证券代码：600225        股票简称：天香集团      编号：2005-临008

    我司在编制2005-临006号公告过程中(相关出售资产公告公司已刊登在2005年1月9日的《中国证券报》和《上海证券报》上)，因疏忽导致下列数据错误，现更正如下：

    一、在公告第三点“交易标的基本情况”第二段：截止2003年12月31日，经福州闽都会计师事务所审计，北京金伟凯医学生物技术有限公司净利润为16，979，687.18元，现更正为2003年度实现净利润为8，070，082.73元；截止2004年9月30日，该司净利润为18，676，634.04元，现更正为2004年1-9月份实现净利润1，696，946.86元。

    二、公告第四点“交易合同的主要内容及定价情况”第一段：本次转让总转让价款为3800元，现更正为转让价款3800万元。

    公司董事会对由此给投资者带来的不便表示歉意。

    特此公告。

    华通天香集团股份有限公司董事会

    二零零五年二月二十二日

    华通天香集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码：600225        股票简称：天香集团      编号：2005-临009

    华通天香集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议公告

    华通天香集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年2月22日上午10：00在公司(福州)会议室召开，到会股东及股东代理人共4人，代表股份97，647，000股，均为法人股，占公司股份总数的44.16%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由我司董事长薛仕成主持。会议审议了列入议程的各项议案，经过投票表决，通过了如下决议：

    一、 审议通过关于我司控股子公司深圳市华天投资发展有限公司转让其所持有的中关村证券股份有限公司1.5亿股股权给北京宁馨儿经贸有限公司的议案。

    表决结果：同意97，647，000股，占到会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    二、 审议通过关于将我司持有的北京金伟凯医学生物技术有限公司60%的股权转让给福州开发区鸿宇实业有限公司的议案。

    表决结果：同意97，647，000股，占到会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    本次股东大会经江苏高的律师事务所上海分所黄洪扣律师出席会议见证并出具法律意见书，江苏高的律师事务所上海分所黄洪扣律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定；出席会议的股东及代表参加会议的资格均合法有效；会议表决程序符合法律、法规及公司章程的规定。

    特此公告。

    华通天香集团股份有限公司董事会

    二零零五年二月二十二日