加， 但由于本公司报告期内产生的营运资金盈余使本公司总负债的增幅小于总
资产增幅， 使得本公司资产负债率降至44.85%， 比上年减少2.05个百分点。
于年末， 本公司股东权益为607，684 万元， 比上年增加82，522万元（或增加：
15.71%）。股东权益增加主要是本公司年内实现盈利增加。
营运资金及资金来源
于年末， 本公司营运资金盈余为132，407 万元， 流动比率为1.45：1.
于年末， 本公司银行借款总额为405，320 万元， 其中一年内须予偿还的借款
约为196，149 万元， 一年至二年内须予偿还的借款约为69，300万元， 二至五年内
须予偿还的借款约为137，671 元， 五年以上须予偿还的借款约为2，200 万元。所
有银行借款利率介于3.54% 至7.49% 之间（二零零三：2.07% 至6.21% ）。
现金流量
报告期内， 本公司经营活动产生的现金净流入额为92，095万元， 比上年增加
57，570万元（或增加：166.75% ）。本公司经营活动产生的现金流量增加主要原
因是由于本公司报告期内的盈利大幅增加及应收帐减少所致。经营性现金流量的
增加对进一步优化财务结构、增强本公司抗风险能力及提升本公司实力具有重要
作用。
报告期内， 本公司投资活动产生的现金净流出量为56，043万元， 比上年减少
6，546 万元（或减少：10.45%）。本公司投资活动产生的现金净流出减少主要是
报告期内本公司无大规模的扩建工程。
报告期内， 本公司融资活动产生的现金净流量为-37，922 万元， 比上年减少
70，850万元。本公司融资活动产生的现金净流量减少是由于本公司报告期内营运
资金盈余较多及报告期内没有大规模的投资需求所致。
于年末， 本公司持有现金及现金等价物约为28，744万元， 比上年末30，614万
元减少1，870 万元。
6.10对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对
公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
√适用□不适用
税务优惠：
根据国家税务总局国税发[1999]172 号《国家税务总局关于实施对设在中西
部地区的外商投资企业给予三年减按15% 税率征收企业所得税的优惠的通知》及
赣国税函[2004]349 号江西省国家税务局关于江西铜业股份有限公司有关涉外企
业所得税优惠政策的批复， 公司从2005年至2007年享受中西部地区外商投资企业
三年减按15% 征收企业所得税的优惠政策。
根据财税字[2000]49号文规定， 经江西省国税局的批准同意， 截至2004年12
月31日止， 公司2002年度及2003年度购置国产设备投资经审批允许可在2004年度
及以后年度抵免所得税的金额为人民币30，258，738元和人民币21，461，936元，2004
年度购置国产设备投资可抵免的所得税金额为人民币24，678，100元。由于公司当
期应计所得税税额已超过2001年，2002 年度及2003年度所得税， 故尚未经批准的
2002年度，2003 年度及2004年度审批的可抵免所得税金额均可抵免当期所得税。
宏观环境：
预期2005年世界经济持续增长， 中国经济在宏观调控中将依然保持较快的发
展速度， 世界铜需求将继续增长， 同时由于全球冶炼现有产能利用率已达到较高
程度， 新增产能规模预计短期内不会出现大幅的增加， 因此，2004 年末的全球铜
的低库存将可能继续维持， 未来铜价可能仍将维持在较高价位。另外，2004 年以
来高企的铜价刺激了铜矿山的增产， 因此全球铜市场加工费目前正得到逐步提高。
本公司将利用市场环境的继续趋好的有利时机， 努力促使本公司经营业绩再上台
阶， 为此， 本公司将于2005年着重抓好以下几项工作：
1 、继续搞好原料采购及产品销售的营销工作， 实现产品销售招标， 使公司
获得更好的现货价格；同时本公司将密切关注铜市场现货升水， 做好本公司的铜
期货的套保工作。
2 、创新管理方式， 优化成本结构， 降低消耗尤其是控制物料消耗的增长，
制定与员工挂钩的成本管理机制， 实现效益与员工收入的增长， 以确保资本获得
更高的回报。
3 、进一步对矿山工艺进行技术改造， 提高选矿回收率， 同时合理组织安排
冶炼生产计划， 确保在2005年需对贵冶设备进行年度大修的情况下达到2004年的
产量甚至更高水平。
4 、推进本公司可转债的发行工作， 及时募集资金， 尽快实现收购城门山铜
矿计划， 继续加快富家坞铜矿的开发， 并使武山铜矿的选矿处理能力尽早实现5000
吨/ 日的扩产目标， 同时提高本公司自有铜、金、银原料的供给率。
5 、积极做好本公司进一步扩产计划的研究和前期准备工作， 为再次提升本
公司的产能计划奠定基础。
6 、加紧江西铜业铜合金有限公司的工程设施建设， 增加本公司的新的利润
增长点。
7 、加强国际商业与技术开发机构合作， 引进新的探矿理论和方法， 启动风
险探矿机制， 加快资源勘探工作。
6.11 完成盈利预测的情况
□适用√不适用
6.12 完成经营计划情况
□适用√不适用
6.13募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.14 非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位：千元币种：人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
贵冶三期工程 1，500，000 100% 新增阴极铜产能20万吨
富家坞矿区开采建设项目 871，540 14% -
山西刁泉银铜矿业有限公司 35，000 100% 为本公司提供了1500吨铜
精矿含铜及12.7吨的含银
富家坞矿区开采矿权项目 181，000 73% -
永平矿露天开采延伸扩邦工程 109，400 78% -
闪速炉渣选矿回收铜工程 137，110 23% -
合计 2，811，960 / /
6.15 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经审计， 本公司按中国会计准则和国际财务报告准则编制的截至二零零四年
度十二月三十一日财政年度的净利润及本年溢利分别为1，143，501，000 元及1，108，139，000
元。
根据《公司法》及本公司章程， 董事会建议， 按中国会计准则计算的税后利
润， 分别提取法定公积金10% ；提取公益金10% 和提取任意盈余公积金20%，共计
为462，139，000 元。
董事会建议以二零零四年末总股本2，664，038，200 股为基数， 向全体股东每
10股派发现金红利人民币1.20元（含税）， 合计金额人民币319，684，584 元。本
次分配不实施公积金转增股本。按中国会计准则及制度编制的剩余未分配利润人
民币705，165，470 元结转以后年度分配。
H 股股东的股息将于二零零五年六月九日（星期四）派发于二零零五年四月
二十七日（星期三）登记在本公司H 股股东名册的股东。A 股股东的股权登记及
派息日在本公司申请获得中国证券结算登记有限公司上海分公司受理后， 按有关
规定另行公告。
本次分配股息，A股股息以人民币派发和支付，H股股息以人民币宣派， 以港币
支付（人民币与港币兑换率将按二零零五年五月二十日前一个公历星期中国人民
银行公布的人民币兑换港币的中间价的平均值计算）。
二零零五年四月二十日（星期三）至五月二十日（星期五）（首尾两天包括
在内）期间暂停办理H 股股东名册过户手续。
该等分配预案须提请二零零五年五月二十日（星期五）召开的股东周年大会
审议批准方可作实。
6.17公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用√不适用
7.2 出售资产
□适用√不适用
7.3 重大担保
□适用√不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 关联销售和采购
√适用□不适用
单位：千元 币种：人民币
关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比例% 交易金额 占同类交易金额的比例%
江铜集团及其子公司 1，117，614 9.2 2，395，220 22.8
合计 1，117，614 9.2 2，395，220 22.8
7.4.2 关联债权债务往来
□适用√不适用
7.5 委托理财
□适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
√适用□不适用
于一九九七年五月二十二日，江铜集团向本公司作出如下承诺：
江铜集团在其持有本公司30% 或以上表决权的期间， 江铜集团及其附属公司
和联营公司（通过本公司控制的除外）将不会从事任何可能与本公司业务直接或
间接竞争的活动或业务。
在其持有本公司30% 或以上表决权的期间， 将尽最大努力依照香港联交所和
伦敦证券交易所的要求， 确保本公司董事会的独立性， 而不受江铜集团支配。
本公司董事会确信， 江铜集团在其持有本公司30% 或以上表决权的期间， 遵
循了以上承诺。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
7.8 独立董事履行职责的情况
（1）独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注
史忠良 8 8 0 0
康 义 8 8 0 0
刘新熙 8 8 0 0
尹鸿山 8 8 0 0
本公司4 名独立董事本着为全体股东负责的态度， 出席了本公司年内召开的
各次董事会， 并按照两地上市规则及相关法律法规要求， 正确行使了独立董事的
一切权利， 认真履行了诚信和勤勉的义务， 维护了公司整体利益， 保护了中小股
东的合法利益。
另外， 独立董事还对本公司二零零四年度的关联交易、对外担保情况及大股
东资金占用情况进行了审阅和确认， 认为本公司发生的关联交易符合上市地所在
交易所的规定， 且客观公平， 没有损害公司和中小股东的利益， 同时， 认为本公
司没有发生对外担保事项及没有发生大股东非正常占用本公司资金情况， 在财务
风险管理和控制方面是严格规范的。
由本公司4 名独立董事组成的独立审核委员会已按香港联合交易所有限公司
《证券上市规则》附件14（14）之规定开展工作， 并已对本公司年度财务报告、
关联交易及内部控制制度进行了审议， 认为本公司的关联交易遵循了上市地上市
规则之规定， 内部控制制度严格， 财务报告客观、公允地反映了本公司的实际财
务状况及盈利能力。
(2)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内， 本公司独立董事未对本公司本年度的董事会议案及其他非董事会
议案事项提出异议。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、
出售资产交易和关联交易不存在问题。
§ 9财务报告
9.1 审计意见
德勤华永会计师事务所有限公司及香港德勤会计师行为本公司按中国会计准
则及按国际财务报告准则编制的财务报告分别出具了标准无保留意见。
9.2 财务报表
资产负债表
2004年12月31日
合并年末数 公司年末数 合并年初数 公司年初数
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
资产
流动资产
货币资金 287，436，358 229，283，234 306，137，680 255，397，221
短期投资 6，282，021 5，862，011 7，231，909 7，231，909
应收票据 75，619，896 53，023，525 59，859，735 43，828，142
应收账款 212，781，875 95，508，850 253，546，813 131，781，543
其他应收款 307，269，537 261，649，074 143，732，509 144，153，906
预付账款 482，636，975 443，819，369 113，783，992 88，378，085
存货 2，925，770，949 2，798，163，949 2，307，655，455 2，216，540，793
流动资产合计 4，297，797，611 3，887，310，012 3，191，948，093 2，887，311，599
长期投资
长期股权投资 10，000，000 227，142，741 19，195，489 183，756，283
固定资产
固定资产原价 11，704，787，915 11，252，600，071 11，646，399，647 11，495，350，079
减：累计折旧 5，274，519，995 5，169，429，540 5，285，189，462 5，223，836，845
固定资产净值 6，430，267，920 6，083，170，531 6，361，210，185 6，271，513，234
减：固定资产减值准备4，699，700 4，699，700 15，033，458 15，033，458
固定资产净额 6，425，568，220 6，078，470，831 6，346，176，727 6，256，479，776
在建工程 519，773，923 516，757，003 508，792，981 346，415，979
固定资产合计 6，945，342，143 6，595，227，834 6，854，969，708 6，602，895，755
无形资产及其他资产
无形资产 128，041，361 98，136，519 102，133，787 102，133，787
长期待摊费用 - - 1，007，623 -
无形资产及其他资
产合计 128，041，361 98，136，519 103，141，410 102，133，787
资产总计 11，381，181，115 10，807，817，106 10，169，254，700 9，776，097，424
资产负债表（续）
2004年12月31日
合并年末数 公司年末数 合并年初数 公司年初数
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
负债及所有者权益
流动负债
短期借款 1，345，090，866 1，077，590，866 1，007，051，310 857，051，310
应付票据 - - 182，860，000 182，860，000
应付账款 264，335，988 233，201，334 284，043，400 226，572，115
预收账款 150，404，843 143，364，607 37，276，323 27，541，163
应付工资 1，742，272 - 844，626 -
应付福利费 1，294，535 378，650 1，222，862 385，081
应交税金 147，491，709 129，126，929 (7，318，540) (2，733，194)
其他应交款 34，739，290 34，581，170 18，816，490 18，734，220
其他应付款 408，356，979 392，600，525 346，157，971 315，909，965
预提费用 2，000，000 2，000，000 2，100，000 2，000，000
一年内到期的长期负债 618，270，000 607，270，000 334，870，000 334，870，000
流动负债合计 2，973，726，482 2，620，114，081 2，207，924，442 1，963，190，660
长期负债
长期借款 2，091，710，000 2，069，710，000 2，520，110，000 2，520，110，000
长期应付款 39，301，000 39，301，000 41，171，000 41，171，000
长期负债合计 2，131，011，000 2，109，011，000 2，561，281，000 2，561，281，000
负债合计 5，104，737，482 4，729，125，081 4，769，205，442 4，524，471，660
少数股东权益 199，601，038 - 148，423，494 -
股东权益
股本 2，664，038，200 2，664，038，200 2，664，038，200 2，664，038，200
资本公积 1，378，147，042 1，378，147，042 1，376，747，042 1，376，747，042
盈余公积 1，009，807，299 1，005，631，939 547，668，636 547，491，603
其中：公益金 203，765，455 201，710，102 117，836，691 117，777，680
资产负债表日后
决议分配的现金股利 319，684，584 319，684，584 319，684，584 319，684，584
未分配利润 705，165，470 711，190，260 343，487，302 343，664，335
股东权益合计 6，076，842，595 6，078，692，025 5，251，625，764 5，251，625，764
负债及股东权益总计 11，381，181，115 10，807，817，106 10，169，254，700 9，776，097，424
利润及利润分配表
2004年12月31日止年度
项目 合并本年累计数 公司本年累计数 合并上年累计数 公司上年累计数
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
主营业务收入 10，627，273，522 9，768，326，497 5，420，890，784 5，407，713，912
减：主营业务成本 8，656，393，170 7，898，170，671 4，308，647，662 4，304，698，189
主营业务税金及附加 37，766，618 35，538，865 35，790，537 35，369，509
主营业务利润 1，933，113，734 1，834，616，961 1，076，452，585 1，067，646，214
加：其他业务利润(亏损) 81，607，166 88，330，608 (39，345，750) (39，390，976)
减：营业费用 84，826，910 58，803，861 61，977，067 61，540，284
管理费用 321，291，152 299，498，207 239，681，348 236，989，810
财务费用 201，190，541 189，492，553 164，288，389 163，876，782
营业利润 1，407，412，297 1，375，152，948 571，160，031 565，848，362
加：投资(损失)收益 (11，392，128) 7，615，178 (1，749，807) 535，313
营业外收入 741，877 678，160 754，279 751，279
减：营业外支出 124，443，412 124，105，816 32，516，295 32，505，553
利润总额 1，272，318，634 1，259，340，470 537，648，208 534，629，401
减：所得税 116，961，673 113，989，625 29，100，853 29，386，277
少数股东损益 11，855，546 - 3，304，231 -
净利润 1，143，501，415 1，145，350，845 505，243，124 505，243，124
加：年初未分配利润 343，487，302 343，664，335 334，786，076 334，940，888
可供分配的利润 1，486，988，717 1，489，015，180 840，029，200 840，184，012
减：提取法定盈余公积 116，537，069 114，535，084 50，539，126 50，524，312
提取法定公益金 116，531，426 114，535，084 50，531，719 50，524，312
可供股东分配的利润 1，253，920，222 1，259，945，012 738，958，355 739，135，388
减：提取任意盈余公积 229，070，168 229，070，168 75，786，469 75，786，469
资产负债表日后决
议分配的现金股利 319，684，584 319，684，584 319，684，584 319，684，584
未分配利润 705，165，470 711，190，260 343，487，302 343，664，335
现金流量表
2004年12月31日止年度
合并本年累计数 公司本年累计数 合并上年累计数 公司上年累计数
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 15，742，381，605 14，205，919，922 6，413，357，467 6，468，162，425
收到的其他与经营活动有关的现金 85，397，168 91，283，471 111，891，473 58，377，359
现金流入小计 15，827，778，773 14，297，203，393 6，525，248，940 6，526，539，784
购买商品、接受劳务支付的现金 13，038，364，007 11，610，717，982 5，258，864，727 5，135，716，802
支付给职工以及为职工支付的现金 433，173，622 434，745，419 295，203，985 281，722，916
支付的各项税费 1，029，882，884 873，720，564 381，182，831 355，749，517
支付的其他与经营活动有关的现金 405，409，617 372，283，730 244，752，682 384，312，611
现金流出小计 14，906，830，130 13，291，467，695 6，180，004，225 6，157，501，846
经营活动产生的现金流量净额 920，948，643 1，005，735，698 345，244，715 369，037，938
投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 10，079，928 10，079，928 57，757，953 57，757，953
取得投资收益所收到的现金 303，993 188，294 - 102，519
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产所收回的现金净额 1，325，178 1，325，178 3，341，105 3，341，105
现金流入小计 11，709，099 11，593，400 61，099，058 61，201，577
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产所支付的现金 536，722，021 529，741，099 596，980，891 467，285，176
投资所支付的现金 10，089，614 9，669，604 65，948，388 110，948，386
收购刁泉银铜所支付的现金 25，330，280 35，000，000 - -
购买康西铜业所支付的现金 - - 24，062，423 40，000，000
现金流出小计 572，141，915 574，410，703 686，991，702 618，233，562
投资活动产生的现金流量净额 (560，432，816) (562，817，303) (625，892，644) (557，031，985)
筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 60，000 - 30，000，000 -
其中：子公司吸收少数股东
权益性质投资所收到的现金 60，000 - 30，000，000 -
借款所收到的现金 2，753，408，897 2，490，108，897 2，654，788，986 2，544，788，987
现金流入小计 2，753，468，897 2，490，108，897 2，684，788，986 2，544，788，987
偿还债务所支付的现金 2，608，569，341 2，447，569，341 2，081，748，226 2，081，748，227
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 522，246，705 509，701，938 271，884，477 271，399，378
其中：子公司支付少数股东股利 83，947 - 68，346 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 1，870，000 1，870，000 1，870，000 1，870，000
现金流出小计 3，132，686，046 2，959，141，279 2，355，502，703 2，355，017，605
筹资活动产生的现金流量净额 (379，217，149) (469，032，382) 329，286，283 189，771，382
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 - - - -
现金及现金等价物净增加(减少)额 (18，701，322) (26，113，987) 48，638，354 1，777，335
现金流量表
2004年12月31日止年度
补充资料 合并本年累计数 公司本年累计数 合并上年累计数 公司上年累计数
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 1，143，501，415 1，145，350，845 505，243，124 505，243，124
加：少数股东损益 11，855，546 - 3，304，231 -
计提的资产减值准备 23，586，906 28，170，956 18，640，731 14，056，682
固定资产折旧 463，386，650 441，892，727 414，856，003 412，342，164
无形资产摊销 4，782，805 3，997，268 3，997，442 3，997，442
长期待摊费用摊销 1，007，623 - - -
预提费用的增加(减：减少) (100，000) - (1，935，514) (2，035，514)
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产的损失(减：收益) 92，451，996 92，451，996 (700，119) (700，119)
财务费用 199，517，593 187，056，773 162，305，114 161，888，361
投资损失(减：收益) (120，122) (19，127，428) 1，755，307 (529，813)
存货的减少(减：增加) (611，738，904) (580，755，591) (776，222，542) (703，490，912)
经营性应收项目的减少(减：增加) (514，413，247) (458，685，713) (183，587，433) (88，569，626)
经营性应付项目的增加(减：减少) 107，230，382 165，383，865 197，588，371 66，836，149
经营活动产生的现金流量净额 920，948，643 1，005，735，698 345，244，715 369，037，938
不涉及现金收支的投资和筹资活动
专项应付款转为资本公积 1，400，000 1，400，000 84，000，000 84，000，000
现金及现金等价物净增加(减少)情况
现金及现金等价物的年末余额 287，436，358 229，283，234 306，137，680 255，397，221
减：现金及现金等价物的年初余额 306，137，680 255，397，221 257，499，326 253，619，886
现金及现金等价物净增加(减少)额 (18，701，322) (26，113，987) 48，638，354 1，777，335
9.3 与最近一期年度报告相比， 会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4 本报告期无会计差错变更
9.5 与最近一期年度报告相比， 本公司合并范围较上年增加了于2004年6 月
投资控股的山西刁泉银铜矿业有限公司。
江西铜业股份有限公司
签署：
(董事长)
2004年3月10日
股票代码：600362 股票简称：江西铜业 编号：临2005-004
江西铜业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
江西铜业股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)第三届董事会第十六次会议，于2005年3月10日上午在公司会议室、北京和香港会场(通过会议电话连线)同时举行，会议由何昌明董事长主持，全体董事11人，均出席了会议，其中亲自出席的董事7名，委托其它董事代为出席的董事4名，分别为杜新民先生、康义先生、史忠良先生、刘新熙先生；全体监事会成员及高管人员列席了会议。会议审议并通过了如下决议：
一、审议及批准2004年度按中国会计准则及国际财务报告准则编制的财务报表和审计报告、董事会报告、监事会报告、管理层讨论与分析及授权签署资产负债表、利润表、现金流量表。其中经审核的财务报表及审计报告和董事会报告将提请2004年股东周年大会批准。
二、审议及批准2004年度股东周年大会召开日期、时间、地点、议程及委任表格等，并授权任何两位董事及董事会秘书负责处理筹备股东周年大会的一切工作事宜。(关于召开年度股东大会的通知将按规定另行公告)
三、批准2004年度业绩公布中英文稿本，并授权公司董事会秘书或董事或证券事务代表向香港联合交易所有限责任公司、上海证券交易所、伦敦证券交易所及其网页和本公司网页 (www.jxcc.com)发布2004年度业绩公告及年度股东周年大会通告，同时授权任何一位董事或公司董事会秘书或证券事务代表对该业绩公告内容作出适当的修改和印发，并于2004年3月11日 (星期五)将该公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港经济日报》及英文报刊《The Standard》。
四、审议批准2004年度执行董事薪酬、年终奬金、独立董事津贴、监事报酬及高管人员奖金。
根据2002年度股东周年大会的授权，决定向五位内部执行董事发放薪酬各50.7万元(含税)，同时发放2004年度年终奖金各6万元人民币(含税)，向两位外部执行董事发放薪酬各11.83万元(含税)，同时发放2004年度年终奖金各3万元人民币；向四位独立非执行董事发放2004年度车马费各2万元人民币(含税)；向高管人员发放奖金各5万元(含税)(如兼任本公司执行董事的高管人员，仅领取董事酬金和奖金，而不发放行政高管人员奖金)；向公司五位监事发放报酬各23.66万元人民币(含税)。
五、承2003年度股东周年大会决议，继续就拟发行20%H股新股的一般性授权，并将提呈2004年度股东周年大会审议以特别决议案通过。
承2003年度股东周年大会决议，董事会继续提议在股东周年大会上向股东提呈特别决议案，在符合香港联交所上市规则及中国其它有关法律法规并获得中国政府有关部门批准的情况下，藉以批准并无条件地授权本公司董事会于有关期间内拟发行每股面值人民币1元的境外上市外资股股份(“H股”)，发行H股股份数量为不多于发行在外的H股股本之20%，并批准董事会在其确定的条件和条款下，行使本公司所有分配及发行新H股的权力；在董事会行使其分配及发行股份的权力时，董事会的权力包括(但不限于)：
(ⅰ)决定将配发股份的数额；
(ⅱ)决定新股发行价格；
(ⅲ)决定新股发行的起止日期；
(ⅳ)决定向原有股东发行新股(如适用者)的数目；
(ⅴ)作出或授予为行使此等权力而需要的要约、协议及选择权；
(ⅶ)对本公司章程因发行新股而作出相应修改及有关事宜及行动。
本议案将提交2004年股东周年大会审议并由股东以特别决议案通过。
六、公司2004年度利润及股息分配预案。
经德勤·关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司审核，分别按照国际财务报告准则和中国会计准则计算出截至2004年12月31日的公司税后利润为人民币1，108，139，000元和1，143，501，000元。
2004年度按照中国会计准则计算的税后利润，提取法定盈余公积金10%，提取法定公益金10%，提取任意公积金20%，可供分配利润60%。
董事会建议以二零零四年末总股本2，664，038，200股为基数，向全体股东每10股拟派发现金红利人民币1.20元(A股股东含税)，合计金额人民币319，684，584元。本次分配不实施公积金转增股本。按中国会计准则编制的剩余未分配利润人民币705，165，470元结转以后年度分配。
H股股东的股息将于2005年6月9日(星期四)派发于2005年4月27日(星期三)登记在本公司H股股东名册的股东。A股股东的股权登记及派息日在本公司申请获得中国证券结算登记有限责任公司上海分公司受理后，按有关规定另行公告。
本分配预案将提呈2004年股东周年大会审议通过。
七、审议及批准2005年公司生产经营及财务、贷款、资本支出计划 ，及授权董事或总经理在公司章程所规定的相应职权范围内签署有关法律文件及处理相关事宜等。
八、同意提请2004年股东周年大会批准续聘德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别为公司境内和境外审计师，并授权任何两位董事组成的董事小组决定其报酬，同时授权任何一位执行董事与其签订服务协议等。
九、审议及批准公司2004年度提取固定资产减值准备4700万元，报废固定资产损失9245万元。
十、审议及批准关连交易管理办法。
江西铜业股份有限公司
董 事 会
二〇〇五年三月十日
证券代码：600362 证券简称：江西铜业 编号：临2005-005
江西铜业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
江西铜业股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)第三届监事会第五次会议，于2005年3月10日在公司铜苑宾馆会议室召开。应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席汪茂贤先生主持。监事会一致审议通过以下决议：
一、审议通过公司2004年度监事会工作报告，并将提呈2004年股东周年大会审议批准。
二、审议通过公司2004年度报告及摘要，并将提呈2004年股东周年大会审议批准。
三、审议通过公司2004年度财务报告，并将提呈2004年股东周年大会审议批准。
四、审议通过公司2004年度利润分配方案，并将提呈2004年股东周年大会审议批准。
五、审议通过二零零四年度董事酬金及年终奖金、监事报酬及高管人员奖金。
六、监事会对公司二零零四年度有关事项的独立意见：
1、公司依法运作情况：报告期内，本公司按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，对本公司年内股东会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东会决议执行情况、公司董事、高级管理人员的诚信与勤勉尽职进行了监督。监事会认为，本公司决策程序合法，本公司严格按建立的完善的内部控制制度运作，不存在关联方异常占用本公司的资金现象及没有为关联方及其他个人及任何第三方提供担保。董事、高管人员经理执行公务时，认真履行了诚信与勤勉义务，没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况：监事会通过对本公司的财务状况及财务结构的检查与审核，认为公司财务状况运行良好，不存在任何重大风险。境内外会计师事务所对本公司二零零四年度财务报告出具的无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司财务状况和经营成果。
3、二零零四年度公司没有募集资金。
4、二零零四年度，公司无出售资产的行为，无损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。
5、二零零四年度公司关联交易订立程序符合上市规则之规定，关联交易信息披露及时充分，关联交易合同履行体现了公正、公平的原则，没有损害股东或公司权益的行为。
江西铜业股份有限公司
监事会
二○○四年三月十日
上一期 下一期
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