股票简称：平高电气              股票代码：600312            编号：临2005—006

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）二届董事会第十五次临时会议于2005年2月21日以电话形式发出会议通知，并于当日以通讯方式召开，会议应到董事十人，实到韩海林、郑跃文、张春仁、魏光林、任晓剑、陈克林、刘韧等七名董事，关志成董事和龚凡董事未能到会，也没有委托其他董事代为表决。会议符合公司章程和《公司法》等有关法律、法规和规章的规定。会议以七票赞成，零票反对，零票弃权，一致通过了《关于公司与许继电气股份有限公司签署互保协议的议案》 ：

    为了更有利于公司生产经营的正常运行，及时、有效地开展公司筹措资金工作，同意公司在双方自愿的原则下，与许继电气股份有限公司共同签署《互保协议》，互保期为贰年，互保总额度为人民币肆亿元整，在互保有效期和互保额度内为对方在银行取得借款和银行承兑提供担保。

    许继电气股份有限公司是在深圳证券交易所上市的一家上市公司（证券代码：000400,证券简称：许继电气），公司主营电网调度及配电网自动化、变电站自动化、铁路供电自动化、电力MIS、电力市场技术支持系统、继电保护及自动控制装置、继电器、中压开关、变压器等。注册资本37827.20万元，法定代表人王纪年。截止2004年9月30日，净资产179971.92元，资产负债率43.06%。符合本公司章程中对外担保事项所规定的被担保人资信标准。

    特此公告。

    河南平高电气股份有限公司董事会

    2005年2月24日