股票简称：和光商务  股票代码：000863  公告编号：2005—008

    深圳和光现代商务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳和光现代商务股份有限公司第三届董事会第六次会议会议通知于2005年2月25日以传真方式通知了全体董事，此次会议于2005年3月9日下午13:00在沈阳市东宇大厦会议室召开，会议应到董事6名，出席会议董事及授权出席董事6名，公司部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由副董事长黄勇先生主持，会议审议并通过了如下议案：

    一、会议以6票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于选举公司董事的议案》；

    鉴于本公司董事吴力先生、程雪祥先生因个人原因申请辞去公司董事职务，经股东单位推荐提名王长森先生、赵明先生、高亦农先生为公司第三届董事会董事候选人。（董事候选人简历附后）

    公司第三届董事会独立董事卢庸、吴坚民、陈玉清就上述提名发表了独立意见如下：

    根据沈阳和光集团股份有限公司提名，王长森先生、赵明先生、高亦农先生为本公司第三届董事会董事候选人。上述提名符合《公司章程》对于董事候选人提名的有关规定。本人同意以上三名董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，没有损害股东的权益。

    公司决定于2005年4月11日召开2005年第一次临时股东大会审议以上事项。

    二、会议以6票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于中国证监会辽宁监管局检查意见整改报告的议案》；

    三、会议以6票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于变更公司注册地址的议案》。

    因公司生产经营需要，公司办公地址及注册地址由原深圳市福田区滨河路北5022号联合广场B座1002、1003变更为深圳市福田区滨河路北5022号联合广场B座703。

    特此公告

    深圳和光现代商务股份有限公司董事会

    二〇〇五年三月九日

    附件一：董事候选人简历：

    王长森，男，49岁，研究生学历。曾任沈阳液压件厂厂长；辽宁省液压工业公司副总经理；沈阳高中压阀门厂厂长、党委副书记；沈阳莱英达阀门有限公司党委书记、总经理；沈阳和光集团股份有限公司副总裁兼分销事业部执行副总经理；深圳和光现代商务股份有限公司总经理；现任沈阳和光集团股份有限公司常务副总裁。

    赵明，男，36岁，大学本科，1992年参加工作，曾任沈阳印刷技术研究所会计、辽宁和光房地产开发公司会计主管、沈阳和光集团股份有限公司上市筹备组会计主管、沈阳和光现代商务股份有限公司综合管理部主管、沈阳和光集团有限公司投资业务部投资主管，现任深圳和光现代商务股份有限公司董事会秘书。

    高亦农  男，43岁，本科，曾任和光集团通信技术开发有限公司总经理助理、和光集团沈阳公司总经理助理、中国大恒信息技术公司沈阳办事处主任、深圳和光现代商务股份有限公司BSP运营管理部经理、渠道市场部经理、和光集团武汉分公司总经理；现任深圳和光现代商务股份有限公司网络事业部运营经理、深圳和光现代商务股份有限公司助理总经理。

    股票简称：和光商务  股票代码：000863  公告编号：2005—009

    深圳和光现代商务股份有限公司2005年第一次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开2005年第一次临时股东大会，具体事项如下：

    一、召开会议基本情况：

    （一）会议召集人：深圳和光现代商务股份有限公司董事会

    （二）会议时间：2005年4月11日上午10:00

    （三）地点：沈阳市东宇大厦十二楼会议室

    （四）会议召开方式：现场表决

    二、会议议题：

    审议《关于选举公司董事的议案》；

    详细内容见第三届董事会第六次会议决议公告.

    三、参加会议人员：

    1、在2005年4月4日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。（授权委托书附后）

    2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

    3、本公司依法聘请的见证律师

    四、会议登记办法：

    1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2005年4月5日（上午9—11时，下午15—17时）向本公司证券部办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

    2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。

    3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一）及本人身份证办理登记手续。

    五、注意事项：

    会期半天，与会人员交通食宿费用自理

    公司地址：深圳市福田区滨河路5022号联合广场B座703

    邮政编码：518033

    联系人：刘瑛

    联系电话：（0755）82900028  传真：（0755）82900046

    特此公告

    深圳和光现代商务股份有限公司董事会

    二〇〇五年三月九日

    附件一：

    授权委托书

    深圳和光现代商务股份有限公司：

    兹全权委托  先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    特此确认。

    委托人：（签章）  受托人：（签名）

    委托人股票帐户：  受托人身份证号码：

    委托人持股数额：

    委托人身份证号码：

    委托日期：  年  月  日

    注：1、授权委托书复印、剪报均有效。

    2、委托人为法人的，应当加盖法人公章。

    股票简称：和光商务  股票代码：000863  公告编号：2005-010

    深圳和光现代商务股份有限公司董事会公告诉讼

    本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    因本公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会沈阳稽查局决定对公司进行立案稽查。

    特此公告

    深圳和光现代商务股份有限公司董事会

    二〇〇五年三月九日

    深圳和光现代商务股份有限公司整改报告

    中国证监会辽宁监管局：

    贵局于2005年1月24日至27日再次对本公司进行了现场检查，并于2005年2月6日下达了《关于对深圳和光现代商务股份有限公司限期整改事项的通知》。接到《通知》后，公司董事会高度重视，组织相关人员认真学习和讨论，严格对照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及本公司章程的规定，针对《通知》所提出的问题拟订了整改措施。

    公司于2005年3月9日召开了第三届董事会第六次会议审议并通过了《关于中国证监会辽宁监管局检查意见整改报告的议案》，现将整改方案报告如下：

    一、大股东占用上市公司资金和违规担保问题：

    1、截止2004年12月31日，和光集团及子公司非经营性占用本公司资金余额为3.12亿元，以上行为违反了中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。针对和光集团截止2004年12月31日存在的2.77亿元资金占用，并结合和光集团的资金和资产状况，公司将与和光集团进一步协商解决方案。公司董事会将积极督促公司管理层和大股东尽快解决和光集团占用本公司资金的问题。如和光集团不能尽快偿还占用本公司的资金，公司董事会将会考虑以法律途径解决上述资金占用的问题。

    2、公司为和光集团子公司四通巨光高新技术发展（控股）有限公司收购华融资产管理公司济南办事处的181,012,849.09元债权而支付的132,900,000.00元提供连带责任担保，截止2004年8月30日四通巨光仅支付上述收购款8000万元，还有余款5290万至今仍未支付，以上担保违反了《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》的要求，在董事会得知上述事项后，己及时对该关联担保事项进行了公告。为保护公司利益，化解违规担保风险，本公司于2004年8月、11月先后两次致函四通巨光要求该公司尽快支付余款并更换担保单位。目前公司管理层正在积极敦促四通巨光支付其余收购款项，并寻找合适的担保方，替换本公司为其所提供的担保。

    二、公司财务管理和会计核算问题：

    1、开具无真实交易背景的商业承兑汇票、银行承兑汇票问题：

    （1）本公司开给上海和光新技术有限责任公司的商业承兑汇票3500万元，是利用和光集团在银行申请的授信额度，并通过上海和光新技术有限责任公司将商票背书给和光集团，最后由和光集团向银行申请贴现本公司开具的商业承兑汇票。

    （2）公司对杭州天力公司开具的银行承兑汇票

    IT分销是一个资金密集型的行业，需要大量的资金资金投入，受银行信用额度的限制及企业与银行信贷关系中的弱式地位，公司从部分银行无法直接取得贷款，只能是银行承兑汇票。因此，2004年5月至7月，本公司开具给杭州天力公司的5335万元银行承兑汇票用于融资。

    2、关于收回欠款问题：公司董事会将按照辽宁监管局的要求，督促公司经营层加紧对杭州天力公司、上海和光新技术有限责任公司欠款的回收，争取在2005年8月之前收回提供杭州天力公司5335万元、上海和光新技术有限责任公司3500万元的资金。

    三、董事长授权问题：

    2004年7月20日至2005年6月30公司董事长吴力先生在新西兰从事相关的商务活动，在此期间，根据《公司章程》的规定，授权公司副董事长代为行使公司董事长和董事职权。

    此次巡检指出了公司运作中存在的的问题和不足，对公司今后的经营管理和规范运作具有重要的指导意义。公司将根据中国证监会辽宁监管局《整改通知》的要求，按照整改措施进行认真整改，同时加强与监管部门的沟通，确保公司依法运作，持续、稳定、健康的发展。

    深圳和光现代商务股份有限公司董事会

    二〇〇五年三月九日