股票代码：600711  公司简称：雄震集团  公告编号：临2005-005

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况。

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况：

    厦门雄震集团股份有限公司(以下简称"公司")2005年第一次临时股东大会于2005年2月22日上午9：00在厦门市厦禾路189号银行中心17楼6-8单元公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长陈东先生主持。出席会议的股东代表共2名，代表股份40776000股，占公司总股本的67.55%，全部为非流通股股东。公司部分董事、监事及其他高级管理人员出席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定。福建厦门联合信实律师事务所刘晓军律师出席了本次临时股东大会并出具了法律意见书。

    二、提案审议情况：

    与会股东及股东代表对议案进行了审议并以现场记名投票方式表决，通过了如下决议：

    1、公司董事会换届选举的议案

    陈东

    同意为 4077.6 万股，占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的    100%。

    反对为 0 万股，占到会有表决权股份数的 0   %。

    弃权为 0 万股，占到会有表决权股份数的 0   %。

    丁笑

    同意为 4077.6 万股，占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的    100%。

    反对为 0 万股，占到会有表决权股份数的 0   %。

    弃权为 0 万股，占到会有表决权股份数的 0   %。

    姚娟英

    同意为 4077.6 万股，占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的    100%。

    反对为 0 万股，占到会有表决权股份数的 0   %。

    弃权为 0 万股，占到会有表决权股份数的 0   %。

    闫琳

    同意为 4077.6 万股，占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的    100%。

    反对为 0 万股，占到会有表决权股份数的 0   %。

    弃权为 0 万股，占到会有表决权股份数的 0   %。

    何少平

    同意为 4077.6 万股，占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的    100%。

    反对为 0 万股，占到会有表决权股份数的 0   %。

    弃权为 0 万股，占到会有表决权股份数的 0   %。

    郑学军

    同意为 4077.6 万股，占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的    100%。

    反对为 0 万股，占到会有表决权股份数的 0   %。

    弃权为 0 万股，占到会有表决权股份数的 0   %。

    舒华英

    同意为 4077.6 万股，占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的    100%。

    反对为 0 万股，占到会有表决权股份数的 0   %。

    弃权为 0 万股，占到会有表决权股份数的 0   %。

    2、公司监事会换届选举的议案

    张婉卿

    同意为 4077.6 万股，占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的    100%。

    反对为 0 万股，占到会有表决权股份数的 0   %。

    弃权为 0 万股，占到会有表决权股份数的 0   %。

    张萍

    同意为 4077.6 万股，占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的    100%。

    反对为 0 万股，占到会有表决权股份数的 0   %。

    弃权为 0 万股，占到会有表决权股份数的 0   %。

    张德宝

    同意为 4077.6 万股，占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的    100%。

    反对为 0 万股，占到会有表决权股份数的 0   %。

    弃权为 0 万股，占到会有表决权股份数的 0   %。

    3、关于独立董事津贴的议案

    同意为 4077.6 万股，占到会股东及股东代理人所持有表决权股份数的    100%。

    反对为 0 万股，占到会有表决权股份数的 0   %。

    弃权为 0 万股，占到会有表决权股份数的 0   %。

    三、律师对本次股东大会的法律意见

    本次股东大会经福建厦门联合信实律师事务所刘晓军律师现场见证并出具了法律意见书。主要法律意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件

    1、厦门雄震集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议；

    2、福建厦门联合信实律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告!

    厦门雄震集团股份有限公司董事会

    2005年2月22日

    股票代码：600711           公司简称：雄震集团  公告编号：临2005-006

    厦门雄震集团股份有限公司董事会五届一次会议决议公告

    厦门雄震集团股份有限公司董事会五届一次会议于2005年2月22日以网络通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，经董事审议，通过如下决议：

    一、 选举陈东先生为董事会董事长；

    二、 董事会聘任丁笑女士为公司总经理，张忠先生为公司副总经理兼财务总监，屠翔先生为公司副总经理，周祎先生为公司总经理助理(简历见附件)；

    三、 董事会聘任杨小亮先生为董事会秘书(简历见附件)。

    四、 公司董事长陈东先生月薪为人民币壹万六仟元整，董事兼总经理丁笑女士月薪为人民币壹万壹仟捌佰元整。该决议需提交公司股东大会审议。

    特此公告!

    厦门雄震集团股份有限公司

    董事会

    二零零五年二月二十二日

    附件：简历

    张忠，男，1963年出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师，1983年9月至1985年7月，任机械部第二砂轮厂财务处科员；1985年7月至1994年3月，任第二砂轮厂财务处成本科副科长、科长；1994年3月至1998年5月，任白鸽(集团)股份有限公司财务处副处长兼清欠抵帐办公室主任、党支部书记；1998年5月至2000年，任白鸽(集团)股份有限公司总经理助理兼财务处处长、财务审计党支部书记；2000年至今，任厦门雄震集团股份有限公司财务总监、副总经理。

    屠翔，男，1965年出生，硕士，1989年至1991年，中国邮电万达通讯有限公司副总经理，1991年至1993年，北京鸿邮通通讯有限公司董事总经理，1993年至1998年，中国华阳国际技术有限公司董事总经理，1998年至2000年，北京北邮宏智通讯有限公司董事总经理，2000年至2002年，福建宏智科技股份有限公司副总裁，2002年至今北京雄震科技有限公司总经理。

    周祎，男，1972年出生，研究生学历，工商管理硕士。1994年7月至1998年7月任四川玻璃股份有限公司设备处工程师；1998年9月至2001年1月在西南财经大学学习，获得工商管理硕士学位；2001年3月至2002年5月任深圳市雄震投资有限公司投资部项目经理；2002年5月至2003年3月任雄震集团控股子公司深圳市鹏科兴实业有限公司董事；2003年3月至今，任深圳市鹏科兴实业有限公司董事长。

    杨小亮，男，1975年出生，大学学历(MBA在读)，中国注册会计师，中国注册资产评估师，经济师。工作经历：1996年8月至1998年6月，湖北省宜昌市爱国卫生运动委员会办公室会计；1998年7月至2000年2月，湖北发展会计师事务所项目经理；2000年2月至2002年3月，深圳天健信德会计师事务所项目经理；2002年4月至今厦门雄震集团股份有限公司证券事务代表。

    证券代码：600711    证券简称：雄震集团     编号：临2005-007

    厦门雄震集团股份有限公司监事会五届一次会议决议公告

    厦门雄震集团股份有限公司监事会五届一次会议于2005年2月22日以网络通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，经监事审议，会议选举张婉卿女士为监事会召集人。

    厦门雄震集团股份有限公司

    监事会

    二零零五年二月二十二日