证券代码：000937  证券简称：金牛能源  公告编号：2005-临004转债代码：125937  转债简称：金牛转债

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司第二届董事会第十六次会议于2005年2月23日在公司三楼会议室召开。本次会议于2月21日以电话方式通知各董事，会议应到董事11名，实到董事11名，会议由董事长刘庆法先生主持。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。

    会议以11票赞成全票通过了《关于聘任白忠胜、毕锦明先生为公司副总经理的议案》。

    公司独立董事就公司聘任白忠胜、毕锦明先生为公司副总经理发表了独立意见。

    特此公告。

    附白忠胜、毕锦明先生简历：

    白忠胜先生，1958年12月出生，中共党员，工商管理学硕士，正高级工程师，1982年参加工作以来，历任邢台矿务局东庞矿动力科副科长、机电科副科长，东庞矿副总工程师、副矿长，河北金牛能源股份有限公司东庞矿矿长，河北金牛能源股份有限公司董事。

    毕锦明先生，1958年1月出生，大学学历，中共党员，正高级工程师，1975年参加工作以来曾在河南省丰南县涧河中学任教，1982年调河北峰峰矿务局机械厂，1984年调入邢台矿务局，历任邢台矿务局邢台煤矿动力科工程师、邢台矿务局邢台煤矿矸石电厂工程师、副厂长、厂长，邢台矿务局邢台煤矿副总工程师、邢台矿务局塔茨米公司副经理、邢台矿务局邢台煤矿副矿长、邢台矿业（集团）有限责任公司机械厂厂长。

    河北金牛能源股份有限公司

    董事会

    二零零五年二月二十三日