股票简称：海泰发展  股票代码：600082  编号：(临2005—003)

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议没有否决或修改提案的情况；

    本次会议没有新提案提交表决。

    天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“本公司”)于2005年2月22日上午九时三十分在本公司208会议室召开了2005年第一次临时股东大会。出席会议的股东和委托代理人共20人，共代表股份72,818,066股，占公司总股本的27.15%，其中流通股代表股份3,140,947股，占公司总股本的1.17%；非流通股代表股份69,677,119股，占公司总股本的25.98%，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。股东大会由公司董事会召集，由董事长王卫东先生主持。出席会议的股东和股东代表以记名投票表决的方式用过了如下决议：

    一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

    选举王卫东、王琚华、冯金有、齐二石、任建成、张志强、张建民、温健、靳祥麟、薄熙成为公司第五届董事会董事，其中齐二石、靳祥麟、薄熙成为独立董事。

    参会股东对十位董事候选人的投票结果如下：

    王卫东，赞成票为72,818,066股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

    王琚华，赞成票为72,818,066股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

    冯金有，赞成票为72,818,066股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

    齐二石，赞成票为72,818,066股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

    任建成，赞成票为72,818,066股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

    张志强，赞成票为72,818,066股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

    张建民，赞成票为72,818,066股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

    温健，赞成票为72,818,066股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

    靳祥麟，赞成票为72,818,066股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

    薄熙成，赞成票为72,818,066股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

    二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

    选举徐国祥、刘保生、李华茂为公司第五届监事会股东代表监事，与职工代表监事张玉海、董建新共同组成公司第五届监事会。

    参会股东对三位监事候选人的投票结果如下：

    徐国祥，赞成票为72,818,066股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

    刘保生，赞成票为72,818,066股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

    李华茂，赞成票为72,818,066股，占参会有表决权股份的100%；反对票0股，占参会有表决权股份的0%；弃权票0股，占参会有表决权股份的0%。

    上述当选的董、监事简历详见2005年1月21日刊登在《上海证券报》上的公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第八次会议决议公告，及2005年2月2日在上海证券交易所网站公布的公司2005年第一次临时股东大会会议资料。

    本次股东大会由北京市浩天律师事务所陈伟勇律师见证，并出具法律意见书，认为公司2005年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席人员的资格及本次大会的表决程序及表决结果合法有效。

    备查文件：

    经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

    律师法律意见书。

    特此公告。

    天津海泰科技发展股份有限公司董事会

    二〇〇五年二月二十二日

    股票简称：海泰发展  股票代码：600082  编号：(临2005—004)

    天津海泰科技发展股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)2005年第一次临时股东大会后，经第五届董事会全体董事提议，公司于2005年2月22日在公司会议室207室召开了第五届董事会第一次会议。本次会议应到董事10名，实到董事10名，4名监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王卫东先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议，以举手表决方式一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

    选举王卫东先生任公司第五届董事会董事长。

    二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

    同意聘任王卫东先生为公司总经理。

    三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    同意聘任温健女士为公司董事会秘书。

    四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

    同意聘任许迪春先生、张建民先生、郭风滨先生、温健女士(按姓氏笔划排序)为公司副总经理。

    公司独立董事对聘任公司高级管理人员的议案进行了审议并发表了独立意见：一致认为本次聘任公司高级管理人员的任职资格、提名方式、聘任程序合法，被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作。

    王卫东先生、温健女士、张建民先生个人简历详见2005年1月21日刊登在《上海证券报》上的公司第四届董事会第三十次会议决议公告，及2005年2月2日在上海证券交易所网站公布的公司2005年第一次临时股东大会会议资料。许迪春先生、郭风滨先生个人简历如下：

    许迪春，男，44岁，工学博士，中共党员，高级工程师。历任天津市硅酸盐研究所所长助理、副总工程师，天津新技术产业园区开发总公司工业投资分公司经理助理，天津新技术产业园区海泰科技投资管理有限公司副经理，天津海泰科技发展股份有限公司总工程师、副总经理。

    郭风滨，男，42岁，硕士研究生，中共党员，高级工程师。历任天津市无缝钢管厂分厂副厂长、副总工程师，天津新技术产业园区开发总公司工业投资分公司助理经理，天津新技术产业园区鼎名密封有限公司副总经理，天津新技术产业园区开发总公司副总工程师，天津海泰科技发展股份有限公司总工程师、副总经理。

    特此公告。

    天津海泰科技发展股份有限公司董事会

    二〇〇五年二月二十二日

    股票简称：海泰发展  股票代码：600082  编号：(临2005—005)

    天津海泰科技发展股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)2005年第一次临时股东大会后，经第五届监事会全体监事提议，公司于2005年2月22日在公司会议室207室召开了第五届监事会第一次会议。本次会议应到监事5名，实到监事4名，监事张玉海委托监事董建新代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由徐国祥先生主持，出席会议的监事对各项议案进行了审议，以举手表决方式一致通过了如下决议：

    审议通过了《关于选举公司监事会召集人的议案》。

    选举徐国祥先生任公司第五届监事会召集人。

    徐国祥先生个人简历详见2005年1月21日刊登在《上海证券报》的公司第四

    届监事会第八次会议决议公告，及2005年2月2日在上海证券交易所网站公布的公司2005年第一次临时股东大会会议资料。

    特此公告。

    天津海泰科技发展股份有限公司监事会

    二〇〇五年二月二十二日