股票代码：600681           股票简称：ST万鸿       编号：2005-009

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    万鸿集团股份有限公司于2005年3月8日召开的公司职工代表大会选举康颖女士和俞耕先生为第五届监事会职工代表监事(职工代表监事简历附后)。

    特此公告

    万鸿集团股份有限公司监事会

    2005年3月10日

    附件：

    俞耕，男，1963年2月出生，大专。曾任武汉塑料彩印厂厂长、武汉长森经贸公司经理；现任武汉印刷厂厂长、万鸿集团股份有限公司总裁助理。

    康颖，女，1967年6月出生，本科，会计师。曾任武汉佳特机电有限公司，武汉长印文化娱乐公司财务负责人，武汉东湖置业发展有限公司副经理，武汉诚成文化投资集团股份有限公司财务部、审计部副部长。现任万鸿集团股份有限公司审计部经理。

    股票代码：600681           股票简称：ST万鸿       编号：2005-010

    万鸿集团股份有限公司2004年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

    本次股东大会没有新提案提交表决。

    万鸿集团股份有限公司2004年度股东大会于2005年3月10日上午在武汉市武珞路28号本公司4楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份4，754.9806万股(其中法人股4，754.9806万股，流通股0股)，占公司总股本的22.85%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张海生先生主持。经大会审议，表决通过如下决议：

    1、审议并通过《2004年度董事会工作报告》

    表决结果：参与表决的股份为4，754.9806万股，同意的股份为4，754.9806万股，占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

    2、审议并通过《2004年度监事会工作报告》

    表决结果：参与表决的股份为4，754.9806万股，同意的股份为4，754.9806万股，占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

    3、审议并通过《2004年度财务决算报告》

    表决结果：参与表决的股份为4，754.9806万股，同意的股份为4，754.9806万股，占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

    4、审议并通过《2004年度利润分配预案》

    同意本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

    表决结果：参与表决的股份为4，754.9806万股，同意的股份为4，754.9806万股，占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

    5、审议并通过《2004年度报告及其摘要》

    表决结果：参与表决的股份为4，754.9806万股，同意的股份为4，754.9806万股，占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

    6、审议并通过《关于续聘武汉众环会计师事务所为公司审计机构并支付2004年度报酬的议案》

    同意向武汉众环会计师事务所支付2004年度财务审计费45万元，并同意继续聘任武汉众环会计师事务为公司2005年的财务审计机构。

    表决结果： 参与表决的股份为4，754.9806万股，同意的股份为4，754.9806万股，占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

    7、审议并通过《公司第五届董事会董事人选的议案》

    同意选举张海生先生、魏振富先生、李玲女士、陈善清先生、许伟文先生、邹毅生先生为公司第五届董事会董事，选举刘佩莲女士、李战良先生、施伟先生为公司第五届董事会独立董事，共同组成公司第五届董事会。

    表决结果：

    同意选举张海生先生为第五届董事会董事

    参与表决的股份为4，754.9806万股，同意的股份为4，754.9806万股，占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

    同意选举魏振富先生为第五届董事会董事

    参与表决的股份为4，754.9806万股，同意的股份为4，754.9806万股，占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

    同意选举李玲女士为第五届董事会董事

    参与表决的股份为4，754.9806万股，同意的股份为4，754.9806万股，占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

    同意选举陈善清先生为第五届董事会董事

    参与表决的股份为4，754.9806万股，同意的股份为4，754.9806万股，占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

    同意选举许伟文先生为第五届董事会董事

    参与表决的股份为4，754.9806万股，同意的股份为4，754.9806万股，占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

    同意选举邹毅生先生为第五届董事会董事

    参与表决的股份为4，754.9806万股，同意的股份为4，754.9806万股，占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

    同意选举刘佩莲女士为第五届董事会独立董事

    参与表决的股份为4，754.9806万股，同意的股份为4，754.9806万股，占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

    同意选举李战良先生为第五届董事会独立董事

    参与表决的股份为4，754.9806万股，同意的股份为4，754.9806万股，占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

    同意选举施伟先生为第五届董事会独立董事

    参与表决的股份为4，754.9806万股，同意的股份为4，754.9806万股，占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

    8、审议并通过《公司第五届监事会监事人选的议案》

    同意选举关冬生先生、周宇雯女士、黄平安先生为公司第五届监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

    表决结果：

    同意选举关冬生先生为第五届监事会监事

    参与表决的股份为4，754.9806万股，同意的股份为4，754.9806万股，占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

    同意选举周宇雯女士为第五届监事会监事

    参与表决的股份为4，754.9806万股，同意的股份为4，754.9806万股，占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

    同意选举黄平安先生为第五届监事会监事

    参与表决的股份为4，754.9806万股，同意的股份为4，754.9806万股，占出席会议有表决权股份数的100%。不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。

    9、审议并通过《关于对第五届董事会授权的议案》

    同意授权公司第五届董事会在3000万元范围内决定符合公司利益和发展目标需要的各项投资、贷款、担保和处置公司资产等事项。

    表决结果：参与表决的股份为4，754.9806万股，同意的股份为

    4，285.6206 万股，占出席会议有表决权股份数的90.34%。不同意的股份为459.36万股，占出席会议有表决权股份数的9.66%。弃权的股份为0   股，占出席会议有表决权股份数的0%。

    本次会议经湖北野责律师事务所张国藩律师现场见证，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序，均符合法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

    特此公告

    万鸿集团股份有限公司

    董  事  会

    2005年3月10日

    附件1：董事简历

    张海生，男， 1965年5月出生，硕士，曾任广州广重企业集团有限公司任进出口部业务经理，中发利(1987)有限公司任董事副总经理，广州广重企业集团有限公司任董事副总经理，广州美城投资有限公司董事长兼总经理，现任万鸿集团股份有限公司董事长兼总裁。

    魏振富，男，1972年10月出生，中共党员。中国注册会计师，在职研究生。历任招商局地产(集团)有限公司下属内地子公司及机构财务负责人，广州光大花园房地产开发有限公司财务负责人，奥园集团有限公司财务负责人。现任万鸿集团股份有限公司董事、常务副总裁兼财务总监。

    李玲，女，1967年5月出生，硕士，曾任广西第一律师事务所主任律师，广西信托投资公司法律事务部任主任，现任广州美城投资有限公司董事兼副总经理。

    陈善清，男，1973年2月出生，本科。曾任广州华美教育集团团总支书记、校长助理；中国人民保险公司广东省分公司团支部书记、经理；共青团广州市青少年素质教育中心主任、总经理；广州美城投资有限公司副总经理。现任万鸿集团股份有限公司总裁助理、武汉装饰城经理。

    许伟文，男，1969年10月出生，中共党员，工商管理硕士，历任广东科龙电器股份有限公司证券部科长、总监、董事会秘书，奥园集团有限公司证券融资部经理，现任万鸿集团股份有限公司董事兼董事会秘书。

    邹毅生，男，1958年10月出生，研究生，高级政工师，曾任武汉印刷厂团委副书记、党委秘书、党委办公室副主任、主任、总经理办公室公司主任、审计监察部部长、总经理助理、企业文化部部长、党委副书记、纪委书记、董事会秘书和董事。现任万鸿集团股份有限公司副董事长兼副总裁、党委书记、纪委书记，武汉市汉阳区政协常委。

    刘佩莲，女，1953年8月出生 ，工商管理硕士，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任广州市财政(税务)第五、四分局专管员、调研员，广东羊城会计师事务所部门经理，现任广东羊城会计师事务所有限公司副主任会计师。

    李战良，男，1965年11月出生，法学硕士，执业注册律师，执业注册税务师。曾任广东省司法厅律师协会会员管理部负责人；广东南粤律师事务所律师；广东环球律师事务所副主任，广东南粤律师事务所副主任；现任广东联合发展律师事务所主任。

    施伟，男，1969年1月18日出生，硕士，曾在建设银行江岸支行办公室、房地产信贷科、长江证券有限责任公司投资银行总部工作，现任长江巴黎百富勤证券有限责任公司企业融资部助理总经理、保荐代表人。

    附件2：监事简历

    关冬生，男，1965年9月出生，本科，曾任广州市天河区委科员，广州高新技术产业开发区管委会科长，广州电子科技园发展总公司总经理助理，广州奥特电力电子有限公司董事总经理，现任广州市华业教育服务有限公司董事长。

    周宇雯，女，1975年2月出生，本科，曾任湖南衡阳市静园宾馆会计主管，深圳中衡会计师事务所项目经理，现任广州美城投资有限公司会计主管。

    黄平安，男，1955年4月出生，本科。曾任武警湖北省总队第五支队党委书记兼政委、中国人寿湖北省分公司房地产开发公司总经理，现任中国人寿湖北省分公司营业纪委书记。

    股票代码：600681           股票简称：ST万鸿       编号：2005-011

    万鸿集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    万鸿集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2005年3月10日在本公司四楼会议室召开。本次会议通知于2005年3月1日以书面形式送达五届董事会候选人，本次会议应到董事9人，实到董事9 人，到会董事占应出席会议董事的100 %，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由张海生先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人。

    会议审议并一致通过以下议案：

    1、《关于选举董事长的议案》

    同意选举张海生先生为公司董事长。

    2、《关于选举副董事长的议案》

    同意选举邹毅生先生为公司副董事长。

    3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    同意续聘许伟文先生为公司董事会秘书。

    4、《关于选举董事会战略投资委员会委员的议案》

    同意选举张海生先生、魏振富先生、刘佩莲女士、李战良先生和施伟先生为董事会战略投资委员会委员，张海生先生为召集人。

    5、《关于选举董事会薪酬福利委员会委员的议案》

    同意选举李战良先生、魏振富先生和施伟先生为董事会薪酬福利委员会委员，李战良先生为召集人。

    6、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

    同意选举刘佩莲女士、魏振富先生和施伟先生为董事会审计委员会委员，刘佩莲女士为召集人。

    7、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

    同意选举李战良先生、张海生先生和刘佩莲女士为董事会提名委员会委员，李战良先生为召集人。

    8、《关于聘任公司总裁的议案》

    同意由董事长张海生先生兼任公司总裁。

    9、《关于出任公司其它高级管理人员的议案》

    同意续聘魏振富先生为公司常务副总裁兼财务总监，续聘邹毅生先生为公司副总裁。

    10、《关于对武汉长印包装印务有限公司贷款继续提供担保的议案》

    同意继续对武汉长印包装印务有限公司向武汉市商业银行珞瑜路支行申请的捌佰万元流动资金贷款提供担保，期限壹年。

    特此公告

    万鸿集团股份有限公司

    董  事  会

    2005年3月10日

    附件：

    独立董事意见

    万鸿集团股份有限公司于2005 年3月10日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司其它高级管理人员的议案》。

    董事会同意由公司董事长张海生先生出任公司总裁；同意续聘许伟文先生为公司董事会秘书；同意续聘魏振富先生为公司常务副总裁兼财务总监；同意续聘邹毅生先生为公司副总裁。

    经审阅张海生先生、许伟文先生、魏振富先生、邹毅生先生履历，未发现有《公司法》第57 条、58 条规定的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象。

    独立董事：刘佩莲、李战良、施伟

    股票代码：600681           股票简称：ST万鸿       编号：2005-012

    万鸿集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

    万鸿集团股份有限公司第五届监事会第一次会议于2005年3月10日在本公司四楼会议室召开。本次会议通知于2005年3月1日以书面形式送达五届监事会候选人，本次会议应到监事5人，实到监事5 人，到会监事占应出席会议监事的100 %，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由关冬生先生主持。会议应到监事5人，实到监事5人。

    会议审议并一致通过以下议案：

    1、《关于选举监事会主席的议案》

    同意选举关冬生先生为第五届监事会主席。

    2、《关于选举监事会副主席的议案》

    同意选举俞耕先生为第五届监事会副主席。

    特此公告

    万鸿集团股份有限公司

    监  事  会

    2005年3月10日

    股票代码：600681           股票简称：ST万鸿       编号：2005-013

    万鸿集团股份有限公司关于为武汉长印包装印务有限公司续贷提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    被担保人名称：武汉长印包装印务有限公司

    本次担保数量为800万元，累计为其担保数量为1799万元

    本次是否有反担保：否

    是否构成关联交易：否

    对外担保累计数量：公司累计对外担保金额11，958万人民币、500万美元。

    对外担保逾期的累计数量：10，045万元人民币

    一、担保情况概述

    万鸿集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2005年3月10日在本公司四楼会议室召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，经审议并表决，一致决议：同意继续对武汉长印包装印务有限公司向武汉市商业银行珞瑜路支行申请的捌佰万元流动资金贷款提供担保，期限壹年。公司董事会审议本担保事项，符合中国证监会相关规定。

    二、被担保人的基本情况

    武汉长印包装印务有限公司为本公司的控股子公司(本公司股东的附属企业及个人股东不存在任何关联关系)， 本公司直接持有武汉长印包装印务有限公司85.72%股份，间接持有武汉长印包装印务有限公司14.28%股份。

    武汉长印包装印务有限公司注册资本：人民币肆仟玖佰万元整。

    经营范围：彩印，文化用品、工艺礼品、纸塑包装制品及材料批发、零售。其法定代表人为张海生先生。

    截止2004年12月31日， 武汉长印包装印务有限公司经审计的财务报告中资产总额138，237，179.36元，负债总额92，575，264.75元，净资产45，381，261.24万元。

    三、担保的主要内容：

    1.担保方式：连带责任担保；

    2.担保期限：自合同生效之日起一年；

    3.担保金额：800万元人民币。

    四、董事会意见

    本公司2003年12月为武汉长印包装印务有限公司800万元借款提供了担保，本次担保系为武汉长印包装印务有限公司到期贷款办理续贷提供的担保。本公司提供该项担保能缓解武汉长印包装印务有限公司流动资金短缺的压力，有利于武汉长印包装印务有限公司的生产经营，董事会认为武汉长印包装印务有限公司具有偿还该项借款的能力。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本公司累计对外担保金额11，958万人民币、500万美元。其中为非关联单位担保金额2，296万元人民币。为控股公司及关联企业担保9，662万元人民币、500万美元。对外担保逾期的累计数量为过10，045万元。

    六、备查文件目录

    1.第五届董事会第一次会议决议

    2.被担保人营业执照复印件

    3.被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

    特此公告

    万鸿集团股份有限公司

    董  事  会

    2005年3月10日