证券代码：600835（A） 900925（B） 股票简称：上海机电   机电B股  编号：临2005-002

    本公司第四届监事会第八次会议于2005年2月23日在公司会议室召开，公司监事应到5人，实到5人，监事长俞银贵主持会议。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

    一、会议通过了如下决议：

    会议审议通过了公司2004年度监事会工作报告，并提请二〇〇四年度股东大会审议表决；

    二、本次监事会对四届十三次董事会通过的2004年度报告和报告摘要；2004年度董事会工作报告；2004年度总经理工作报告；2004年财务决算报告；2004年度利润分配预案；关于召开2004年度股东大会等议案进行了审查。

    监事会经认真讨论认为：

    公司2004年年度报告及摘要中的各项经济指标，经安永大华会计师事务所有限责任公司和香港罗兵咸永道会计师事务所审计，并发表无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    三、与会监事列席了公司第四届董事会第十三次会议后，经认真讨论研究，一致认为：

    本次董事会审议通过的《关于公司2005年日常关联交易的议案》决议程序合法、依据充分，此项议案须提交2004年度股东大会审议，因为此议案涉及大股东的关联方，故此公司大股东上海电气集团股份有限公司在2004年度股东大会上须对此项议案回避表决。

    本次董事会通过的其他议案及决策过程符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，与会董事勤勉尽责，履行了诚信义务。

    特此公告

    上海机电股份有限公司监事会

    二〇〇五年二月二十五日