股票简称：江苏纺织                     股票代码：600981                   公告编号：2005—001

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏省纺织品进出口集团股份有限公司董事会于2005年2月4日以书面方式发出通知，决定召开公司董事会四届五次会议。2005年2月21日四届五次会议在南京户部街15号兴业大厦19楼本公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员及高管人员列席会议。会议首先由公司董事长陈树扬先生主持，董事会选举产生公司新任董事长后，会议其它议程由公司新任董事长蒋金华先生主持。会议的召开符合相关法律、法规和本公司《章程》的规定。会议以记名表决方式审议通过以下决议：

    一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过陈树扬先生因工作调动，辞去公司董事长职务议案。

    二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权选举蒋金华先生为公司新任董事长。

    三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权同意蒋金华先生辞去公司总经理职务。

    四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权决定聘任方春玲女士为公司总经理。

    五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于授权董

    事长签署公司融资业务文件议案。

    董事会授权公司董事长蒋金华先生代表董事会签署公司融资业务文件，授权有效期自授权书签署日至二OO七年五月三十一日。

    六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于召开公司二OO五年第一次临时股东大会议案。公司决定于2005年3月25日上午9时召开2005年第一次临时股东大会，审议以下事项。

    1、关于公司董事变更的议案；

    陈树扬先生因工作调动，辞去公司董事职务；经公司控股股东开元国际集团有限公司提名陈述先生为公司董事候选人。

    2、关于修改公司经营范围议案；

    3、关于修改公司章程议案；

    4、公司募集资金管理办法。

    公司独立董事对于本次会议所涉及公司董事及高级管理人员变动事项发表了独立董事意见，主要内容为：同意陈树扬先生因工作调动辞去公司董事职务、蒋金华先生辞去公司总经理职务；陈述先生、方春玲女士具备相关法律、公司章程规定的任职资格，具有多年的企业管理经验，能够胜任公司董事及高级管理人员职务，同意提名陈述先生为公司董事候选人，同意聘任方春玲女士为公司总经理。

    特此公告

    附件：蒋金华、方春玲、陈述个人简历。

    江苏省纺织品进出口集团股份有限公司董事会

    2005年2月23日

    附件

    简历

    蒋金华，男，1964年3月出生，本科学历，历任江苏省纺织品进出口集团股份有限公司纱布分公司副经理、经理，环美分公司总经理。江苏省纺织品进出口集团股份有限公司副总经理、总经理。

    方春玲，女，1954年2月出生，大专学历，历任江苏省纺织品进出口公司化纤科副科长、科长，综合计划科科长，江苏省纺织品进出口集团股份有限公司成品部经理，亚太分公司总经理。江苏省纺织品进出口集团股份有限公司副总经理。

    陈述，男，1965年10月出生，硕士学历，历任江苏省轻工业品进出口集团股份公司办公室副主任，江苏开元国际集团有限公司办公室副主任、主任，江苏开元国际集团有限公司副总裁。

    股票简称：江苏纺织  股票代码：600981  公告编号：2005—002

    江苏省纺织品进出口集团股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

    江苏省纺织品进出口集团股份有限公司第四届董事会第四次会议于2005年2月21日在南京户部街15号兴业大厦19楼本公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王健英女士主持。会议的召开符合相关法律、法规和本公司《章程》的规定。会议以记名表决方式审议通过以下决议：

    一、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过“关于公司董事长、总经理人事变动议案”。

    会议认为：议案中的人事任免事项符合相关法律法规及公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

    二、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过关于授权董事长签署公司融资业务文件议案。

    三、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过董事会关于提议召开公司二OO五年第一次临时股东大会议案。

    特此公告

    江苏省纺织品进出口集团股份有限公司监事会

    2005年2月23日

    股票代码：600981  股票简称：江苏纺织  编号：2005-003

    江苏省纺织品进出口集团股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

    公司定于2005年3月25日上午9：00在南京市户部街15号兴业大厦本公司会议室召开2005年第一次临时股东大会，具体事项通知如下：

    一、 会议基本情况

    1、 会议召集人：公司董事会

    2、 会议召开时间：2005年3月25日上午9：00

    3、 会议召开地点：南京市户部街15号兴业大厦本公司会议室

    4、 会议召开方式：与会股东(股东代表)以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案

    二、 会议审议事项

    1、 审议“关于公司董事变更议案”；

    2、 审议“关于修改公司经营范围议案”；

    公司经营范围修改内容详见2004年12月4日中国证券报(B二十二版)和上海证券报(十六版)或上海证券交易所网站www.sse.com.cn

    3、 审议“关于修改公司章程议案”；

    根据修改后的公司经营范围，相应修改公司章程

    4、 审议“公司募集资金管理办法”。

    《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

    三、 会议出席对象

    1、 截至2005年3月18日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、 因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式附后)；

    3、 本公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的人员及律师。

    四、 登记方法

    1、 登记手续：

    符合上述条件的法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

    符合上述条件的个人股股东持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；

    委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。

    2、 登记时间：

    2005年3月22日上午9：00 ——11：00 ，下午2：00——5：00。

    3、 登记地点

    江苏省纺织品进出口集团股份有限公司总经理办公室。

    4、 联系方式

    联系人：董宣富   陈 宁

    联系电话：(025)86648112

    传真：(025)84400800

    联系地址：南京市户部街15号兴业大厦18楼总经理办公室邮政编码：210002

    五、 其他事项

    会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

    附件：授权委托书。

    江苏省纺织品进出口集团股份有限公司

    2005年2月23日

    授权委托书

    兹全权委托      先生(女士)代表本人(本公司)出席江苏省纺织品进出口集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使与本次会议相关的表决权和选举权。

    委托人(签名)：           委托人身份证号码：

    委托人股东账号：            委托人持股数量：

    受托人(签名)：           收托人身份证号码：

    受托日起：2005年       月       日