证券代码:000690  证券简称:宝丽华  公告编号:2005B05

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    广东宝丽华实业股份有限公司2004年度股东年会于2005年2月22日上午9：30在公司一楼会议厅举行。召开本次股东年会的通知刊登于2005年1月22日《中国证券报》、《证券时报》，2005年2月16日为股权登记日。出席会议的股东及股东代表共131名，代表股份134，933，661股，占总股本的63.93%。其中社会公众股股东代表127名，代表股份973，661股，占公司总股本的0.46%；法人股股东代表4名，代表股份133，960，000股，占公司总股本的63.47%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长宁远喜先生主持。

    二、会议议案审议情况

    会议以记名投票表决方式，逐项审议了以下议案：

    1、以134，933，661股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东及股东代表持有表决权股份总数的100%，通过了公司2004年度董事会工作报告。

    2、以 134，933，661股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东及股东代表持有表决权股份总数的100%，通过了公司2004年度监事会工作报告。

    3、以134，933，661股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东及股东代表持有表决权股份总数100 %，通过了公司2004年年度报告及年度报告摘要。

    4、以134,932,861股同意,800股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东及股东代表持有表决权股份总数99.99%，通过了公司2004年度财务决算及利润分配预案。其中法人股133,960,000股全部同意，社会公众股中972,861同意，800股反对。

    5、以134,933,661股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东及股东代表持有表决权股份总数的100%，通过了公司2005年度工作计划。

    6、以134,933,661股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东及股东代表持有表决权股份总数的100%，通过了关于续聘公司2005年度审计单位的议案。

    7、以134,931,861股同意，0股反对，1800股弃权，同意股份占出席会议股东及股东代表持有表决权股份总数的99.99%，通过了公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。其中，法人股133,960,000股全部同意，社会公众股中971,861同意，1800股反对。

    8、以134,933,661股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席大会股东及股东代表持有表决权股份总数的100%，通过了《广东宝丽华实业股份有限公司关联交易准则》。

    9、以134,933,661股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东及股东代表持有表决权股份总数的100%，通过了关于修改《公司章程》的议案，本议案为特别决议。

    三、律师出具的法律意见书

    本次股东年会经广东法制盛邦律师事务所张锡海律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东年会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东年会合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、广东宝丽华实业股份有限公司第三届第十三次董事会决议公告；

    2、广东宝丽华实业股份有限公司关于召开2004年度股东年会的通知；

    3、广东宝丽华实业股份有限公司2004年度股东年会决议；

    4、广东法制盛邦律师事务所关于广东宝丽华实业股份有限公司2004年度股东年会的法律意见书。

    广东宝丽华实业股份有限公司

    二〇〇五年二月二十三日