股票简称：平高电气              股票代码：600312            编号：临2005—007

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十六次临时会议于2005年2月22日以电话形式发出会议通知，并于当日以通讯方式召开，会议应到董事十人，实到韩海林、郑跃文、张春仁、魏光林、任晓剑、陈克林、刘韧等七名董事，关志成董事和龚凡董事未能到会，也没有委托其他董事代为表决。会议符合公司章程和《公司法》等有关法律、法规和规章的规定。会议以七票赞成，零票反对，零票弃权，一致审议通过了《关于公司在中国光大银行郑州分行办理综合授信的议案》，同意公司在中国光大银行郑州分行办理壹年期综合授信人民币壹亿叁仟万元整（在额度内可以办理短期贷款、银行承诺汇票、信用证、履约或投标保函），该授信由许继电气股份有限公司提供连带责任保证。。

    特此公告。

    河南平高电气股份有限公司董事会

    2005年2月24日