证券代码：600522         股票简称：中天科技         编号：临2005-002

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2005年2月13日以书面形式发出了关于召开公司第二届董事会第十四次会议的通知。本次会议于2005年2月24日以通讯表决的方式召开，应参会董事10名，实际参会董事10名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议以记名投票的方式审议通过了下列议案，并形成了决议：

    一、审议通过了关于聘请李运发同志为公司总工程师的议案；

    李运发同志简历如下：

    李运发，男，中共党员，高级工程师，1962年7月毕业于中国人民解放军汉口通信兵技术学校；1962年8月至1971年4月在电子部第二十三研究所从事科研工作；1971年5月至2002年10月在电子部第八研究所工作，1985年担任光纤光缆研究室副主任，1992年担任研究室主任，1997年担任研究所副总工程师。李运发同志在光、电缆领域有着深厚的理论基础和丰富的实践经验，多次获省、市级科技成果奖，并获海底光缆国家级三等奖。

    参会的10名董事均对此项议案投赞成票。

    二、审议通过了关于为控股子公司“中天科技光纤有限公司”银行贷款提供担保的议案，同意为中天科技光纤有限公司提供5000万元的贷款担保。

    参会的10名董事均对此项议案投赞成票。

    江苏中天科技股份有限公司

    董事会

    二00五年二月二十四日