股票简称：人福科技          股票代码：600079          编号：临2005-003

    特 别 提 示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    武汉人福高科技产业股份有限公司第四届监事会第七次会议于2005年2月23日上午10:00在公司总部会议室召开，会议应到监事五名，实到监事四名。监事会召集人陈海淳先生因出国无法出席会议，已书面委托监事杜燕云女士负责召集召开本次监事会，并全权行使表决权。

    本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由杜燕云女士主持，会议审议并通过了以下议案：

    一、公司二〇〇四年年度监事会工作报告；

    二、关于公司第四届监事会换届选举的预案。

    鉴于公司第四届监事会任期将于2005年3月27日届满，根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，本届监事会现决定提名齐谋甲先生、徐良华先生、杜燕云女士、李光静女士、杜越新先生为第五届监事会监事候选人（监事候选人简历详见附件一，《监事候选人承诺函》见附件二）。

    以上议案需进一步提请二〇〇四年年度股东大会审议。

    特此公告。

    武汉人福高科技产业股份有限公司监事会

    二〇〇五年二月二十三日