证券代码：600162  证券简称：香江控股  编号：临2005-005

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况

    ●本次会议没有新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况：

    山东香江控股股份有限公司2004年度股东大会于2005年3月9日上午在广州番禺锦绣香江花园会所召开。出席本次会议的股东及授权代表共10人，代表股份68,466,980股，占公司总股本的38.93%，其中：非流通股股东代表1人，代表股份68,370,000股，流通股股东及授权代表9人，代表股份96,980股。会议由公司董事长翟美卿女士主持，公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

    二、议案审议情况：

    经大会审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

    1、审议通过了2004年度董事会工作报告

    表决结果：同意68,466,980股，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。其中非流通股股东68,370,000股同意，占出席会议股东所持表决权的99.86%，0股反对，0股弃权；流通股股东96,980股同意，占出席会议股东所持表决权的0.14%，0股反对，0股弃权。

    2、审议通过了2004年度监事会工作报告

    表决结果：同意68,466,980股，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。其中非流通股股东68,370,000股同意，占出席会议股东所持表决权的99.86%，0股反对，0股弃权；流通股股东96,980股同意，占出席会议股东所持表决权的0.14%，0股反对，0股弃权。

    3、审议通过了2004年度财务决算报告

    表决结果：同意68,466,980股，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。其中非流通股股东68,370,000股同意，占出席会议股东所持表决权的99.86%，0股反对，0股弃权；流通股股东96,980股同意，占出席会议股东所持表决权的0.14%，0股反对，0股弃权。

    4、审议通过了2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案

    2004年度利润不分配，资本公积金转增股本预案为：以2004年末总股本17,589万股为基数，向全体股东用资本公积金每10股转增10股。

    表决结果：同意68,466,980股，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。其中非流通股股东68,370,000股同意，占出席会议股东所持表决权的99.86%，0股反对，0股弃权；流通股股东96,980股同意，占出席会议股东所持表决权的0.14%，0股反对，0股弃权。

    5、审议通过了关于提请股东大会授权董事会投资权限的议案

    表决结果：同意68,466,980股，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。其中非流通股股东68,370,000股同意，占出席会议股东所持表决权的99.86%，0股反对，0股弃权；流通股股东96,980股同意，占出席会议股东所持表决权的0.14%，0股反对，0股弃权。

    6、审议通过了关于修改公司章程的议案

    表决结果：同意68,466,980股，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。其中非流通股股东68,370,000股同意，占出席会议股东所持表决权的99.86%，0股反对，0股弃权；流通股股东96,980股同意，占出席会议股东所持表决权的0.14%，0股反对，0股弃权。

    7、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案

    表决结果：同意68,466,980股，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。其中非流通股股东68,370,000股同意，占出席会议股东所持表决权的99.86%，0股反对，0股弃权；流通股股东96,980股同意，占出席会议股东所持表决权的0.14%，0股反对，0股弃权。

    8、审议通过了关于更换一名董事的议案

    同意程瑶女士辞去公司第四届董事会董事职务（68,466,980股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。其中非流通股股东68,370,000股同意，占出席会议股东所持表决权的99.86%，0股反对，0股弃权；流通股股东96,980股同意，占出席会议股东所持表决权的0.14%，0股反对，0股弃权）。

    选举林国春先生为公司第四届董事会董事（68,466,980股同意，占出席会议股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。其中非流通股股东68,370,000股同意，占出席会议股东所持表决权的99.86%，0股反对，0股弃权；流通股股东96,980股同意，占出席会议股东所持表决权的0.14%，0股反对，0股弃权）。

    以上有关议案的详细内容请见2005年2月4日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告，或上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    三、律师见证情况：

    本次股东大会由广东晟典律师事务所许志刚律师出具法律意见书。根据法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

    四、备查文件：

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、律师出具的法律意见书。

    山东香江控股股份有限公司

    2005年3月9日