证券代码：600565     证券简称：迪马股份     编号  临2005-06号

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    根据2005年1月21日在《中国证券报》和《上海证券报》发出的会议通知，重庆市迪马实业股份有限公司（“本公司”）于2005年2月24日（星期四）上午在重庆市南岸区南城大道199号正联大厦会议室以现场方式召开了2005年第一次临时股东大会。出席会议的股东及授权代表4名，代表公司有表决权的股份60,032,000股，占公司总股本（8000万股）的75.04 %。其中，参加表决的法人股股东及授权代表2名，代表公司有表决权的股份60,000,000股，占公司总股本的75.00 %；社会公众股股东及授权代表2名，代表股份32,000股，占公司总股本的0.04 %。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议由公司董事长陈鸿增先生主持，董事、监事、部分高级管理人员及重庆志平律师事务所律师出席了本次会议。会议以计名投票表决方式逐项审议并通过如下决议：

    一、审议并通过了《关于选举彭文莲为公司监事的议案》

    原公司监事崔卓敏因工作变动原因，辞去公司监事职务。同意选举彭文莲为公司第二届监事会监事成员。任期同本届监事会。

    有效表决票60,032,000股；赞成票60,032,000股，占有效表决股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。其中，社会公众股赞成票为32,000股，反对票0股，弃权票0股。

    二、审议并通过了《关于选举姚焕然为公司独立董事的议案》

    原公司独立董事丁时勇先生调到市政府有关部门工作，同意丁时勇先生辞去公司独立董事职务。选举姚焕然先生为本公司第二届董事会独立董事。任期同本届董事会。

    有效表决票60,032,000股；赞成票60,032,000股，占有效表决股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。其中，社会公众股赞成票为32,000股，反对票0股，弃权票0股。

    三、审议通过了《关于选举崔卓敏为公司董事的议案》

    原公司董事郑路明女士因工作变动原因，辞去公司董事职务。同意选举崔卓敏女士为本公司第二届董事会董事成员。任期同本届董事会。

    有效表决票60,032,000股；赞成票60,032,000股，占有效表决股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。其中，社会公众股赞成票为32,000股，反对票0股，弃权票0股。

    四、审议通过了《对重庆东原房地产开发有限公司增资4500万元的议案》

    同意公司以自有资金对重庆东原房地产开发有限公司（以下简称：“东原地产”）增资4,500万元。鉴于东原地产与公司受同一控股股东重庆东银实业（集团）有限公司控制，本次对东原地产进行增资属关联交易。在表决时，相关关联股东进行了回避。

    有效表决票32,000股；赞成票32,000股，占有效表决股份的100 %，反对票0股，弃权票0股。

    上述议案详细内容可参见2005年1月21日本公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的有关公告。

    重庆志平律师事务所律师出席了本次股东大会，认为本次股东大会的召集、召开程序，表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定，出席会议人员的资格和本次股东大会做出决议的程序均合法有效。

    特此公告！

    重庆市迪马实业股份有限公司

    二零零五年二月二十四日